Celsius huet gescheitert $ 800 Milliounen u Verloschter ze berichten, well CFO "méiglech illegal" Verhalen markéiert huet

De Krypto Kreditgeber Celsius huet e méi riskant Geschäft operéiert wéi ugekënnegt an huet net honnerte vu Millioune Verloschter gemellt, alles wärend de CEO Alex Mashinsky méi wéi $ 68 Milliounen ausbezuelt huet, laut engem Geriichtsbestallte Bericht iwwer seng Insolvenz.

„Hannert de Kulissen huet Celsius säi Geschäft op eng ganz aner Manéier gemaach wéi et huet sech an alle wichtege Respekter u senge Clienten vermaart", sot de Shoba Pillay, deen als onofhängegen Examinator ernannt gouf. Bal 700-Säit Bericht haut verëffentlecht. "Celsius huet säi Versprieche vun der Transparenz vun Ufank un opginn." 

De Bericht huet och detailléiert Ängscht vum Personal iwwer ob se dem Gesetz respektéiert hunn, dorënner Kommentare vum Harumi Urata-Thompson, deen als Chief Financial Officer vu Februar 2020 bis November 2021 gedéngt huet, datt "mir maachen eppes méiglecherweis illegal."

Dem Celsius säi Marketing huet de Clienten gesot datt et niddereg-Risiko a voll geséchert Investitioune gemaach huet fir d'Ausbezuelen ze sécheren déi se ugebueden hunn, laut Pillay. Awer wann de Kredittgeber ginn fir Kapitel 11 Insolvenz Schutz leschte Juli, et gemellt engem $ 1.2 Milliarden Lach a sengem Bilan.

A wärend den 2022 Krypto-Bärenmaart Drock op d'Finanze vum Celsius gestach huet, haten d'Problemer sou fréi wéi 2020 ugefaang.

Bis Juni 2021, op der Héicht vum Stiermaart, war en Drëttel vum Celsius institutionnelle Prêtportfolio ganz onsécher a méi wéi d'Halschent war ënner-collateraliséiert, sot de Insolvenz Examinator. D'Firma huet och $ 800 Milliounen u Verloschter am Joer 2021 unerkannt vun Investitioune mat Grayscale, KeyFi, Stakehound an Equities First Holdings. Et huet dës Verloschter net u senge Clienten gemellt wann se entstane sinn, sot de Bericht.

D'OTC Schwéngrad

Celsius huet och Clientsfongen vu Bitcoin an Ether benotzt fir säin eegene gebiertege Token CEL ze kafen, laut dem Bericht, deen och de Celsius beschëllegt huet d'Ausmooss ze verstoppen, zu deem et fir CEL Maart mécht.

De Kredittgeber benotzt eng Strategie genannt "OTC Schwéngrad", wou et CEL Tokens a privaten, iwwer-de-Konter Transaktiounen verkaaft a kompenséiert Akeef um ëffentleche Maart mécht, wat hie gegleeft hätt den Handelspräis beaflossen.

Celsius Mataarbechter hunn am Joer 2022 routinéiert diskutéiert datt d'Tokens "wäertlos" waren a gefrot firwat eng aner Firma wéi Celsius se kaaft huet.

"Dës Handlungen hunn dem Celsius säi fréiere Finanzdirekter verursaacht fir ze schreiwen '[w]e schwätzen iwwer eng reglementéiert Entitéit ze ginn a mir maachen eppes méiglecherweis illegal an definitiv net konform", sot de Bericht.

"Wann iergendeen jeemools eis Positioun erausfonnt huet a wéi vill eis Grënner an USD geholl hunn, kéint e ganz sinn ganz schlechte Look ... Mir benotzen d'Benotzer USDC fir Mataarbechter wäertlos CEL ze bezuelen ... Alles well d'Firma deen ass deen de Präis opblaast fir d'Bewäertungen ze kréien fir d'Firma zréck ze verkafen ", sot en aneren Employé op Slack, a bezitt sech op den USDC stablecoin.

 D'Firma hält de Moment 95% vun all existéierend CEL, de Bericht skizzéiert.

Mashinsky hëlt aus

De Pillay huet och d'Behuelen vum Mashinsky, Celsius Grënner a CEO ënnersicht, him virgeworf verkafen CEL Tokens iwwerdeems de Public gesot, datt hien entweder méi kafen oder Holding. Tëscht 2018 an dem Zesummebroch vun der Firma huet Mashinsky CEL Tokens fir op d'mannst $68.7 Millioune verkaaft wärend hien "widderholl Behaaptungen gemaach huet datt hien kee Verkeefer war", huet de Pillay geschriwwen.

D'Firma huet och Eegekapital vun externen Investisseuren benotzt fir de Präis vun der CEL z'ënnerstëtzen, eng Praxis déi Suergen ënner e puer Manager opgeworf huet, déi gesot hunn datt d'Sue besser benotzt gi fir d'Firma ze wuessen.

En anere Manager huet et méi präzis gesot "Mir hunn all eis Suen ausginn fir Exekutoren ze bezuelen an ze probéieren den Alexs [sic] Nettowäert am CEL Token opzehalen", eng Referenz op de Mashinsky, dee fréier dëse Mount wéinst Bedruch vum New York Attorney General verklot gouf.

'Ganz Ponzi gär'

An enger anerer dokumentéierter Instanz huet Celsius Client Verméigen benotzt fir Tokens ze kafen déi néideg sinn fir d'Verpflichtungen vun anere Clienten ze decken. Dëst gouf als "ganz Ponzi gär" vum Mënzendeployement Spezialist vun der Firma am Abrëll d'lescht Joer beschriwwen. 

"Wann de Celsius d'Paus net agefouert hätt an de Laf op d'Bank weidergeet, wieren nei Clientsdepositioune zwangsleefeg déi eenzeg flësseg Quell vu Mënzen fir Celsius ginn fir d'Entzéiungen ze finanzéieren", sot de Pillay, dee speziell gefrot gouf fir z'iwwerpréiwen ob de Celsius leeft. e Ponzi Schema, wou d'Rendementer vun existéierende Investisseuren aus neie Cliente Fongen bezuelt ginn. 

D'Paus erschéngt fir d'Ofzuchsufroen ze erfëllen, seet de Bericht. Wéi och ëmmer, et waren e puer Fäll am Juni 2022 wou Celsius direkt nei Clientsdepositioune benotzt huet fir Cliente Réckzuchsufroen ze finanzéieren, laut Bericht.

"D'Identifikatioun vum Examiner vun de Fäll wou Celsius direkt nei Clientsdepositioune benotzt huet fir d'Clientauszuch ze finanzéieren ass net eng ëmfaassend oder ustrengend Lëscht vun all Transaktioune fir all Zäitperioden," sot Pillay.

Insolvenz Examinatoren bidden de Geriichter a Gläicher en onofhängege juristesche Bléck op d'Feeler vun enger Faillite Firma.

Celsius huet net direkt op eng Ufro fir Kommentar geäntwert. 

© 2023 The Block Crypto, Inc. All Rechter reservéiert. Dësen Artikel ass nëmme fir Informatioun Zwecker zur Verfügung gestallt. Et gëtt net ugebueden oder geduecht fir als legal, Steier, Investitioun, finanziell oder aner Berodung benotzt ze ginn.