(Bloomberg) - De Matgrënner vun enger Investitiounsberodungsfirma baséiert zu New York gouf e Mëttwoch zu 13 Méint hannert Baren veruerteelt fir méi wéi $ 100 Millioune vu Clienten an engem Ponzi-ähnlechen Schema ze klauen.
Déi meescht gelies vum Bloomberg
De Martin Silver, 65, vun New Jersey huet am Abrëll schëlleg plädéiert, zouginn datt hien konspireiert huet fir Investisseuren a Fongen ze bedréien, déi vu senger Firma, International Investment Group LLC geréiert ginn, andeems se besuergt Prêten iwwerwäerten a falsch Dokumenter a gefälschte Prêten kreéieren déi benotzt gi fir Verloschter ze verstoppen.
Den US Distriktsriichter Alvin Hellerstein huet dem Silver e vill méi kuerze Saz ginn wéi den 12-Joer Begrëff, dee säi Co-Verschwörer David Hu krut. De Riichter zitéiert dem Silver seng Gesondheetsproblemer, seng Zesummenaarbecht mat de Procureuren a manner Verantwortung fir de Bedruch. Awer den Hellerstein huet dem Silver säi Plädoyer fir keng Prisongszäit ofgeleent, a weist op d'Noutwennegkeet fir aner potenziell wäiss Halsband Verbriecher ofzeschléissen.
"Ech denken net datt Dir eng Gefor sidd," sot den Hellerstein zu Silver an der Verhéierung um Bundesgeriicht vu Manhattan. "Anerer sinn an anerer musse gewisen ginn datt se net aus Verbrieche kommen, déi se maachen." Wann de Silver "méi Angscht virun de Konsequenze vun deem wat hie mécht, zu engem fréiere Punkt an der Zäit hätt, hätt hie sech ganz anescht behuelen", sot de Riichter.
Silver an Hu, der Firma d'Chef Investitioun Offizéier, gegrënnt IIG an 1994. D'Firma spezialiséiert op global Handel Finanzement, déi Prêten ze kleng a mëttelgrouss Betriber an Zentral- oder Südamerika benotzt Kaffi, Fësch an aner Liewensmëttel Produiten als Niewefuerderungen. Den Hu gouf am Juli zu 12 Joer veruerteelt nodeems hien sech u Verschwörung, Wäertpabeutrüger an Drotbedruch schëlleg plädéiert huet. Hien ass an engem federalen Prisong zu Lompoc, Kalifornien agespaart.
'Kritesch' Hëllef
D'Staatsanwälte gefrot fir d'Leniency fir Silver, a gesot datt hie vill manner verantwortlech ass fir de Bedruch wéi den Hu. Si hunn och gesot datt hien "kritesch" Hëllef gëtt fir de Schema z'entwéckelen.
Wärend d'Affer net identifizéiert goufen, sot de Procureur datt d'IIG Investitioune dacks un Hedgefongen, Versécherer a Pensiounsfongen vermaart goufen. D'Firma huet Investitiounsmanagement a Berodungsservicer fir Geschäfter geliwwert, an huet dräi privat Fongen operéiert, dorënner een deen déi verbleiwen Verméigen vun enger gescheitert venezuelanescher Bank ofgehalen huet.
IIG sot der US Securities and Exchange Commission am Mäerz 2018 datt et méi wéi $ 373 Milliounen u Verméigen ënner Gestioun hat.
D'Procureure soten datt Hu a Silver och $ 220 Millioune gesammelt hunn fir e collateraliséierte Prêtverpflichtungsvertrauen am Joer 2014 ze kreéieren dat benotzt gouf fir Verloschter bei engem vu senge Fongen ze verstoppen a Liquiditéit ze generéieren wéi d'Nofro fir Erléisungen a Prêtbezuelungen accumuléiert.
Silver huet Berouegung fir säi Verbriechen ausgedréckt, dacks mat Emotiounen an engem Geriichtssall gebrach, deen eng Grupp vu noer Famill a Frënn enthält.
"Ech sinn e veruerteelte Verbriecher an ech wäert de Rescht vu mengem Liewen domat musse liewen, onofhängeg vun deem wat Dir haut hei maacht," sot Silver dem Riichter ier hie säi Saz geléiert huet. "Ech bedaueren wierklech alles wat ech gemaach hunn."
De Fall ass US v. Silver, 20-cr-00360, US District Court, Southern District of New York (Manhattan).
-Mat Hëllef vum Chris Dolmetsch.
(Füügt d'Kommentaren vum Riichter am véierten Abschnitt.)
Déi meescht gelies vun der Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Quell: https://finance.yahoo.com/news/fund-manager-gets-13-months-190610567.html