Indien huet ugekënnegt duerch d'Direktioun vun der Vollzuchs- datt et zwee weider Kryptoen ënner senge Geldwäschpreventiounsgesetzer gefruer huet. Laut der offizieller Ausso sinn déi digital Verméigen, déi als suspendéiert fir den Handel opgelëscht sinn, Bitcoin a stablecoin Tether abegraff. Dës Aktioun gouf am Kader vun der Enquête vun E-nuggets entscheet, eng Firma déi Spillerinne Uwendungen fir Benotzer produzéiert. An der selwechter Ukënnegung huet de Kierper erwähnt datt et méi wéi 80 Bitcoin gefruer huet, verbonne mat engem renomméierten Austausch Binance.
ED behaapt datt E-Nuggets seng Benotzer scammed hunn
D'Direktioun vun der Vollzuchsrecht handelt als wirtschaftlech Agentur déi verschidden Exzesser vu Finanzfirmen am ganze Land iwwerpréift, dorënner Geldwäschaktivitéiten. A senger Ukënnegung huet den Austausch bestätegt datt déi dräi Verméigen déi et gefruer hunn, dorënner de WazirX Token, gesot goufen ongeféier $ 10,000 waren. D'Agence huet erwähnt datt et eng Enquête iwwer ee vun den Exekutive vun der Spillapplikatioun Aamir Kahn an e puer anerer grenzt un FIR ugefaang huet, am Februar 2021 presentéiert.
No der Autoritéit ass d'App erstallt fir d'Allgemengheet ze bedréien andeems se hir Verméigen klauen. D'Ausso sot datt nodeems d'Benotzer hir Fongen op der App deposéiert hunn, se se net zréckzéien. No e puer Enquête iwwer d'Problemer ronderëm d'Entzéiungen, goufen d'Händler mat just Ausried begréisst.
Indesch Reguléierer ginn nom Austausch
An der Ausso déi d'Agence verëffentlecht huet, konnten d'Exekutive vun der Spillplattform déi genannte Fongen zréckzéien, déi vu verschiddenen Investisseuren uechter Indien gesammelt goufen. An den Detailer huet et erwähnt datt se fäeg sinn den Austrëtt duerch en Austausch ze erliichteren. D'Ausso sot och datt de WazirX Kont vun den Exekutoren déi genannte $ 10,000 dran hat. Zu dëser Informatioun bäigefüügt, huet d'Agence behaapt datt d'Police an Indien d'Raimlechkeete vun den Exekutiven iwwerfall huet a Fongen vun ongeféier $ 392,884 vun hinnen erëmfonnt huet.
D'Autoritéite geléiert datt d'Exekutoren och Fongen vun ongeféier $ 1 Millioun an engem Binance Kont dee gefruer gouf. Och wann et Fuerderunge vu Binance gewiescht sinn WazirX ze besëtzen, huet d'Firma behaapt datt d'Acquisitioun net fäerdeg war, an d'Firma ass nach ëmmer am Besëtz vun hiren haitege Besëtzer. Indien Reglementer hunn an de leschte Méint onermiddlech géint illegal Aktivitéiten geschafft. Virun e puer Méint huet d'Agence WazirX Verméigen gefruer. D'Verméigen goufen awer virun e puer Deeg fräigelooss. De Moment hält d'Agence Fongen zréck, déi zu Valud gehéieren, Mënzeschalter Kuber.
Quell: https://www.cryptopolitan.com/india-blacklists-amid-binance-investigation/