En Dallas Immobilien Entwéckler beschëllegt Chinesen Investisseuren aus méi wéi $ 26 Milliounen ze scamméieren, gouf en Dënschdeg ugeklot op Ukloe vu Drotbedruch a Securities Bedruch.
Den Timothy Lynch Barton, 59, President vun JMJ Development Inc. a CEO vun der realstaatlecher Investitiounsfirma Carnegie Development, ass angeblech op Hangzhou, China gereest, fir Immobilieinvestitiounsméiglechkeeten am Texas un chinesesch Investisseuren ze vermaarten.
Wärend senge Presentatiounen u potenziellen Investisseuren huet de Barton behaapt datt d'Eegeschafte a gesichte Quartiere an der Metropolregioun Dallas / Fort Worth lokaliséiert waren, laut dem US Attorney's Office fir den Northern District of Texas. Hien huet och e Builder agefouert, identifizéiert als SW a Geriichtsdokumenter, deen hie sot, géif vill kafen fir op ze bauen an un zukünfteg Hauskäfer ze verkafen.
De Barton huet angeblech Investisseuren alljährlechen Zënsebezuelungen fir zwee Joer versprach an hinnen gesot datt hir initial Investitioun um Enn vum zweete Joer zréckgeet. Hie gëtt virgeworf fir den Investisseuren ze soen datt si 80% vun de Fongen, déi fir de Projet gebraucht ginn, bäidroe géifen an hien an anerer géifen 20% aschloen a soen datt keng Kommissiounen aus Investisseursfongen ausbezuelt ginn.
A Prêtverträg, déi vun Investisseuren ënnerschriwwe goufen, huet de Barton angeblech d'Käschte vun all Immobilie ëm sou vill wéi 195% opgeblosen an, an e puer Fäll, d'Propriétéit ni kaaft. Hie gëtt och virgeworf, Zënsebezuelungen un fréi Investisseuren mat Investisseuren aus spéider Projeten ze bezuelen.
D'Procureure soen datt de Barton Kommissiounen aus Investisseursfongen bezuelt huet an hir Suen an net-relatéierte Projete gefouert huet. Aner Fongen goufen benotzt fir Consultants an eng onofhängeg Firma American Express Rechnung ze bezuelen, laut der Uklo.
De Barton gouf op siwe Grofe vu Drotbedruch ugeklot, ee Grof vu Verschwörung fir Drotbedruch ze engagéieren an eng Grof vu Wäertpabeursbedruch.
Wann Iwerzeegung, Barton Gesiichter bis zu 20 Joer am Féderalen Prisong fir all Grof vun Drot Bedruch, bis zu 20 Joer fir Verschwörung Drot Bedruch ze engagéieren a bis zu 20 Joer fir Wäertpabeieren Bedruch.
Kuckt méi vum Benzinga
Verpasst net Echtzäit Alarmer op Är Aktien - maacht mat Benzinga Pro fir näischt! Probéiert dat Tool dat Iech hëlleft méi schlau, méi séier a besser ze investéieren.
© 2022 Benzinga.com. De Benzinga liwwert net Investitiounsberodung. All Rechter reservéiert.
Quell: https://finance.yahoo.com/news/dallas-man-charged-26-million-145354891.html