Binance, de gréisste Krypto-Währungsaustausch op der Welt, gouf als Haapt-Géigepartei zitéiert, déi mam Bitzlato engagéiert ass, e manner bekannte Krypto-Währungsaustausch, dee verdächtegt ass $ 700 Milliounen un illegal Fongen ze wäschen, laut engem rezente Bericht vum Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ).
Niewent der Binance, Aner Notabele Austausch, déi an Transaktioune mat Bitzlato engagéiert haten, enthalen de Russland-verbonne Darknet Maartplaz Hydra an de angeblechen Ponzi Schema Finiko, deen anscheinend a Russland baséiert, a Lokal Bitcoins. FinCEN dohinnergestallt:
Ongeféier zwee Drëttel vun de Bitzlato's Top Empfangs- a Sendende Géigeparteien si mat Darknet Mäert oder Scams verbonnen. Zum Beispill, Bitzlato d'Top dräi Empfang Géigespiller, duerch Gesamtbetrag vun BTC kritt tëscht Mee 2018 a September 2022 waren: (1) Binance, engem VASP; (2) de Russland-verbonne Darknet Maart Hydra; an (3) déi angeblech Russland-baséiert Ponzi Schema D'Finiko.
FINGCEN
Och wann et nach ëmmer onkloer ass ob Binance direkt an all Geldwäschaktivitéiten am Zesummenhang mam russeschen Austausch involvéiert war, stellt dës Noriicht e puer Froen iwwer säin Engagement fir richteg Konformitéitsprozesser op.
Den Austausch huet awer gesot datt et frou ass eng pivotal Roll gespillt ze hunn fir international Gesetzesvollzéier Autoritéiten an hirer Enquête ze hëllefen.
Laut engem Binance Pressespriecher, reflektéiert dëst de staarken Engagement vun der Firma fir zesumme mat Regierungsagenturen op allen Niveauen ronderëm de Globus ze schaffen.
D'Firma seet datt se hir Verantwortung eescht hëlt an hofft datt aner Industrieakteuren an dësem Effort verfollegen fir illegal Aktivitéiten ze bekämpfen.
Déi verdächteg Participatioun vun Binance an Bitzlato d'Emissioun mécht méi Suergen iwwert d'Operatiounen vum Austausch souwéi méiglech Relatioune mat Russland.
Notamment war Binance ee vun den Austausch, déi decidéiert hunn net-sanktionéiert Russen ze servéieren no der Adoptioun vum aachte Sanktiounspaket vun der Europäescher Unioun géint d'Natioun.
D'Autoritéite soen datt Bitzlato mat Scams assoziéiert ass
Dës Offenbarung kënnt zu enger Zäit wou vill Agenturen an den USA e seriöse Duerchféierungsaktioun géint Bitzlato ugefaang hunn.
Dës Autoritéite beschëllegt d'Firma fir Geldwäsch ze engagéieren an angeblech bei der Ëmgankung vu Sanktiounen géint Russland ze hëllefen.
Anatoly Legkodymov, de Schëpfer vu Bitzlato, gouf vum Federal Bureau of Investigation de 17. Januar zu Miami als Deel vun der lafender Enquête iwwer d'Firma festgeholl.
Geméiss wat FinCEN an der Uerdnung gesot huet, sinn ongeféier zwee Drëttel vun den Top Empfangs- a Sendende Géigeparteie vu Bitzlato verbonne mat Bedruch oder Darknet Maartplazen.
D'Agence huet behaapt datt tëscht 2019 an 2021 Bitzlato cryptocurrency am Wäert vun insgesamt $406 Milliounen iwwer Bedruch gesammelt huet, $224 Milliounen aus Darknet Maartplazen, an $9 Millioune vu Ransomware Täter.
Quell: https://www.cryptopolitan.com/binance-counterparty-involved-with-bitzlato/