Finance

Alista Group Executives Geldstrof vun $ 1.6M fir Edelmetall Bedruch

03/03/2022
Bitcoin Ethereum Neiegkeeten

E Bundesgeriicht am US-Bundesstaat Florida huet zwee Awunner, de Marvin W. Courson III an de Christopher A. Kertatos, eng Geldstrof vun 1.6 Millioune Dollar veruerteelt, well se eng  Ponzi Schema  am Retail Commodities Maart.

Ukënnegt vun der Commodity Futures Trading Commission ( CFTC  ) e Mëttwoch huet de Geriichtsuerteel géint déi zwee Eenzelpersounen och permanent Handels- an Aschreiwungsverbueter opgeluecht, zesumme mat engem permanenten Uerder, deen hinnen weider Verstéiss verbitt.

Déi lescht Uerdnung koum nodeems d'Geriicht en Uerteel géint eng Firma aginn huet, D'Alista Group, an den eenzelne Luis M. Pineda Palacios, am Zesummenhang mat deemselwechte betrügeresche Schema. Alista a seng Promoteuren goufen am Juli 2020 fir d'éischt vum Regulateur reprochéiert.

E Ponzi Schema

Souwuel Courson wéi Kertatos sinn Florida Awunner an operéiert aus Juli 2016 duerch ronn Januar 2018. Si defrauded Clienten wëlles an illegal ze engagéieren, Off-Austausch Retail Commodity Transaktiounen mat Edelmetaller.

D'Dodd-Frank Wall Street Reform a Consumer Protection Act vun 2010 mandater off-exchange leveraged Transaktiounen wéi déi vun de Bekloten sinn illegal, ausser se resultéieren an der aktueller Liwwerung vu Metall bannent 28 Deeg. Awer de Reguléierer huet festgestallt datt Edelmetaller ni un d'Clientë geliwwert goufen.

D'Geriicht Uerdnung detailléiert datt souwuel d'Individuen de Client Fongen mëssbraucht hunn fir an Edelmetaller fir Alista säin eegene Kont ze spekuléieren. Si hunn souguer dem Alista seng Geschäftskäschte bezuelt an hunn Ponzi-Style Bezuelungen un e puer Clienten gemaach. De Courson huet d'Bankkonten vun der Alista kontrolléiert a war och zoustänneg fir d'Geschäftsoperatioun an d'Entscheedungen fir d'Astellen.

De Kertatos, op der anerer Säit, gouf zousätzlech virgeworf, e puer vun den Alista senge Clienten individuell ze bedréien. Hien huet d'Fongen vun de Clienten op individuellen an / oder Firmenbankkonten ënner senger Kontroll kritt an huet den Erléis fir perséinlech an aner Ausgaben mëssbraucht, déi net mam Handel vu geliwwert Edelmetaller verbonne sinn.

Aus der totaler monetärer Strof, déi op béid opgesat gouf, gouf de Courson bestallt fir $ 560,152 als eng zivil monetär Strof ze bezuelen, zousätzlech zu engem separaten selwechte Betrag wéi d'Clientrestitutioun. Kertatos mussen $ 274,988 als zivilen Strof bezuelen an eng aner $ 274,988 als Restitutioun.

E Bundesgeriicht am US-Bundesstaat Florida huet zwee Awunner, de Marvin W. Courson III an de Christopher A. Kertatos, eng Geldstrof vun 1.6 Millioune Dollar veruerteelt, well se eng  Ponzi Schema  am Retail Commodities Maart.

Ukënnegt vun der Commodity Futures Trading Commission ( CFTC  ) e Mëttwoch huet de Geriichtsuerteel géint déi zwee Eenzelpersounen och permanent Handels- an Aschreiwungsverbueter opgeluecht, zesumme mat engem permanenten Uerder, deen hinnen weider Verstéiss verbitt.

Déi lescht Uerdnung koum nodeems d'Geriicht en Uerteel géint eng Firma aginn huet, D'Alista Group, an den eenzelne Luis M. Pineda Palacios, am Zesummenhang mat deemselwechte betrügeresche Schema. Alista a seng Promoteuren goufen am Juli 2020 fir d'éischt vum Regulateur reprochéiert.

E Ponzi Schema

Souwuel Courson wéi Kertatos sinn Florida Awunner an operéiert aus Juli 2016 duerch ronn Januar 2018. Si defrauded Clienten wëlles an illegal ze engagéieren, Off-Austausch Retail Commodity Transaktiounen mat Edelmetaller.

D'Dodd-Frank Wall Street Reform a Consumer Protection Act vun 2010 mandater off-exchange leveraged Transaktiounen wéi déi vun de Bekloten sinn illegal, ausser se resultéieren an der aktueller Liwwerung vu Metall bannent 28 Deeg. Awer de Reguléierer huet festgestallt datt Edelmetaller ni un d'Clientë geliwwert goufen.

D'Geriicht Uerdnung detailléiert datt souwuel d'Individuen de Client Fongen mëssbraucht hunn fir an Edelmetaller fir Alista säin eegene Kont ze spekuléieren. Si hunn souguer dem Alista seng Geschäftskäschte bezuelt an hunn Ponzi-Style Bezuelungen un e puer Clienten gemaach. De Courson huet d'Bankkonten vun der Alista kontrolléiert a war och zoustänneg fir d'Geschäftsoperatioun an d'Entscheedungen fir d'Astellen.

De Kertatos, op der anerer Säit, gouf zousätzlech virgeworf, e puer vun den Alista senge Clienten individuell ze bedréien. Hien huet d'Fongen vun de Clienten op individuellen an / oder Firmenbankkonten ënner senger Kontroll kritt an huet den Erléis fir perséinlech an aner Ausgaben mëssbraucht, déi net mam Handel vu geliwwert Edelmetaller verbonne sinn.

Aus der totaler monetärer Strof, déi op béid opgesat gouf, gouf de Courson bestallt fir $ 560,152 als eng zivil monetär Strof ze bezuelen, zousätzlech zu engem separaten selwechte Betrag wéi d'Clientrestitutioun. Kertatos mussen $ 274,988 als zivilen Strof bezuelen an eng aner $ 274,988 als Restitutioun.

Quell: https://www.financemagnates.com/forex/alista-group-executives-fined-16m-for-precious-metal-fraud/