De Krypto-Austausch Kraken huet sech eens mam Treasury Department's Office of Foreign Assets Control iwwer déi scheinbar Violatioune vu Sanktiounen géint den Iran vun der Firma ze regelen.
Kraken, déi fräiwëlleg d'Verletzungen opgedeckt huet, huet ausgemaach $ 362,000 ze bezuelen a wäert weider $ 100,000 an d'Konformitéitskontrolle investéieren, laut OFAC.
D'Siidlung markéiert déi véiert Kéier datt OFAC sech mat enger Kryptofirma ofgeschloss huet, no Ofkommes mat BitGo, Inc., BitPay, Inc., a Bittrex, Inc. OFAC ass e Sanktiounsbüro am US Treasury Department.
Fir e puer Joer huet Kraken $1.7 Milliounen u Transaktioune fir Benotzer veraarbecht, déi anscheinend am Iran sinn. Déi 826 Transaktioune sinn tëscht Oktober 2015 a Juni 2019 geschitt. US Firmen si verbueden Geschäfter am Iran ze maachen.
Obwuel Kraken Anti-Geldwäsch- a Sanktiounskonformitéitsprogrammer op der Plaz haten, huet d'Kryptofirma keng adequat Geolocatiounsinstrumenter implementéiert, dorënner e System fir Internetprotokolladressen ze blockéieren, sot OFAC. Kraken huet Benotzer erlaabt, déi am Iran schéngen, digital Währungstransaktiounen op senger Plattform ze maachen.
"Dëse Fall beliicht d'Wichtegkeet vu Geolocatiounsinstrumenter ze benotzen, dorënner IP-Blockéierung an aner Standortverifizéierungsinstrumenter, fir d'Benotzer, déi an sanktionéierte Juridictioune lokaliséiert sinn, z'identifizéieren an ze verhënneren, fir verbueden virtuelle Währungsbezunnen Transaktiounen ze engagéieren", sot OFAC an der Siidlung Ukënnegung. "D'Benotzung vun esou Kontrollen nëmmen op d'Zäit vun der Kontoöffnung ze limitéieren - an net während der ganzer Liewensdauer vum Kont oder mat Respekt fir spéider Transaktiounen - kéint Sanktiounsrisiken fir virtuell Währungsbezunnen Firmen presentéieren.
Nodeems et de Problem entdeckt huet, huet de Kraken en automatiséierte System opgeriicht fir IP Adressen ze blockéieren verbonne mat sanktionéierte Juridictiounen an huet ugefaang Blockchain Analyse Tools fir Sanktiounen ze iwwerwaachen. D'Firma huet och en engagéierten Sanktiounschef agestallt fir seng Konformitéitsefforten ze dirigéieren.
D'Siidlungsbetrag "reflektéiert dem OFAC seng Entschlossenheet datt dem Kraken seng scheinbar Violatioune net-egregious waren a fräiwëlleg selbst offenbar waren," sot d'Agence. Den Accord kënnt zwee Méint nom Kraken CEO Jesse Powell nogehollef vu senger Roll.
Kraken ass vläicht net déi lescht Kryptofirma fir iwwerpréift fir seng Geschäftsverhandlungen a sanktionéierte Länner. Binance confirméiert weider am Iran no 2018 operéiert trotz US Sanktiounen, obwuel d'Firma behaapt datt se "voll konform" mat internationale Sanktiounen ass.
© 2022 The Block Crypto, Inc. All Rechter reservéiert. Dësen Artikel ass nëmme fir Informatioun Zwecker zur Verfügung gestallt. Et gëtt net ugebueden oder geduecht fir als legal, Steier, Investitioun, finanziell oder aner Berodung benotzt ze ginn.
Quell: https://www.theblock.co/post/190387/kraken-settles-iran-sanctions-violations-with-us-treasury?utm_source=rss&utm_medium=rss