En neien zivilen Klo géint Binance, dee vun der Commodity Futures Trading Commission ofgeschloss gouf, beschëllegt de Krypto-Riese vun enger ganzer Partie Zuelen, ënner anerem net seng Derivatprodukter z'registréieren an net seng Servicer vun US Clienten ofzeschléissen. Awer et ass och gefëllt mat spezifeschen Detailer iwwer angeblech kriminell Aktivitéit vun den Top Offizéier vun der Firma, déi d'CFTC beschëllegt iwwer kriminell Transaktiounen ze kennen an ze engagéieren.
"Intern hunn Binance Offizéier, Mataarbechter an Agenten unerkannt datt d'Binance Plattform potenziell illegal Aktivitéiten erliichtert huet", liest d'CFTC seng Plainte, zitéiert d'Beispill vun engem Gespréich tëscht fréiere Chief Compliance Officer Samuel Lim an engem anere Kolleg am Februar 2019 iwwer eng Transaktioun. mat Hamas, eng militant Grupp. De Lim huet dem Kolleg gesot datt Terroristen typesch "kleng Zomme" schécken, well "grouss Zomme Geldwäsch ausmaachen." De Kolleg huet geäntwert: "Kann kaum en AK47 mat 600 Dollar kafen."
De Lim huet och am Februar 2020 unerkannt datt e puer vu Binance Clienten, dorënner déi aus Russland, un illegal Aktivitéiten involvéiert waren, laut der Plainte. De Lim huet an engem Chat Message iwwer dës Handlungen geschriwwen: "Wéi komm. Si sinn hei fir Kriminalitéit. Money Laundering Reporting Officer bei Binance huet zu där Zäit geäntwert: "Mir gesinn dat Schlecht, awer mir maachen 2 Aen zou."
An enger anerer Instanz huet e Binance Employé angeblech de Lim an en anere Kolleg am Juli 2020 gefrot fir e Client ze läschen deen iwwer $ 5 Millioune vu "zweifelhafte Servicer" ugeholl huet illegal ze sinn, laut der Plainte. De Lim huet als Äntwert op den Employé geschriwwen:
"Kann him wëssen datt hie virsiichteg ass mat sengem Flux vu Fongen, besonnesch vum Darknet
wéi Hydra
Hie kann mat engem neie Kont zréck kommen
Awer dësen aktuelle muss goen, et ass verschmotzt "
E Binance Spriecher huet dem Fortune gesot datt d'Plainte als Iwwerraschung fir d'Firma koum.
"D'Plainte vun der CFTC ass onerwaart an enttäuschend well mir zesumme mat der CFTC fir méi wéi zwee Joer geschafft hunn. Trotzdem hu mir wëlles weider mat Regulateuren an den USA a ronderëm d'Welt ze kollaboréieren ", sot de Binance Spriecher.
"Mir hunn an de leschten zwee Joer bedeitend Investitioune gemaach fir sécherzestellen datt mir keng US Benotzer op eiser Plattform aktiv hunn. Wärend dëser Period si mir vun ongeféier 100 Leit an eisem Konformitéitsteam op ongeféier 750 Kär an ënnerstëtzend Konformitéitspersonal gaang haut, dorënner bal 80 Personal mat fréiere Gesetzes- oder Regulatiounsagenceerfahrung an ongeféier 260 Personal mat professionnelle Certificaten an der Konformitéit, "sot de Spriecher. .
Nieft dem leschten CFTC Prozess, Binance ass ënner Enquête vum Justizdepartement zënter 2018 fir angeblech US Konformitéitsgesetzer, Anti-Geldwäschregelen a Sanktiounen ze flüchten. De Krypto-Austausch kann sech virbereeden Siedlungsstrofe méi wéi $ 1 Milliarde ze bezuelen, déi Wall Street Journal de leschte Mount bericht.
D'Crackdown op Binance kënnt nom spektakuläre Zesummebroch vum Krypto-Austausch FTX, deen d'lescht Joer geklappt huet. De CEO vun deem Austausch, Sam Bankman-Fried, ass zënterhier mat e puer kriminellen Ukloe reprochéiert ginn a waart op Prozess am US SEC Chair Gary Gensler huet eng méi haart Haltung géint d'Krypto Industrie an de leschte Méint geholl. Am Dezember d'lescht Joer huet hien Krypto-Firmen mat Casinoen verglach a gesot datt si "an d'Konformitéit mat eise getestene Gesetzer musse kommen."
Nieft Detailer vun Chats tëscht Top Binance Offizéier, konzentréiert d'CFTC seng Plainte gréisstendeels op säi angeblech Versoen d'Detailer vu senger Aarbecht an den USA ze kommunizéieren, a géint d'Konformitéitsregelen ze goen, behaapt datt fir déi éischt zwee Joer Operatiounen d'Firma "net gemaach huet. Maacht all Schrëtt fir d'Fäegkeet vun den US Clienten ze limitéieren oder ze beschränken fir op der Plattform ze handelen. Och nodeems Binance seng Benotzungsconditioune aktualiséiert huet, d'Disponibilitéit an den USA am Joer 2019 limitéiert huet, kënnen d'Cliente Schleifen benotzen, dorënner virtuell privat Netzwierker (VPNs) fir Zougang zu de Siten ze kréien, laut dem Kostüm. Et behaapt weider datt de CEO Changpeng Zhao an de Lim allebéid voll bewosst waren iwwer d'Existenz vun dëse Schleifen, an datt am Joer 2020, e Joer nodeems Binance seng Benotzungsbedéngungen aktualiséiert huet, bal 18% vu senger Clientsbasis nach ëmmer an den USA läit, zitéiert Recetten Rapporten.
D'Plainte behaapt och datt Binance seng Struktur bewosst verstoppt huet, a seet datt d'Firma op e "Labyrinth vu Firmenentitéiten" vertraut, déi bewosst entwéckelt ass fir "d'Besëtzer, d'Kontroll an d'Location vun der Binance Plattform ze verstoppen." Dem Binance seng Offeren enthalen Websäiten a mobil Apps, e puer vun deenen onofhängeg operéiert ginn no der Plainte. De Prozess behaapt datt Binance sou effizient ginn ass fir seng operationell Struktur an d'Location vu senge Firmen ze verstoppen, "et huet souguer säin eegene Chief Strategy Officer duercherneen", deen d'lescht Joer falsch Binance eng "kanadesch" Firma genannt huet ier se vun engem Pressespriecher korrigéiert gouf. . Zhao huet laang insistéiert datt Binance als dezentraliséierter Firma kee Sëtz huet.
Update, 27. Mäerz 2023: Dësen Artikel gouf mat enger Ausso vu Binance aktualiséiert.
Dës Geschicht gouf ursprénglech op Fortune.com gewisen
Méi vu Fortune:
Quell: https://finance.yahoo.com/news/long-awaited-crackdown-crypto-binance-213509389.html