Gregory Coleman, de pensionnéierte Federal Bureau of Investigations (FBI) Agent deen an de Fäll vun der Bernie madoff Ponzi Schema a Verfollegung vun Jordan Belfort, allgemeng bekannt als de 'Wolf of Wall Street', huet detailléiert wéi d'Staatsanwälte mat der FTX Krypto Austausch Situatioun.
Laut Coleman ass de Procureur vum FTX Grënner Sam Bankman-Fried (SBF) einfach, an d'Enquêteuren mussen nëmmen d'Suen verfollegen an d'Situatioun als eng schlecht Handelssituatioun behandelen, hien gesot an engem Interview mat Räichtum am Dezember 21.
"An engem finanzielle Kriminalitéit Fall wäert d'Suen Iech ëmmer op déi béis Leit féieren," sot hien.
An dësem Fall huet de fréieren Agent eng Hypothese gedeelt an bemierkt datt d'Enquêteuren Alameda Research als Entitéit musse kucken, déi méiglecherweis keng Sue verdéngt an Verméigen vun FTX kritt huet fir Spillwette ze decken. Notamment ass Alameda Research eng Schwësterfirma zu FTX, allebéid vum Bankman-Fried gegrënnt.
'SBF onschëlleg bis schëlleg bewisen'
Mat Bankman-Fried an d'USA ausgeliwwert, huet de Coleman och drop higewisen datt de fréiere FTX-Chef onschëlleg ass bis schëlleg bewisen ass.
"[SBF] fänkt just un d'Schwéierkraaft ze verstoen vun deem wat hie konfrontéiert ass an déi potenziell Auswierkunge. Jidderee gëtt als onschëlleg ugesinn bis Schold bewisen ass, awer d'Fakte kucken net gutt fir hien", sot de Coleman.
Interessanterweis huet de Coleman gewarnt datt FTX-Inhaber vläicht net e puer vun hire Suen kréien, och wann d'Gläubigere schaffen fir d'Verméigen ze recuperéieren. Hien huet gesot datt de gréissten Deel vun de Sue méiglecherweis aus Liquidéierung vun Verméigen kommen, déi mat FTX Erléisse kaaft goufen.
Nom pensionnéierte Agent, wann d'Eegeschafte kaaft goufen duerch digitale Verméigen, si kënne verfollegt ginn. Wéi och ëmmer, hien huet unerkannt datt d'Verfollegung vun digitale Verméigen e bësse komplex ass.
Tatsächlech huet de Coleman gehollef d'Verméigen, déi am Bernie Madoff-Skandal involvéiert sinn, z'erfaassen, den Täter vum gréissten individuellen Ponzi Scheme. Zur selwechter Zäit huet hien dozou bäigedroen, de Belfort erofzebréngen, mat sengem Tracking vun den Aktien huet opgedeckt datt de 'Wolf of Wall Street' un "Pumpe and Dump" Schemaen deelgeholl huet, déi de Präis vun enger Aktie kënschtlech opgeblosen hunn.
Madoff, Belfort, a SBF Vergläicher
Ausserdeem huet de Coleman och déi dräi Fäll verglach a bemierkt datt Madoff, Belfort a SBF méiglecherweis den Erléis vun hirem Verbriechen gewäsch hunn.
Wéi och ëmmer, hie bemierkt datt dem Madoff säi Fall e Ponzi-Schema war, während Bankman-Fried kann mat Verontreiung gläichgestallt ginn, a Belfort huet sech mat Wäertpabeieren a Manipulatioun engagéiert.
An der Zwëschenzäit gëtt SBF erwaart fir Uklo an den USA ze stellen, mat Berichter déi beweisen datt fréier FTX Exekutive mat Autoritéiten kooperéieren.
Quell: https://finbold.com/fbi-agent-involved-in-j-belfort-b-madoff-cases-explains-how-to-prosecute-bankman-fried/