Binance war Finale Destinatioun fir Millioune Fongen aus Bitzlato

Féderalen Procureuren unsealed an Uklo géint e wéineg bekannte Krypto-Austausch mam Numm Bitzlato e Mëttwoch, behaapt datt et d'Wäschmëttelen vun $700 Milliounen u verschmotzten Krypto verbonne mat dem elo zougemaachten Dark-Web Maart Hydra erliichtert huet, a Millioune méi u Ransomware Erléis.

Blockchain Daten weisen datt zéngdausende vu Millioune Dollar, déi duerch Bitzlato passéiert sinn, schlussendlech an de Binance Depot Portemonnaie opgehalen hunn, trotz de strenge Anti-Geldwäschnormen, déi Binance seet. ëmgesat huet.

Binance, de gréisste Krypto-Austausch op der Welt, ass net mat enger krimineller Aktivitéit verbonnen, an och net hunn d'Reglementer beschëllegt et bewosst illegal Fongen ze akzeptéieren, obwuel den Austausch ass gemellt ënner senger eegener krimineller Enquête vum Justizdepartement a Relatioun zu senger Konformitéit mat Anti-Geldwäsch, oder AML, Gesetzer.

D'Bewegung vun de Bitzlato Fongen stellt Froen iwwer d'Effizienz vun den AML Praktiken vun Binance op, besonnesch well Binance säin eegene baussenzege AML Verkeefer, Ketteanalyse, e Bericht am Februar 2022 erausginn schätzen datt 48% vun de Bitzlato's 2019-2021 Krypto-Währungsreceptiounen "illicit oder riskant" waren.

Den héchste Wäert vun Bitzlato Gläichgewiicht gouf op nëmmen 6.6 Milliounen Dollar, laut Arkham Intelligence. Zum Verglach gouf dem Binance säin héchste Gläichgewiicht op iwwer $60 Milliarde geschat. Awer total Fluxen an an aus Bitzlato waren an den Honnerte vu Millioune Dollar, wat suggeréiert datt Bitzlato eng Weestatioun war fir Benotzer déi hir Krypto bei méi etabléierten Austausch sichen.

Op engem gréisseren Austausch wéi Binance oder Coinbase, zum Beispill, vill Clienten entscheede fir d'Plattform hir Krypto-Tokens ze halen. Awer méi kleng Austausch kënnen dacks als eng Zort Bréck funktionnéieren tëscht der Entitéit déi sicht hir Mënzen ze transferéieren an dem ultimativen Destinatioun wou d'Tokens gespäichert ginn. Crypto kéint op enger vun dësen Tëschenzäit Plattforme fir just Minutten sëtzen.

A FinCEN Bericht vum Mëttwoch bemierkt datt Binance de gréisste Géigepartei vu Bitzlato war, awer blockchain Daten verroden rudimentär Efforte fir ze verstoppen wou d'Fongen hierkommen ier se an der Binance Haft ukomm sinn.

Vill wéi an traditionell Finanzen, wou Suen vu Bank zu Bank an tëscht Holdingsfirmen plënneren, ass d'Bewegung vu Krypto Verméigen duerch verschidde Portemonnaien en elementar Wee fir de Flux vu Suen ze verstoppen. Awer Verméigen duerch e Blockchain ze verfollegen ass e relativ einfache Prozess, well all Transaktioun op enger ëffentlech zougänglecher Ledger opgeholl gëtt.

Fir all 2022, an déi kuerz Wochen, déi Bitzlato am Joer 2023 operéiert huet, sinn nëmmen 9.7 Milliounen Dollar direkt vu Bitzlato op Binance geplënnert, laut Daten vun Arkham Intelligence. An de véier Joer, déi Bitzlato operéiert huet, sinn nëmmen 52 Milliounen Dollar direkt vum Austausch op Binance geplënnert, déiselwecht Datasetze weisen.

Awer eng iwwerflësseg Iwwerpréiwung vun e puer vun de gréissten Austauschpartner vu Bitzlato weist datt zéngdausende vu Millioune méi vu Bitzlato duerch aner Krypto Portemonnaie op Binance gefloss sinn, an engem anscheinend Effort fir den Urspronk vun de Fongen ze verstoppen.

CNBC iwwerpréift Transaktiounsdaten fir déi zéng gréissten Empfänger vu Bitzlato-Ausfluss, déi iwwer $45 Milliounen u Bitzlato-originéierte Fongen gesammelt hunn. Dës Portemonnaie kruten och Millioune méi u Fongen vun aneren Austausch, dorënner Huobi, FTX, Poloniex, Nexo, a WhiteBIT, en ukraineschen Austausch.

Ee Bitzlato-Wal huet e bësse méi wéi 21 Milliounen Dollar u Krypto-Währungen geplënnert, dorënner Ether an Halter, engem Dollar-pegged Stablecoin, vu Bitzlato zu engem Tëschestatioun Portemonnaie. Vun do aus, am Laf vu véier Joer, huet dës Tëschestatioun Portemonnaie ongeféier $ 15 Millioune Wäert vu Krypto op Binance Plattform deposéiert, laut Daten vun Arkham Intelligence.

Am Ganzen hunn déi fënnef gréisste Bitzlato-verbonne Portemonnaie méi wéi $ 30 Milliounen direkt un Binance geschéckt. Millioune méi a méi kleng Transaktiounen sinn schlussendlech an de Portemonnaie vu Binance opgehalen.

D'On-Chain Daten kënnen keng zousätzlech Fongen berücksichtegen, déi op Binance vu Bitzlato iwwer Mixer geplënnert sinn, Servicer déi d'Benotzer erlaben den Urspronk an den Endpunkt vun hirer Krypto ze verschwannen. Et bitt och keng Informatioun iwwer d'Aart vun Duerchféierungsaktiounen déi Binance kéint huelen fir géint néierlech Depositioune ze verteidegen, inklusiv d'Saisie vun dëse Fongen nodeems se an de Portemonnaie vu Binance landen.

Awer de Binance CEO Changpeng Zhao huet dacks seng aggressiv Efforte vun sengem Austausch ugekënnegt fir illegal Fongen op der Plattform ze fléien. Virdrun dës Woch huet Binance ugekënnegt datt et Millioune vu Dollar Wäert u Krypto verbonnen huet, verbonne mat enger nordkoreanescher Hackinggrupp genannt Harmony.

CNBC erreecht Binance fir ze froen datt d'Plattform seng Approche deelt fir ze verhënneren datt verschmotzt Fongen op der Plattform landen. Mir hunn och gefrot ob Binance bewosst war datt Bitzlato angeblech benotzt gouf fir Geld ze wäschen an, wa jo, firwat Fongen vu Bitzlato op senger Plattform gespäichert goufen. Mir hunn net direkt zréck op eis Ufro fir Kommentar héieren.

Trotzdem, Reuters Dezember gemellt datt Féderalen Procureuren iwwerpréift fir Uklo an enger "laang lafender" krimineller Enquête iwwer Binance an Zhao d'Konformitéit mat AML Gesetzer ze bréngen. Den Tempo vun Duerchféierungsaktiounen hindeit datt d'US Reguléierer schonn en Aen hunn fir de Flux vun illegaler Krypto ze verfolgen, egal wou et geschitt.

"Offshore ze bedreiwen oder Är Serveren aus dem kontinentale US ze plënneren wäert Iech net schützen", huet d'Adjoint Procureur General Lisa Monaco e Mëttwoch festgestallt. "Egal ob Dir eis Gesetzer aus China oder Europa brécht oder eise Finanzsystem vun enger tropescher Insel mëssbraucht - Dir kënnt erwaarden fir Är Verbrieche an engem US Geriichtssall ze äntweren."