Binance-Besëtz Austausch WazirX Bank Saldo vun indeschen Autoritéiten gefruer

D'India's Enforcement Directorate (ED), eng Affekotagentur déi finanziell Verbrieche ënnersicht, huet Bankbalancen am Wäert vun 647 Milliounen Rupien (ongeféier $8 Milliounen) gefruer, déi zu WazirX gehéieren, e lokalen Krypto-Austausch am Besëtz vu Binance.

ED huet Recherchen op WazirX Matgrënner a CTO Sameer Mhatre gemaach als Deel vu senger Geldwäschprobe géint den Austausch, no enger Ausso e Freideg. ED ënnersicht WazirX zënter d'lescht Joer fir seng angeblech Geldwäscherroll verbonne mat chinesesche Prêt Apps, déi an den digitale Prêten an Indien involvéiert waren.

Zënter 2019 sinn déi meescht chinesesch Firmen gemellt Indien fir Prêtgeschäfter erakomm ze sinn andeems se Fintech Apps opgestallt hunn, awer well d'Reserve Bank of India (RBI) hinnen net eng Net-Banking Finanzfirma (NBFC) Lizenz gëtt, hu se Ofkommes mat lokalen NBFCs gemaach. .

Als Resultat huet ED zënter kuerzem eng Zuel vun indeschen NBFC Firmen an hir Fintech Partner ënnersicht "fir predatoresch Prêtpraktiken a Verletzung vun de RBI Richtlinnen an duerch Tele-Uruffer ze benotzen déi perséinlech Donnéeën mëssbrauchen a mëssbraucht Sprooch benotzen fir héich Zënssätz z'erpressen. vun de Prêttaken", sot d'Agence an der Ukënnegung vum Freideg.

Nodeem d'Ermëttlungen ugefaang hunn, hu vill vun dësen Fintech Apps zougemaach an "enorme Gewënn" iwwer verschidde Weeër ofgeleet, dorënner Krypto, laut ED.

"ED huet festgestallt datt eng grouss Quantitéit vu Fongen vun de Fintech Firmen ëmgeleet goufen fir Krypto Verméigen ze kafen an se dann am Ausland ze wäschen", liest d'Ukënnegung. "Dës Firmen an déi virtuell Verméigen sinn am Moment ontraceable."

Als Deel vun hiren Ermëttlungen huet ED och Ruff fir Krypto-Austausch erausginn an erausfonnt datt "maximal Betrag u Fongen op WazirX Austausch ëmgeleet goufen an d'Krypto-Verméigen sou kaaft goufen op onbekannt auslännesch Portemonnaie ëmgeleet."

WazirX a Mhatre ware onkooperativ fir ze hëllefen dës Fongen ze verfolgen, laut ED. Mhatre huet "komplett Fernzougang zu der Datebank vu WazirX, awer trotzdem liwwert hien net d'Detailer vun den Transaktiounen am Zesummenhang mat de Krypto Verméigen, kaaft aus dem Erléis vu Verbriechen vun Instant Loan APP Bedruch," sot ED.

Et huet weider gesot datt "déi lax KYC [kennt Äre Client] Normen, lockere reglementaresche Kontroll vun Transaktiounen tëscht WazirX a Binance, Net-Recording vun Transaktiounen op Blockchainen fir Käschten ze spueren an Net-Opname vum KYC vun de Géigendeel Portemonnaien huet gesuergt datt WazirX ass kee Kont fir déi fehlend Krypto Verméigen.

WazirX huet och keng Efforte gemaach fir Krypto Verméigen ze verfolgen an Binance "reagéiert selten op Ufroen op [Email geschützt]", laut ED.

"Mir hu fir e puer Deeg voll mat der Enforcement Directorate (ED) kooperéiert an hunn op all hir Ufroe voll an transparent geäntwert", sot WazirX an enger Erklärung dem Block. "Mir sinn net averstanen mat den Uklo an der ED Pressematdeelung. Mir evaluéieren eise weideren Handlungsplang."

Binance huet net op Dem Block seng Ufro fir Kommentar duerch Pressezäit geäntwert.

Updates mat Kommentar vu WazirX.

© 2022 The Block Crypto, Inc. All Rechter reservéiert. Dësen Artikel ass nëmme fir Informatioun Zwecker zur Verfügung gestallt. Et gëtt net ugebueden oder geduecht fir als legal, Steier, Investitioun, finanziell oder aner Berodung benotzt ze ginn.