Kriminell Uklo géint SBF 'op den Dësch' nom FTX sengem epeschen Zesummebroch

Dem fréiere FTX CEO Sam Bankman-Fried seng juristesch Schwieregkeete kéinte vu schlecht op méi schlëmm goen. Nodeem säi Krypto-Räich fir Insolvenzschutz ugemellt ass, konnt de Bankman-Fried kriminell Ukloe stellen - mat sengen eegenen Tweets, déi de Beweis ergänzen - juristesch Experten soen. 

FTX a méi wéi 100 vu senge Firmenpartner hu sech e Freideg fir Insolvenz ugemellt, d'Finale vun engem schockéierende Kollaps fir den zweetgréissten Krypto-Austausch op der Welt. Zur selwechter Zäit huet de Bankman-Fried als CEO vun der Firma zréckgetrueden, déi hien virun dräi Joer gegrënnt huet, déi um Héichpunkt am Januar 32 Milliarden Dollar wäert war. Um Freideg war säi verbleiwen $ 16 Milliarde Verméigen ausgebrach. 

an engem twitter thread gëschter, Bankman-Fried entschëllegt fir den Zesummebroch an offenbaren nei Detailer iwwer Differenzen tëscht sengem "Sënn" vun der Liquiditéit vum Austausch an Benotzer Spillraum an der aktueller Zuelen. 

"Kriminell Uklo sinn um Dësch. Et ass méiglech, "sot d'Teresa Goody Guillén, e Partner am BakerHostetler's White Collar and Securities Enforcement Group. "A senger Serie vun Tweets mécht hien vill Zousoen, déi géint hie benotzt kënne ginn."

Multiple FTX Spriecher hunn net op Ufroe geäntwert.

De Bankman-Fried ass nach net mat kriminellen Mëssbrauch reprochéiert ginn, an d'Insolvenzverfahren kënnen Joer daueren. Awer de Justizdepartement kéint kriminell Uklo géint Bankman-Fried bréngen, laut engem fréiere Adjoint Affekot général. 

"Si mussen et kucken", sot de Consensys Affekot Bill Hughes, deen als Adjoint US Procureur General gedéngt huet. D'DoJ huet gemellt eng Enquête an der Saach opgemaach.

Tweeting duerch et

An enger ongewéinlecher Beweegung fir de Chef exekutiv vun enger onroueger Firma, huet de Bankman-Fried laang Kommentarer op Twitter an der leschter Woch gepost, déi op d'Onrou bei FTX gewiicht hunn. Als éischt huet de Bankman-Fried insistéiert datt seng Firma "gutt" wier, a spéider huet de Cliente fir de "Shitshow" entschëllegt a gesot datt hien d'Schold fir den Zesummebroch vum Austausch akzeptéiert huet. An engem kriminellen Geriicht kéint seng Aussoen als Scholderklärung ugesi ginn. 

"Hie gëtt an definitive Verëffentlechunge vu wat de Margin war a Liquiditéit war," sot de Goody Guillén, dee virdru als Prozessberoder fir d'Securities and Exchange Commission gedéngt huet. "Et geet net nëmmen ëm d'Erlaabnes vu potenzielle Mëssbrauch, awer hien huet och Aussoen gemaach, op déi d'Leit vertrauen, déi fir hir Wourecht ënnersicht ginn." 

Dem Bankman-Fried seng Fuerderunge vu Mangel u Wëssen iwwer de finanzielle Status an d'Aktivitéite vum Austausch wäert him wahrscheinlech och net hëllefen.

"Hien ass amgaang säin Affekot ze héieren him iwwer e Standard ze soen "wosst oder sollt gewosst hunn", sot den John Roe, President vum Roe Capital Management an e Verwaltungsrot Member vun der National Introducing Brokers Association, enger Commodities Industrie Trade Association. "Wéi wësst Dir net wat Är Hiewel war? Dat ass verréckt."

Regierungs Affekote wäerten och dem fréiere FTX CEO seng Tweets iwwerpréiwen fir ze kucken ob hien falsch gemaach huet fir Maartpräisser opzehiewen.

"Et ass en Thema ob d'Aussoen a sengen Tweets richteg waren oder net. An et ass och e Problem mat senger Absicht fir d'Tweets ze maachen, well se schéngen Konsequenzen op de Maart ze hunn, "huet de Goody Guillén derbäi. "Wann et festgestallt gouf, baséiert op de Fakten an Ëmstänn, zum Beispill, datt dës Tweets gemaach goufen mat der Absicht fir Maartbewegungseffekt ze hunn, dat kéint Maartmanipulatioun a Bedruch sinn."

Méi juristesch Komplikatiounen

Beschëllegunge vu Verméigen vu Cliente fir propriétaire Handel ze finanzéieren wäerten och bedeitend Untersuchung vu Procureuren a Reguléierer kréien.

"Dat ass d'Vermëschung vu Client Verméigen mat Fongen, an ech denken net datt déi meescht Leit geduecht hunn datt se op eng propriétaire Wette wetten," sot de Roe, deen eng Koalitioun vun MF Global Investisseuren a Prozesser gefouert huet nodeems de Commodity Brokerage Faillite gaang ass. 2011. "A wa se waren, dat ass Prisong."

D'MF Global Insolvenz kann als Referenzpunkt fir FTX a seng verbonne Firmen déngen. De CEO vun der Firma, Jon Corzine, e fréieren US Senator a Gouverneur vun New Jersey, huet zivil Strofe konfrontéiert a gouf aus der Futuresindustrie verbannt nodeems d'Firma zesummegebrach ass wéinst iwwerbelaaschte Wetten a schlecht Risikomanagement. Awer angeblech Vermëschung vu Client Verméigen mat anere Poole vu Suen kontrolléiert vun der Firma, falsch Fuerderungen datt Konten FDIC-verséchert waren, a bestëmmten ëffentlechen Aussoen iwwer d'Gesondheet vun FTX US wäert wahrscheinlech e laange Bléck fir potenziell Uklo kréien.

"Just domm a reckless mat Suen ze sinn ass kee Verbriechen, awer Bedruch ass. Absicht leien iwwer d'Benotzung vu FTX Client Verméigen ass Bedruch, "sot den Jim Angel, en Associé Professer op der Georgetown University McDonough School of Business.

Déi verwéckelt Natur vun der FTX Gesellschaftsstruktur, vill dovunner bewosst aus den USA gelooss an iwwer verschidde Juridictioune verbreet, kéint all Enquête weider komplizéieren. D'global Erreeche vum FTX bedeit och datt eng breet Palette vun Autoritéiten involvéiert kënne sinn.

"D'Beweiser bauen, d'Fakten bauen, dauert dacks Zäit," SEC Chair Gary Gensler gesot während engem rezenten TV Optrëtt, unerkennen eng lafend Enquête an der Firma.

Mat zousätzlech Berichterstattung vum Colin Wilhelm.

© 2022 The Block Crypto, Inc. All Rechter reservéiert. Dësen Artikel ass nëmme fir Informatioun Zwecker zur Verfügung gestallt. Et gëtt net ugebueden oder geduecht fir als legal, Steier, Investitioun, finanziell oder aner Berodung benotzt ze ginn.