D'Direktioun vun der Duerchféierung iwwerfällt WazirX a befaasst Rs 64.67 Crores u Bankverméigen

E Freideg huet d'Enforcement Directorate (ED) ugekënnegt datt et Bankiwwerweisunge am Wäert vun 64.67 Crore Rs gefruer huet als Deel vun enger Geldwäsch-Enquête géint de Krypto-Währungsaustausch WazirX. Zënter enger Zäit ass de Krypto-Austausch ënner Kontroll. Déi indesch Finanzkriminalitéit-Kampfagentur ass no gaang Binance's WazirX als Deel vu senger Enquête iwwer eng méiglech Violatioun vun auslännesche Währungsregelen.

WazirX ënnersicht an Indien fir Geldwäsch

An zwee Fäll huet den indesche Finanzministère bestätegt datt de Krypto-Austausch WazirX ënnersicht gouf fir Geldwäsch a Verstouss géint Forex Reglementer. Den Austausch, deen als onofhängeg Duechtergesellschaft vun Binance, gëtt gesot datt d'Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA) Bestëmmunge verletzt hunn.

Laut der schrëftlecher Äntwert vum Pankaj Chaudhary, Staatsminister fir Finanzen, aus der parlamentarescher Uewerhaus, ënnersicht d'Direktioun vun der Vollzuchsrecht Fuerderungen datt $ 350 Milliounen u Krypto-Währung duerch WazirX gewäsch goufen.

Am Joer 2021 huet d'ED e Geldwäschefall ënnersicht mat illegalen Online Wetten Uwendungen am Chinese Besëtz. Wärend der Enquête huet ED entdeckt datt kriminell Erléis am Wäert vun ongeféier 570 Milliounen Rupien a Krypto-Währungen op der Binance Plattform ëmgewandelt gouf.

An engem vun de Fäll gëtt WazirX beschëllegt ze benotzen Binance senger walled Infrastruktur fir onregistréiert Transaktiounen op de Blockchainen ze maachen an domat am Geheimnis verkleed. D'Finanzuntersuchungsagentur zerwéiert d'Krypto-Währungenaustausch-Uruff. Déi meescht vun de Sue goufe verfollegt datt se op WazirX transferéiert goufen, an d'Krypto-Währung Verméigen, déi do kaaft goufen, goufen duerno un onbekannt auslännesch Portemonnaie geliwwert.

Notamment, WazirX Matgrënner Nishal Shetty a Siddharth Menon sinn am Abrëll 2018 mat hire Familljen op Dubai geplënnert wéinst der neier Krypto Steierpolitik vun Indien. Virdru haten d'Exekutive sech vun den alldeeglechen Operatiounen vun der Plattform distanzéiert.

Mat deem vergiessen huet de Finanzministère nach eng Kéier d'global Zesummenaarbecht betount fir d'Krypto-Währungen ze reguléieren. Hien huet gesot;

All politesch Kader op cryptocurrency kann effektiv nëmmen no bedeitend international Zesummenaarbecht op Evaluatioun vun de Risiken a Virdeeler an Evolutioun vun gemeinsam Taxonomie a Standarden.

Pankaj Chaudhary

Et gouf gemellt datt Indien WazirX zu de villen Inlandsaustausch war, déi ënnersicht goufen wéinst Net-Konformitéit mat auslänneschen Währungsreglementer a Geldwäschnormen.

WazirX gëtt vun ED iwwerfall, a Verméigen gefruer

WazirX ass ee vun de gréisste cryptocurrency Austausch vun Indien, mat iwwer 70 Aarbechter a verschiddene Stied. D'ED Agentur sot datt et dës Handlung als Deel vun enger Enquête iwwer d'Verdächteg Roll vum Krypto-Austausch geholl huet fir Instant Prêt-App Firmen ze hëllefen Kriminalitéit Erléis ze wäschen andeems se se a Krypto-Währungen op senger Plattform ëmsetzen.

D'Sichë goufen op ee vun den Direktere vum Zanmai Lab gemaach, deen WazirX bedreift. D'Enforcement Directorate kuckt no Geldwäschbeschëllegunge géint verschidde Schiedbanken an hir Fintech Firmen fir d'Zentralbankregelen ze flüchten an a predatoresch Prêten ze engagéieren.

Wärend de Fonds Trail Enquête gemaach huet, huet ED fonnt datt grouss Quantitéite vu Fongen vun de Fintech Firmen ëmgeleet goufen fir Krypto Verméigen ze kafen an se dann am Ausland ze wäschen ... op onbekannt auslännesch Portemonnaien ëmgeleet.

ED offiziell Bericht

Laut der Enforcement Directorate, vill vun dëse Fintech Geschäfter, déi a betrügeresche Prêten handelen, goufen vun chineseschen Investisseuren ënnerstëtzt. Verschidde Fintech Firmen, déi vun chineseschen Investisseuren ënnerstëtzt ginn, konnten net eng RBI NBFC Lizenz kréien fir Prêten ze liwweren. Als Resultat si si mat der MoU-Methode komm fir op anere Leit hir Lizenzen ze piggybacken.

Nom Ufank vun der krimineller Enquête hunn e puer vun dëse Fintech Uwendungen de Buttek zougemaach an hir bedeitend Akommes ewech geriicht. ED entdeckt datt eng bedeitend Zomm Suen aus der Bank a Form vu Krypto Verméigen geklaut an am Ausland während enger Fonds Trail Enquête gewäsch gouf. Dës Firmen, wéi och déi virtuell Verméigen, sinn elo ontraceable.

D'Krypto-Ëmfeld vun Indien gëtt onfrëndlech

Déi indesch Regierung imposéiert nei Steieren op virtuelle Währungen an engem Versuch, den Handelsvolumen ze regléieren. Dës Beweegung huet e schwéiere Schlag fir de virtuelle Währungsmaart verursaacht, de Handelsvolumen wesentlech erofgaang.

Am Abrëll 2018 gouf den éischte Versuch vum Land fir d'Krypto-Währung ze verbidden op Grond vu Sécherheets- a Geldwäschbedéngungen gemaach. Dës Decisioun gouf awer ëmgedréit vun engem Iewescht Geriicht Uerteel am Mäerz 2020.

Wéi och ëmmer, d'Regierung huet d'Saachen am Juli op e ganz neien Niveau geholl, wéi se eng 30% Akommessteier an eng 1% Tax Deducted at Source (TDS) Taux op Krypto-Währungen opgesat huet. D'Handelsvolumen op den Austausch si wesentlech erofgaang, mat WazirX bericht e Joer-op-Joer Réckgang vu 74 Prozent vum 30. Juni.

Laut enger Suivi-Ëmfro vu WaxirX an Zebpay, hunn 83% vun de Krypto-Währungshändler hir Handelsfrequenz erofgaang wéinst strenge Steierregelen.

Trotz Fuerderunge fir Steierreduktiounen, huet de Finanzminister Pankaj Chaudhary behaapt datt d'Steierpolitik géif bleiwen wéi se ass, mat der Reserve Bank of India (RBI) et als Instrument benotzt fir d'Konsumenten ze decouragéieren un "riskanten" Transaktiounen deelzehuelen.