Nodeem hie sech fir d'Verletzung vum US Bankgeheimnisgesetz schëlleg gemaach huet, gëtt de fréiere BitMEX CEO Arthur Hayes dëse Freideg (BSA) veruerteelt.
D'Veruerteelung bréngt en Enn vun engem juristesche Kapitel dat am Oktober 2020 ugefaang huet, wéi de Justizdepartement an d'Commodity Futures Trading Commission (CFTC) rivaliséierend Aktioune géint BitMEX a seng Besëtzer agereecht hunn.
Benjamin Delo, Samuel Reed, an Hayes waren ënnert de Besëtzer-Operateuren.
Trotz der Tatsaach, datt den Hayes e Maximum vu fënnef Joer am Prisong konfrontéiert ass, resultéieren BSA Beleidegungen selten zu Prisong.
D'Allegatiounen
D'CFTC huet eng zivil Plainte géint déi dräi Matgrënner gemaach, a gesot datt si net fäerdeg bruecht hunn Know-Your-Client Prozeduren auszeféieren, e Client Informatiounsprogramm, an Anti-Geldwäschprozeduren, a Violatioun vun den CFTC Standards.
Separat kriminell Ukloe vu Verletzung vun der BSA goufen vum DOJ agereecht.
Hayes war zu Singapur gelieft an der Zäit wou d'Reklamatioune presentéiert goufen.
Den Hayes ass op Hawaii fortgaang nodeems hien e Kapitalarrangement ausgehandelt huet, wou hien virun engem federalen Riichter opgetaucht ass a spéider op eng $ 10 Millioune Bond befreit gouf, mat weidere Geriichtsprozeduren, déi zu New York stattfannen.
Den Hayes an Delo hunn jidderee schëlleg gemaach fir ee Grof vu Violatioun vun der BSA, déi e potenzielle Prisongsstrof vu fënnef Joer huet.
"Mr. Den Hayes akzeptéiert d'Verantwortung fir seng Handlungen a freet sech op d'Zäit wou hien dës Saach hannert sech setzen kann, "sot eng Spriecherin vum Hayes dem Block zum Zäitpunkt vum Plädoyer.
Déi Zäit kënnt séier un.
De CFTC Fall ass zënterhier geléist ginn, mat den dräi Matgrënner déi eng Strof vun 30 Milliounen Dollar kréien.
Fir Violatioune vu Féderalen Commodities Gesetzer ass jidderee fir $ 10 Milliounen haftbar. BitMEX huet sech och am August 2021 néiergelooss, averstanen eng Geldstrof vun 100 Milliounen Dollar ze bezuelen an ofzehalen vun Derivateprodukter an den USA ze vermarkten.
Kréien Hayes 5 Joer Prisong?
Den Hayes ass optimistesch datt seng kriminell Ukloe ouni Prisongszäit gehandhabt ginn elo datt d'Zivil-Entféierung geléist gouf.
De BitMEX Fall ass eng éischt vu senger Aart Uklo fir d'Regierung, wéi d'Hayes 'Prouf Ufro weist.
Et ass déi éischte Kéier datt d'SEC géint eng Kryptofirma géint d'BSA verletzt huet - e Konformitéitsniveau deen net ëmmer vum Secteur opgehale gouf.
Am BitMEX Fall hunn d'USA et kloer gemaach datt existent traditionell Finanzen Anti-Geldwäschprozedure musse gefollegt ginn.
Nom Jaimie Nawaday, e fréiere Féderalen Procureur am südlechen Distrikt vun New York an aktuelle Co-Chef vum Seward & Kissel's Government Security and Internal Investigations Group, Verbrieche BSA Violatioune si schwéier Beleidegungen, obwuel se selten zu Prisongszäit resultéieren.
Dem Nawaday no, wann den Hayes zu Prisong veruerteelt gëtt, wier alles méi wéi ee Joer e wesentleche Choix mat laangfristeg Konsequenzen.
E méi kuerze Saz, wéi sechs Méint, hätt manner Auswierkungen. Well d'Ufro méi innovativ ass, ass et méi schwéier ze bestëmmen ob eng Ufro fir iwwerséiesch ze reesen guttgeheescht gëtt.
ALSO VIRLIESEN: 50% Ofsenkung vun langweilen Ape Yacht Club Stack Präis Dëse Mount opgeholl
D'Nancy J. Allen ass e Krypto-Enthusiast a mengt datt d'Krypto-Währungen d'Leit inspiréiere fir hir eege Banken ze sinn a vun traditionelle Währungsaustauschsystemer ofzeginn. Si ass och faszinéiert vun der Blockchain Technologie a seng Fonctionnement.
Quell: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/19/arthur-hayes-to-get-five-years-in-jail-for-unlawful-businesses/