D'India's Enforcement Directorate (ED), eng Affekotagentur déi finanziell Verbrieche ënnersicht, huet Verméigen am Wäert vun 3.7 Milliarden Rupien (ongeféier $46 Milliounen) gefruer, déi dem Vauld gehéieren, engem onrouege Krypto Kreditgeber.
ED huet Sich no enger indescher Firma mam Numm Yellow Tune Technologies gemaach a fonnt datt dës Firma, e Client vun der indescher Entitéit vu Vauld Flipvolt Technologies, an engem Geldwäschefall involvéiert war, no enger Ausso e Freideg. De Fall ass verbonne mat Chinese Prêt Apps, déi an den digitale Prêten an Indien involvéiert waren.
Zënter 2019 sinn déi meescht chinesesch Firmen gemellt Indien fir Prêtgeschäfter erakomm ze sinn andeems se Fintech Apps opgestallt hunn, awer well d'Reserve Bank of India (RBI) hinnen net eng Net-Banking Finanzfirma (NBFC) Lizenz gëtt, hu se Ofkommes mat lokalen NBFCs gemaach. .
"Während der Fonds Trail Enquête gemaach huet, huet den ED festgestallt datt eng grouss Quantitéit u Fongen op der Héicht vun Rs 370 Crore vun 23 Entitéiten deposéiert goufen, dorënner beschëllegt NBFCs an hir Fintech Firmen an den INR Portemonnaie vu M/s Yellow Tune Technologies Private Limited ofgehalen mat Crypto Exchange. M/s Flipvolt Technologies Private Limited. Dës Zomme waren näischt wéi Erléis vu Verbriechen ofgeleet vu predatoresche Prêtpraktiken, "sot den ED.
Et huet weider gesot datt Yellow Tune Technologies - mat Hëllef vu Flipvolt - beschëllegte Fintech Firmen gehollef hunn regelméisseg Bankekanäl ze vermeiden an all Bedruch Suen a Form vu Krypto Verméigen erauszehuelen.
ED sot weider datt de Vauld net fäerdeg bruecht huet de komplette Spur vu Krypto-Transaktioune vu Yellow Tune Technologies ze bidden an datt et lax Know-Your-Client (KYC) an Anti-Geldwäsch (AML) Prozesser ënnerhält.
"Duerch d'Dunkelheet ze encouragéieren an lax AML Normen ze hunn, huet et M/s Yellow Tune aktiv gehollef fir d'Erléisse vu Kriminalitéit am Wäert vun 370 Crore Rupien ze wäschen mat der Krypto Route. Dofir sinn gläichwäerteg beweeglech Verméigen am Ausmooss vun Rs 367.67 Crore, déi mam Flipvolt Crypto-Austausch a Form vu Bank- a Payment Gateway Salden am Wäert vun Rs 164.4 Crore a Crypto Verméigen leien, déi an hire Poolkonten am Wäert vun Rs 203.26 Crore leien, ënner PMLA, 2002 gefruer sinn. , bis de komplette Fonds Trail vum Krypto-Austausch geliwwert gëtt, "sot den ED.
Dem ED seng Handlung ass dee leschte Schlag fir de Vauld, deen de leschte Mount d'Clientenauszuch gestoppt huet an insgesamt $402 Milliounen un d'Gläuber schëlleg ass, wéi The Block deemools gemellt huet. Vun dëser Zomm, $ 363 Milliounen - oder 90% - kommen aus eenzelne Retail Investisseuren Dépôten.
De Vauld huet Schutz vu Gläubiger gesicht. Fréier dëse Mount krut et dräi Méint vum Singapur Ieweschte Geriichtshaff fir weider seng Optiounen ze entdecken. De Vauld huet elo bis de 7. November Zäit fir säi Wee no vir ze entscheeden.
De Vauld ass de Moment an engem Due Diligence Prozess vum Rival Nexo fir e potenziellen Acquisitiouns Deal. Et bleift ze gesinn ob den Deal duerchgeet, no dësen leschten Entwécklungen.
Dëst ass dem ED seng zweet esou Beweegung am Kryptoraum an de leschten Deeg. Déi lescht Woch huet déi indesch Affekot Agentur d'Banksaldo am Wäert vun 647 Milliounen Rupien gefruer, déi zu WazirX gehéieren, e lokale Krypto-Austausch.
© 2022 The Block Crypto, Inc. All Rechter reservéiert. Dësen Artikel ass nëmme fir Informatioun Zwecker zur Verfügung gestallt. Et gëtt net ugebueden oder geduecht fir als legal, Steier, Investitioun, finanziell oder aner Berodung benotzt ze ginn.
Quell: https://www.theblock.co/post/163329/indian-authorities-freeze-46-million-worth-of-vaulds-assets?utm_source=rss&utm_medium=rss