Et gëtt eng ëmmer méi Zuel vu Fäll, an deenen e puer Krypto-Währungenaustausch Fongen op Ufro vum Reguléierer blockéieren. An dësem Artikel schwätze mir iwwer e Tool dat de WhiteBIT-Austausch am Viraus agefouert huet fir d'Verméigen an d'Interessen vun de Benotzer an d'Konformitéit vun der Plattform mat internationale AML Standards ze schützen.
D'Wichtegkeet vun AML
Cryptocurrency ass e wuessend Gebitt vun elektronesche Finanztransaktiounen, an et ass essentiell ze verstoen datt et dezentraliséiert ass an dofir anonym. An trotz der Tatsaach, datt d'Informatioun iwwer all Transaktioun am Blockchain-Netz gespäichert ass, war et virdru onméiglech ze wëssen, wou d'Fongen an de Portemonnaie kommen an ob se "propper" sinn, dat heescht net mat kriminellen oder verbuedenen Aktivitéiten.
AML gëtt vu bal all ëmgesat Krypto Austausch déi interesséiert ass fir sécherzestellen datt seng Clienten keng dreckeg Verméigen kafen oder Krimineller kontaktéieren (mat de globale Ziler vun der FATF an der Europäescher Unioun).
WhiteBIT kontrolléiert onofhängeg Géigeparteien a mécht et och méiglech fir Clienten esou Kontrollen ze maachen. Dofir sinn déi virtuell Verméigen, déi an de kale Portemonnaie vum Austausch gespäichert sinn, net mat krimineller Aktivitéit verbonnen wéinst internen Kontrollen.
Referenz: national legislative Ufuerderunge fir d'Aarbecht vun de Betreiber baséieren op d'Standarden vum FATF-Grupp, EU-Direktiven an d'Empfehlungen vum Ministercomité vum Europarot. Am Abrëll 2020 ass de Gesetzesprojet Nr.
De Wee AML Schecken Aarbecht
Leider ass d'Praxis fir effektiv intern Prozeduren a Mechanismen ëmzesetzen fir d'Benotzer vun onzouverlässeg Interaktiounen ze schützen ass nach wäit aus verbreet. WhiteBIT huet en getrennten Tool fir Adressen ze kontrolléieren fir eng Bedeelegung un kriminellen a verbuedenen Aktivitéiten. Am Moment kënnt Dir BTC, BTH, ETH Portemonnaie an all LTC Portemonnaie analyséieren.
D'Säit enthält eng Lëscht vun Etiketten déi als Risikosignaler déngen. Sou, op whitebit.com, et ass méiglech, zum Beispill eng Géigepartei z'identifizéieren, déi an der illegaler Acquisitioun vu Fongen vu senge Benotzer (SCAM), Erpressung oder am Déifstall vu Fongen duerch Hacking involvéiert ass, wat d'Darknet-Ëmfeld duerstellt, a sou weider.
Et ass optimal fir Clienten vun Austausch, dorënner WhiteBIT, d'Adress virun all nei Interaktioun ze kontrolléieren. Just well eng Géigepartei haut niddereg op enger Risikoskala notéiert, heescht net datt se an Zukunft d'selwecht bleift.
WhiteBIT Benotzer formuléieren Rezensiounen iwwer dëst Thema wéi follegt: wann no enger Zäit no der Interaktioun de Géigepartei als riskant klasséiert ass a fällt ënner der Untersuchungsprozedur, ass et recommandéiert all Scheck opzehuelen. Dëst wäert et iwwerhaapt méi einfach maachen WhiteBit ze benotzen.
Quell: https://www.cryptonewsz.com/aml-why-do-whitebit-traders-need-address-verification/