Bittrex fir $ 30M an US Treasury Sanktiounen fir Settlement ze bezuelen

• Bittrex wäert d'Sanktiounen vum US Treasury Department bezuelen

• US Treasury behaapt datt et e schlechte Konformitéitsprogramm tëscht 2014 an 2017 behalen huet.
• Bittrex huet unerkannt datt et Benotzer aus sanktionéierte Juridictioune erlaabt huet

Bittrex, eng cryptocurrency realiséiert, ausgemaach just ënner $ 30 Milliounen u Geldstrofen ze bezuelen an e méi no op säi Konformitéitsprogramm ze halen als Deel vun enger Siidlung mam US Treasury Department iwwer Ukloe datt et zoufälleg Féderalen Sanktiounen verletzt huet.

D'Siidlungen goufen en Dënschdeg ëffentlech gemaach vum Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), dem Iwwerwaachungshond fir d'Geldwäsch vum Schatzkammer, an dem Office of Foreign Assets Control (OFAC), dem Sanktiounen vun der Bundesregierung.

OFAC huet uginn datt Bittrex dës Themen scho geléist huet zousätzlech zu de monetäre Sanktiounen. D'Siidlung seet datt tëscht 2014 an Enn 2017 Bittrex ongeféier 1,800 Leit a sanktionéierte Länner wéi den Iran, Kuba, Sudan, Syrien a Krim léisst seng Plattform benotze fir méi wéi 116,000 Transaktiounen am Wäert vun ongeféier $ 260 Milliounen ze maachen.

Bittrex huet behaapt datt et Anti-Geldwäsch a Sanktiounskonformitéitsprozesser behalen

Zënterhier huet den Austausch zu Seattle, Washington, Schrëtt gemaach fir d'Sanktioune vun de schwaarze Lëschte besser ze respektéieren. Den Office of Foreign Assets Control (OFAC) erzwéngt eng Rei vun iwwergräifend Sanktiounen, déi d'US Bierger a jidderengem op US-Buedem verbidden ze interagéieren mat oder Servicer u Leit an dëse Juridictioune liwweren.

Bittrex huet virun e puer Joer unerkannt datt et Iraner an aner sanktionéiert Benotzer erlaabt huet fir seng Plattform z'ënnerschreiwen. Am Joer 2019 huet de realiséiert eng Offer un e puer vun dëse Clienten gemaach hir Fongen zréck.

Bittrex sot an enger Erklärung datt et onidentifizéiert Drëtt Parteien a Serviceprovider benotzt huet fir et z'ënnerstëtzen fir Konten z'iwwerpréiwen an d'Screening fir Sanktiounen ze respektéieren. Zousätzlech huet Bittrex Prozesser fir Anti-Geldwäsch a Sanktiounskonformitéit erhalen.

LIESEN ALS: "Verschwörungstheorien" peddling wäert net hëllefen Ripple Win - dem Cardano säi CEO 

FinCEN huet Bittrex $ 29.8M bestrooft, awer gesot datt et dem Austausch seng $ 24 Milliounen OFAC Geldstrof géif kreditéieren

Wärend den OFAC sech op déi angeblech Sanktiounsverletzungen konzentréiert huet, huet d'FinCEN Siidlung sech op Bittrex's angeblech Versoen konzentréiert fir verdächteg Aktivitéitsberichter (SARs) während därselwechter Zäit ze fileieren.

No FinCEN, Bittrex "gescheitert" SARs fir 200 Transaktiounen mat cryptocurrency Wäert méi wéi $ 140,000 an 22 Transaktiounen mat méi wéi $ 1 Millioun.

Laut FinCEN huet Bittrex net effektiv Transaktiounsiwwerwaachung op senger Handelsplattform ëmgesat, op sou wéineg wéi zwee Mataarbechter mat minimalem Anti-Geldwäsch Training an Erfahrung vertrauen fir all Transaktioune fir verdächteg Aktivitéit manuell ze iwwerpréiwen, déi heiansdo iwwer 20,000 pro Joer waren. Dag" an" Bittrex huet net effektiv Transaktiounsiwwerwaachung op senger Handelsplattform ëmgesat.

Bittrex war Geldstrof $ 29.8 Millioune FinCEN, mä d'Agence sot et géif Kreditt der austausch $ 24 Milliounen OFAC Geldstrof, sou datt d'Firma just ënner $ 30 Milliounen am Ganzen muss bezuelen.

Bittrex huet gesot datt et frou war d'Käschten an enger Erklärung ze regelen, déi et duerch e Firmen Affekot geschéckt huet.

D'Erklärung liest: "D'Siidlung liwwert voll Opléisung vu béiden OFAC Enquête iwwer Transaktiounen a sanktionéierte Jurisdiktiounen, déi haaptsächlech duerch 2017 geschitt sinn, an dem FinCEN seng Behaaptung datt Bittrex net all seng Anti-Geldwäschprogramm Kontrollen duerch 2018 ëmgesat huet." Wichteg, béid OFAC a FinCEN erkennen datt Bittrex's persistent reaktiounsfäeger Remedial Efforten d'Wahrscheinlechkeet vun zukünftege Violatioune wesentlech reduzéiert hunn.

D'Nancy J. Allen ass e Krypto-Enthusiast a mengt datt d'Krypto-Währungen d'Leit inspiréiere fir hir eege Banken ze sinn a vun traditionelle Währungsaustauschsystemer ofzeginn. Si ass och faszinéiert vun der Blockchain Technologie a seng Fonctionnement.

Läscht posts vun Nancy J. Allen (gesinn all)