CFTC staamt mat neie Uklo géint Bankman-Fried

D'Käschte gi weider eropgaang fir de verschlechterte FTX Matgrënner Sam Bankman-Fried, mat der Commodity Futures Trading Commission déi nei Käschten en Dënschdeg géint den eemolege Krypto-Milliardär enthüllt huet, behaapt datt FTX Clientsfongen vermëscht huet an datt Bankman-Fried d'Commodities Exchange Act verletzt huet.

Follegt dem CNBC säi Live Blog deen den Dënschdeg d'Hörung iwwer den Zesummebroch vum Krypto-Währungsaustausch FTX virum House Financial Services Committee deckt.

Zesummenhang Investitioun news

D'Uklo koume Momenter viru Procureuren am Southern District vun New York enthüllt kriminell Uklo géint Bankman-Fried, deen am Bahamian Prisong no e Méindeg den Owend vun der Police saiséiert do.

D'CFTC Areeche behaapt datt d'Alameda Research, dem Bankman-Fried säin Hedgefong, Zougang zu sou vill wéi "$8 Milliarde u Clientsfongen", op engem Kont nominell op FTX Bicher awer kontrolléiert an am Numm vun Alameda.

Vun der ganz Grënnung vun FTX am Joer 2019, behaapt de CFTC datt Alameda "zougänglech a benotzt FTX Client Fongen fir Alameda seng eegen Operatiounen an Aktivitéiten, inklusiv fir hiren Handel, Investitiounen, a Prêten / Prêten Aktivitéiten ze finanzéieren."

D'CFTC Areechung widderhëlt Käschten déi de SEC virdru en Dënschdeg enthüllt huet, déi gesot huet datt de Bankman-Fried säi Räich als Bedruch "vun Ufank un" operéiert huet.

FTX huet den Alameda Zougang zu massive Liquiditéitsquantitéiten erlaabt, riskant Wetten op Krypto Verméigen an Derivate zréckzekréien. Den Alameda krut de Status vun der favoriséierter Natioun an eng Befreiung vun den automatesche Risikomanagement Protokoller vun Alameda, déi ähnlech wéi en automatesche Marginruff gehandelt hunn an eng normal Clientspositioun algorithmesch géif liquidéieren.

Alameda hat keng esou Limitatioun op seng Handwierker, vum Design.

"Um Bankman-Fried senger Direktioun hunn FTX Exekutive Features am Basisdaten Code fir FTX erstallt, déi den Alameda erlaabt hunn eng wesentlech onlimitéiert Kredittlinn op FTX z'erhalen", huet de CFTC behaapt.

De finanziellen Entdeckungsprozess huet dës "Hannerdier" an de FTX Bicher opgedeckt, déi mat spezielle Software erstallt gouf, laut Quellen déi mat Reuters schwätzen. Si hunn et weider beschreiwen als e Wee wéi den Ex-CEO Bankman-Fried Ännerungen am finanzielle Rekord vun der Firma maache konnt ouni d'Transaktioun entweder intern oder extern ze markéieren. Dëse Mechanismus kéint theoretesch zum Beispill verhënnert hunn, datt Multimilliarden-Dollar-Iwwerweisungen un Alameda entweder un seng intern Konformitéits-Team oder un externen Auditeuren markéiert ginn.

Reuters sot, datt de Bankman-Fried eng direkt Verweigerung vun der Ëmsetzung vun enger sougenannter Réckdier erausginn huet.

"FTX Trading Exekutoren hunn och aner Ausnahmen zu de Standardprozesser vum FTX erstallt, déi den Alameda erlaabt hunn en ongerechte Virdeel beim Transaktioun op der Plattform ze hunn, inklusiv méi séier Ausféierungszäiten an eng Befreiung vum ënnerscheedlechen Auto-Liquidatiounsrisikomanagementprozess vun der Plattform," liest d'Ausso vum CFTC.