Hedge Fund Händler Sanjay Shah verléiert Appel iwwer Bestellung fir $ 1 Milliarde Steier ze bezuelen

(Bloomberg) - Sanjay Shah, en Hedge-Fong Händler beschëllegt fir e massive Steierbedruch ze beherrschen, huet en Appel bei engem Dubai Geriicht verluer iwwer en Uerder fir déi dänesch Autoritéiten méi wéi 8.5 Milliarden Krone (1.24 Milliarden Dollar) ze bezuelen.

Déi meescht gelies vum Bloomberg

D'Cour de Cassation zu Dubai huet dës Woch den Appel vun engem ënneschten Geriicht am Emirat refuséiert, laut der dänescher Steieragentur. D'Autoritéit sot an enger Erklärung e Mëttwoch datt et elo e Verméigenserhuelungsprozess géif ufänken.

Dänemark huet versicht méi wéi $ 2 Milliarde zréckzekréien, vun deenen d'Autoritéite gesot hunn, datt et duerch Netzwierker vu Banker, Affekoten an anerer als Deel vum Cum-Ex Skandal bedréit gouf. De Shah gouf als Mastermind vum Schema benannt, an deem Pensiounspläng fir Steiererklärungen ofginn hunn, op déi se net berechtegt hunn, well se ni d'Steiere bezuelt hunn fir unzefänken.

De Shah, e briteschen National, huet ëmmer seng Onschold behalen.

De Shah an eng Grupp vun eenzelne Händler a Firmen, déi virgeworf goufen enorm Zomme Suen aus dem Steierhandelsschleifen ze verdéngen, ginn och zu London vun Dänemark verklot. E Londoner Riichter huet viru kuerzem entscheet datt d'Dividendsteiererbezuelungsfuerderungen, déi et betrëfft, net gëlteg waren an engem sougenannte Validitéitsprozess.

"Et ass wichteg ze notéieren datt d'Zivilverfahren exklusiv mat Zivilverantwortungsprobleemer beschäftegen an et erlaben keng Conclusioune mat Bezuch op déi méiglech kriminell Verantwortung vu mengem Client ze zéien", sot de Bjorn Gercke, dem Shah säin däitsche kriminellen Affekot, an enger E-Mail .

E Spriecher vum Shah huet net direkt kommentéiert. Eng Kopie vum Urteel konnt net kritt ginn.

-Mat Hëllef vum Karin Matussek.

Déi meescht gelies vun der Bloomberg Businessweek

© 2023 Bloomberg LP