BitMEX Matgrënner Samuel Reed plädéiert schëlleg fir Bankgeheimnisgesetz Verletzung

BitMEX Matgrënner Samuel Reed huet sech schëlleg fir d'Verletzung vum US Bank Secrecy Act plädéiert, laut dem Justizdepartement.

D'Nouvelle, e Mëttwoch de Moien opgedeckt, follegt d'Ukënnegung vu schëlleg Plädoyer vu Matbierger Matgrënner Arthur Hayes a Ben Delo, wéi virdru gemellt. 

De Reed "huet haut schëlleg ugeklot fir d'Bankgeheimnisgesetz ("BSA") ze verletzen andeems se bewosst net en Anti-Geldwäsch-Programm ("AML") bei BitMEX etabléiert, ëmsetzen an erhalen. Ënnert de Bedéngungen vu sengem Plädoyer Accord, huet de REED ausgemaach getrennt eng $ 10 Millioune kriminell Geldstrof ze bezuelen, representéiert e wirtschaftleche Gewënn aus der Beleidegung, "sot den DOJ. D'Fein an d'Erzwéngungssprooch spigelen dat wat vum DOJ op Hayes an Delo de leschte Mount opgezwong gouf.

D'BSA Käschten daten zréck op Oktober 2020, wéi den DOJ säi kriminellen Prozess niewent zivilen Ukloe verfolgt géint BitMEX vun der Commodity Futures Trading Commission enthüllt huet.