Autoritéiten hunn Crypto Exchange Bitzlato CEO verhaft fir Verbrieche am Zesummenhang mat betrügereschen Aktivitéiten. Am publizéiert Ausso, den Austausch-CEO verduebelt och als Verkafsdirekter an Direkter vun der Firma. De Bericht behaapt datt sechs Persoune bei der Stingoperatioun tëscht verschiddene Länner festgeholl goufen. Nieft der amerikanescher Affekot, waren och Offizéier aus Frankräich an Zypern un der Operatioun involvéiert. Zousätzlech sollen d'Krimineller Staatsbierger sinn, déi aus der Ukraine a Russland kommen.
D'Police saiséiert Krypto an aner Saachen aus dem Austausch
De spuenesche Reguléierer huet erwähnt datt déi anonym Natur vun der Plattform et als perfekt Instrument fir Geldwäsche positionéiert huet. Domat hu verschidde Krimineller weltwäit et gewielt fir hir illegal Aktivitéiten auszeféieren. Déi spuenesch Police huet och erwähnt datt Elementer wéi Krypto vu ronn 19 Milliounen Dollar a Cash, ënner anerem deier Saachen, och vum Austausch-CEO erholl goufen.
Als Resultat hunn d'Autoritéiten ongeféier 100 Austauschkonten zougemaach am Zesummenhang mat der Enquête, déi Tempo gewielt huet. Dësen Update kënnt op der Récksäit vun enger rezenter Ausso vum Exchange CEO, deen d'Benotzer verséchert datt se hir Verméigen zréckzéien wann d'Autoritéiten se an den Austausch zréckginn. Zousätzlech huet den Austausch-CEO och erwähnt datt d'Firma säi Sëtz a Russland hëlt, wou et ouni Reguléierer an hir Affären operéiere kann.
Bitzlato huet Hydra gehollef illegal Fongen ze veraarbechten
De leschte Mount hunn d'USA Autoritéiten eng Enquête annoncéiert iwwer d'Aktivitéiten, déi op Bitzlato duerchgefouert goufen. Laut den Autoritéiten huet d'Firma refuséiert AML a KYC Features opzesetzen wéi se vun hinnen gefouert hunn. Mat dësem Mangel hunn béisaarteg Akteuren d'Plattform benotzt fir hir béiswëlleg Aktivitéiten auszeféieren. D'Autoritéite behaapten datt iwwer $ 700 Millioune illegal veraarbecht gi mam Krypto-Austausch. No der Ukënnegung hunn d'Autoritéiten d'offiziell Websäit vun der Firma zougemaach wärend en Deel vun de Fongen, déi an de waarme Portemonnaie vun de Clienten deposéiert goufen.
Wärend der Enquête huet d'Police ugekënnegt datt se den Exchange CEO a säi Matgrënner Anatoly Legkodymov festgeholl huet. Ee vun de wéinegen illegalen Websäiten déi d'Plattform benotzt hunn enthält den Hydra Darknet. Den Austausch gouf gesot datt hien méi wéi $ 15 Milliounen u Kommissiounen verdéngt huet ier d'Autoritéiten den Austausch gezielt hunn an zougemaach hunn. D'Autoritéite behaapten datt dëst just den Ufank vun engem Ofkierzung op Plattformen ass, déi hëllefen illegal Akteuren veraarbecht hir Fongen.
Quell: https://www.cryptopolitan.com/exchange-ceo-arrested-in-fraud-allegations/