D'New York Department of Financial Services (NYDFS) huet offiziell eng Zoustëmmung Uerdnung annoncéiert, an deem et seng Efforten engagéieren wäert an unraveling Faktoren vermeintlech iwwersinn am Fall vun der Konformitéit Programm Coinbase. De Faktor, deen an dëser Zoustëmmungsbestellung abegraff ass, ass d'Leeschtung vun enger Strof vu $ 50 Milliounen op Coinbase.
Zuverlässeg Quellen an Coinbase, an der Tëschenzäit, informéieren datt si d'Enquête vun der NYDFS op all méiglech Manéier mat Bezuch op hiren eegene Konformitéitsprogramm ënnerstëtzen. Si soen och datt si ganz bewosst sinn iwwer d'Suergen an d'Verwirrung vum Departement iwwer d'Ermëttlungen a Relatioun zu hirem 2018-2019 Konformitéitsprogramm, zesumme mat de Konformitéitsbacklogs, déi anscheinend mam Wuesstum vun der Firma am Joer 2021 eropgaange sinn. Si sinn elo absolut engagéiert fir all déi ofgeschloss Problemer adäquat ze léisen.
D'Zoustëmmung Uerdnung ernimmt e Strofbetrag vun $ 50 Milliounen, an Coinbase, op hiren eegenen Deel, huet e Verspriechen geholl fir e Betrag vun $ 50 Milliounen am Sënn vun Investitiounen am Konformitéitsprogramm ze pompelen, deen eng Period vun den folgenden zwee Joer deckt. Laut Quelle vu Coinbase ass et ëmmer hir Beméihung fir all Themen am Zesummenhang mat Schlësselregulatoren komplett z'ënnerstëtzen, zesumme mat hirem eegene Rollespill. Si hunn ëmmer gegleeft datt d'Krypto Arena sécher a sécher fir all Betraffenen ass.
Fir méi iwwer d'Sécherheetsmoossnamen ze wëssen, déi als Deel vun dësem Konformitéitsprogramm ënnerholl ginn, liesen eis Coinbase review. Fir déi lescht zwee Joer, nieft all aner Aktivitéiten am Zesummenhang mat Investitiounen gemaach, hu se et fäerdeg bruecht krypto-fokusséiert AML ze kreéieren, zesumme mat Sanktiounskonformitéitsinstrumenter, wéi am Fall vu Blockchain analytesch Tools, de Coinbase Tracer, an déi propriétaire Interdiktiounsléisung. Si hunn och erfuerderlech Ännerungen op hirem automatiséierten Transaktiounsmonitoring System (TMS) duerchgefouert, wat hëlleft bei der Analyse vun all Transaktiounen op der Coinbase Plattform fir Sécherheetsproblemer.
Ausserdeem hunn se och erfollegräich eng propriétaire Client Risk Scoring (CRS) Method entwéckelt fir Risiko Bewäertungen ze moossen. D'Schafe vun engem Enhanced Due Diligence (EDD) Programm, deen op héich-Risiko Clienten zielt, ass eng aner vun hiren Erreechen. Gefollegt vun all dëst ass och de Start vun der Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST), déi geschitt ass eng Industrie-verstäerkte Léisung.
An der Meenung vun der Coinbase-Team si si extrem frou mat NYDFS ze schaffen an datt se vun hinnen ofhängeg sinn fir all Themen am Zesummenhang mat all Zorte vu Verbrieche, déi an der Krypto Arena begaange sinn, ze léisen. An hirem kollektive Standpunkt ass Coinbase ëmmer a bleift engagéiert fir seng individuell Mark als Trendsetter a Beispill am ganze Krypto-Eck ze maachen. Si verdanken et einfach un all hir trei Clienten.
Quell: https://www.cryptonewsz.com/coinbase-and-nydfs-to-settle-compliance-investigation/