Bankman-Fried Lieutenant alarméiert Reguléierer fir Mëssbrauch vu Clientsfongen

Ee vun Sam Bankman-Fried d'Top Stellvertrieder gesot Bahamian Autoritéiten datt Client Fongen vun der Firma benotzt goufen Lächer am Bilan vun sengem Investitiounsfong, Alameda Fuerschung ze Plug.

An engem 9. November Uruff mat Bahamian Reguléierer, FTX Digital Markets Co-CEO Ryan Salame gesot Bahamas Securities Commission Exekutivdirekter Christina R. Rolle datt Client Verméigen méiglecherweis vun FTX gehale goufen un Alameda Research transferéiert fir d'finanziell Verloschter vum Hedgefonds ze decken.

D'Iwwerweisung vu Cliente Verméigen war "am Géigesaz zu der normaler Firmegouvernance an Operatiounen bei FTX Digital", schreift de Rolle an engem 11. November Geriichtsdokument, deen dem Supreme Court of the Bahamas ofgeliwwert gouf, fir en Noutfallinterventioun fir de Reguléierer ze sichen fir d'Kontroll vun der Firma ze gräifen. Rescht Verméigen. "Einfach gesat, datt sou Transfere vun hire Clienten net erlaabt oder zougestëmmt goufen." 

D'Kommentaren vum Salame zum Regulateur hunn hir och opgefuerdert d'Bahamian Police ze alarméieren, eng Enquête an d'Firma ze froen, "op dréngend Basis." D'Ufro un d'Police stellt fest, datt Salame den 9. November zu Washington, DC war. 

De FTX DM Co-CEO sot de Beamten datt nëmmen dräi Leit Passwierder fir den Transfert néideg hunn: Bankman-Fried, Nishad Singh a Gary Wang. E Méindeg Geriicht Areeche vun FTX d'Vertrieder vun Faillite Prozeduren genannt Bankman-Fried a Wang als responsabel fir eng separat Verréckelung vun Fongen, wéi och d'Minting vun neien Tokens, nodeems se Equipier haten de Faillite Prozess ufänken.

Dem Rolle seng Demande, déi vum Geriicht accordéiert gouf, gouf an engem neien Dossier am Insolvenzfall haut vun der Bahamian Regierung gemaach an Äntwert op Argumenter am US Insolvenz Geriichtshaff fir den Distrikt Delaware, suggeréiert datt et mat Bankman-Fried koordinéiert. .

Affekote fir FTX, déi déi nei Leedung vun der Firma representéieren, hunn argumentéiert datt Bankman-Fried, Wang a Bahamian Autoritéiten, dorënner d'Securities Commission, vläicht Faillite Gesetz verletzen ronderëm Beweegung vun Verméigen nom Ufank vum Prozess. D'Bahamian regulator huet kräfteg Koordinatioun refuséiert mat Bankman-Fried, an deposéiert dës Dokumenter als Beweis fir seng Argumentatioun ze ënnerstëtzen. De Riichter deen de Fall presidéiert wäert weider Argumenter héieren Freideg, mat enger voller Hearing iwwert d'Thema geplangt fir 6. Januar. 

D'Demande koum den Dag wou Binance aus senger Propositioun gezunn huet fir FTX ze kréien. Virdrun dëser Woch, Bankman-Fried war vun Bahamian Police verhaft, dementéiert Kautioun an gleeft vun enger US Bundesjury op verschidde Ukloe vu Bedruch oder Verschwörung fir Bedruch ze maachen. 

An hirer Ufro vum 9. November un de Bahamas Ieweschte Geriichtshaff huet d'Rolle ähnlech Bedenken opgeworf wéi déi, déi elo vun den Affekote vum FTX opgeworf goufen: Datt de Bankman-Fried an enger E-Mail un den Affekot général vum Land offréiert huet fir Bahamian Clienten voll ze rembourséieren.

"Besonnesch, SBF huet ugeroden datt FTX "segregéiert Fongen fir Bahamian Clienten" a si gewëllt dës Clienten ze erlaben dës Fongen zréckzéien ", schreift Rolle den 9. November. voidable Preferenzen ënner dem Insolvenzregime a féieren duerno zu Versuche fir Fongen vu bahamesche Clienten zréckzekréien.

"Op jiddwer Fall kann d'Kommissioun d'Preferenzbehandlung vun all Investisseur oder Client vun FTX Digital oder soss net kondonéieren", huet si derbäigesat. 

Verzichterklärung: Vun 2021 un huet de Michael McCaffrey, de fréiere CEO a Majoritéit Besëtzer vum The Block, eng Serie vu Prête vum Grënner a fréiere FTX an Alameda CEO Sam Bankman-Fried geholl. De McCaffrey huet aus der Firma am Dezember 2022 zréckgetrueden nodeems hien dës Transaktiounen net verroden huet.

© 2022 The Block Crypto, Inc. All Rechter reservéiert. Dësen Artikel ass nëmme fir Informatioun Zwecker zur Verfügung gestallt. Et gëtt net ugebueden oder geduecht fir als legal, Steier, Investitioun, finanziell oder aner Berodung benotzt ze ginn.