Den US Department of Justice (DOJ) huet haut ugekënnegt datt de Satish Kumbhani, de Grënner vum $ 2.4 Milliarde Krypto Scam BitConnect, ugeklot gouf.
D'Detailer gedeelt vum DOJ weisen datt Kumbhani Investisseuren iwwer de Prêtprogramm vu BitConnect gefälscht huet. An Zesummenaarbecht mat senge Promoteuren huet de Kumbhani säi Projet weltwäit vermaart. Hien huet och de BitConnect Trading Bot a Volatility Software als Schlësselquelle fir Rentabilitéit am Kryptomaart gefördert.
Gëschter huet e federale Grand Jury zu San Diego de Kumbhani ugeklot an erwähnt datt d'Krypto Plattform als Ponzi Schema handelt. Den DOJ huet bäigefüügt datt de Grënner vu BitConnect de Prêtprogramm abrupt no bal 1 Joer zougemaach huet.
"Kriminalitéit, besonnesch Kriminalitéit, déi digital Währungen involvéiert, weider international Grenzen iwwerschreiden," sot den Assistent Affekot General Kenneth A. Polite Jr. "D'Departement ass engagéiert fir d'Affer ze schützen, d'Integritéit vum Maart ze erhalen, a seng global Partnerschaften ze stäerken fir verantwortlech Krimineller ze halen, déi mat Krypto-Betrug engagéieren. Mir soen eise Partner weltwäit Merci fir hir weider Efforten.
Bedruchlech Krypto Aktivitéiten
Illegal Kryptotransaktiounen, dorënner Scams, Ponzi Projeten, an Déifstall sinn an de leschten 2 Joer eropgaang. Am Februar 2021 hunn d'Autoritéiten an den USA en australesche Mann ugeklot fir e $ 90 Milliounen Krypto Hedge Fund Scam. Cryptocurrency Scams sinn och an Nigeria eropgaang. Fir d'Themen entgéintzewierken, hunn Affekoten Agenturen weltwäit hir Efforten erhéicht.
"Wéi d'Krypto Währung Popularitéit gewënnt an Investisseuren weltwäit unzitt, benotzen angeblech Bedrucher wéi Kumbhani ëmmer méi komplex Schemae fir Investisseuren ze bedréien, dacks Millioune Dollar ze klauen", sot de Spezialagent Ryan L. Korner vun der IRS Criminal Investigation's (IRS-CI) Los. Angeles Field Office. "Maacht awer kee Feeler, eis Agence wäert eis laang Traditioun weiderféieren fir d'Suen ze verfollegen, egal ob kierperlech oder digital, kriminell Schemaen auszeweisen an d'Betrüger verantwortlech ze halen fir hir illegal Handlunge vu Bedruch a Bedruch."
Den US Department of Justice (DOJ) huet haut ugekënnegt datt de Satish Kumbhani, de Grënner vum $ 2.4 Milliarde Krypto Scam BitConnect, ugeklot gouf.
D'Detailer gedeelt vum DOJ weisen datt Kumbhani Investisseuren iwwer de Prêtprogramm vu BitConnect gefälscht huet. An Zesummenaarbecht mat senge Promoteuren huet de Kumbhani säi Projet weltwäit vermaart. Hien huet och de BitConnect Trading Bot a Volatility Software als Schlësselquelle fir Rentabilitéit am Kryptomaart gefördert.
Gëschter huet e federale Grand Jury zu San Diego de Kumbhani ugeklot an erwähnt datt d'Krypto Plattform als Ponzi Schema handelt. Den DOJ huet bäigefüügt datt de Grënner vu BitConnect de Prêtprogramm abrupt no bal 1 Joer zougemaach huet.
"Kriminalitéit, besonnesch Kriminalitéit, déi digital Währungen involvéiert, weider international Grenzen iwwerschreiden," sot den Assistent Affekot General Kenneth A. Polite Jr. "D'Departement ass engagéiert fir d'Affer ze schützen, d'Integritéit vum Maart ze erhalen, a seng global Partnerschaften ze stäerken fir verantwortlech Krimineller ze halen, déi mat Krypto-Betrug engagéieren. Mir soen eise Partner weltwäit Merci fir hir weider Efforten.
Bedruchlech Krypto Aktivitéiten
Illegal Kryptotransaktiounen, dorënner Scams, Ponzi Projeten, an Déifstall sinn an de leschten 2 Joer eropgaang. Am Februar 2021 hunn d'Autoritéiten an den USA en australesche Mann ugeklot fir e $ 90 Milliounen Krypto Hedge Fund Scam. Cryptocurrency Scams sinn och an Nigeria eropgaang. Fir d'Themen entgéintzewierken, hunn Affekoten Agenturen weltwäit hir Efforten erhéicht.
"Wéi d'Krypto Währung Popularitéit gewënnt an Investisseuren weltwäit unzitt, benotzen angeblech Bedrucher wéi Kumbhani ëmmer méi komplex Schemae fir Investisseuren ze bedréien, dacks Millioune Dollar ze klauen", sot de Spezialagent Ryan L. Korner vun der IRS Criminal Investigation's (IRS-CI) Los. Angeles Field Office. "Maacht awer kee Feeler, eis Agence wäert eis laang Traditioun weiderféieren fir d'Suen ze verfollegen, egal ob kierperlech oder digital, kriminell Schemaen auszeweisen an d'Betrüger verantwortlech ze halen fir hir illegal Handlunge vu Bedruch a Bedruch."
Quell: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/federal-grand-jury-in-san-diego-indicts-bitconnects-founder/