En Emirati Geschäftsmann widderhëlt sech an den Offshore-Verhandlungen vum Adani Grupp

Am Firmennetz vun der Indescher Adani Grupp, ginn d'Nimm vun e puer Leit ëmmer erëm op, verbonne mat multiple Offshore Entitéite vun onkloer Zweck oder labyrinthescher Struktur. Am erwecht vun Hindenburg Fuerschung Uklo vu Bedruch an der Adani Grupp, dës Leit an Entitéite invitéieren Froen. Wien sinn se? An, am Grupp, wat maachen se genee?

Zum Beispill, Chang Chung-Ling, engem Chinese exekutiv, am Hindenburg Bericht als Direkter vun e puer Adani Firmen. (Ee vun hinnen, eng Singaporean Firma, ënner d'Lupp komm ass vun indeschen Autoritéiten am 2018 fir hiren Deel an engem Korruptiounsskandal mat Helikopter Beschaffung.) Quarz huet virdru geschriwwen iwwer Sanjay Newatia, en Ex-Banker zu London, deen, laut de Pandora Papers, e räiche indeschen Lobbyist gehollef huet Offshore Transaktiounen ze maachen, an deen elo den eenzegen Direkter an 57 Adani Firmen ass, déi a Groussbritannien registréiert sinn.

méi liesen

En aneren esou Adani regelméisseg ass den Nasser Ali Shaban Ahli, e Geschäftsmann dee leeft Al Jawda Handel & Servicer, eng Berodung zu Dubai. Dem Ahli säin Numm ass an op d'mannst zwou indeschen Ermëttlungen iwwer angeblech Geldwäsch vun der Adani Grupp opgetaucht. Hien ass och an der British Virgin Islands Firmenregistratioun opgetaucht, als Offizéier an enger Wäertpabeieren Investitiounsfirma verbonne mat der Adani Grupp.

Zousätzlech ass Ahli a chinesesche Rekorder als Direkter vu Peking Basile opgezielt, eng Firma déi industriell Deeler exklusiv op Adani Power an Indien exportéiert. Peking Basile ass sou enk mat der Adani Grupp verbonnen datt ee vu senge Shanghai-baséiert Mataarbechter, op LinkedIn, seet hien huet fir d'Adani Grupp fir déi lescht 15 Joer geschafft. Wéi och ëmmer, Peking Basile weist sech net als eng verbonne Partei an Areeche vun Adani Power.

D'Adani Grupp an Ahli hunn net op Ufroe fir Kommentar vum Quarz geäntwert.

Dem Adani Grupp säi Mann zu Dubai

Am Joer 2004 an 2005 huet d'India's Directorate of Revenue Intelligence (DRI) d'Flaggschaftsfirma vun der Adani Grupp, Adani Enterprises, ënnersicht fir e "kreesfërmeg Handel" an Diamanten ze maachen. D'Firma importéiert am Wesentlechen Diamanten, exportéiert se dann a bekannte Firmen am Ausland mat engem kënschtlechen opgeblosen Wäert, fir e bëllege Kreditt vun engem Regierung Ureiz SchemaAn. Geméiss engem DRI Bericht, eng Dubai Firma mam Numm Daboul Trading Company war verantwortlech fir Diamanten ze kafen fir Adani Enterprises fir an Indien z'importéieren - den éischte Bogen vum kreesfërmegen Handel. Den Ahli war dem Daboul säi Vertrieder zu Dubai.

Geschicht weider

An den 2010er huet d'DRI Adani Enterprises erëm ënnersicht, dës Kéier fir angeblech de Rechnungswäert vun importéierter Kraaftausrüstung ze iwwerdreiwen. (De Fall ass nach ëmmer wandert säi Wee duerch Indien d'Labyrinth vun Tribunalen a Geriichter.) Den Zweck, der DRI behaapt, war fir Fongen aus dem Land ze siphon, op e Kont op Mauritius. Eng Kéier huet eng Dubai Firma als Tëschestatioun gedéngt - Electrogen Infra FZE, gegrënnt am 2009 vum Ahli. Am Mäerz 2010, records weisen, huet Ahli Electrogen d'Besëtzer iwwerginn Vinod Adani, Brudder vum Adani Grupp President, Gautam Adani. Electrogen Elterendeel, eng Firma zu Mauritius, hat nëmmen een Aktionär: Vinod Adani.

Zousätzlech huet eng aner Dubai Firma mam Numm Powergen Infrastructure, laut dem DRI, e Kraaftprojetkontrakt un PMC Projects ausgezeechent, eng indesch Firma déi als "Dummyfirma" fir den Adani Grupp gedéngt huet. (PMC mécht all seng Recetten aus Adani Kontrakter, mä et ass net als "verbonne Partei" an Adani Offenbarunge genannt.) A Firmenregister records gesinn Quarz, Powergen huet dräi Direktere; zwee vun hinnen nennen den Ahli als hiren Agent.

Adani's Offshore Web

Ahli servéiert den Adanis och ausserhalb vun Dubai. Eng Firma, EZY Global, erschéngt an Adani Umeldungen (pdf) als verwandte Partei. Registréiert op de British Virgin Islands - e populäre Steierparadäis - EZY Global Lëschte, ënnert sengen Aktionären, Pranav Vora, engem Regisseur (pdf) vun Adani Shipping. Am Joer 2011 fusionéiert EZY Global an eng aner Firma, Gulf Asia Trade & Investment, laut Dokumenter vun der British Virgin Islands Finanzkommissioun wéi se vum Quartz gesi ginn. Ahli war Aktionär a béide Firmen.

Eng elo ofgeschloss Firma Websäit beschreift d'Aktivitéite vum Golf Asia als "investéieren a laangfristeg Investitiounen an Aktien, Fongen, Obligatiounen an aner vermaartbar Wäertpabeieren." D'Firma ugemellt Adress op de British Virgin Islands ass an der Betreiung vum Trident Trust. An Pandora Pabeieren Dokumenter, Trident gouf als ee vun e puer grousse Fournisseur vun Offshore Servicer benannt, sou wéi Bankkonten oder Shellfirmen opzestellen, oder Steiervermeidungsschemaen organiséieren.

Am Zesummenhang mat den Adanis erschéngt Ahli an enger anerer Datei, an et ass op der Adani Grupp Websäit. Am Joer 2009-10 huet Adani Enterprises en Dividend op seng Aktien deklaréiert; siwe Joer méi spéit, wéi pro indesche Gesetz, unclaimed Dividenden goufen zu engem Staat-Course Fong transferéierte. Ënnert der 71 Investisseuren (pdf) déi hir Dividenden net behaapten, war den Ahli. D'Aschreiwung registréiert d'Aktie vun dësen Investisseuren. Déi meescht vun deenen opgezielt haten Aktien nummeréiert an eenzel oder duebel Zifferen. Ahli hat 10,000 Aktien.

Méi aus Quarz

Schreift Iech un Quarz's Newsletter. Fir déi lescht Neiegkeeten, Facebook, Twitter an Instagram.

Klickt hei fir de kompletten Artikel ze liesen.