Nom CFTC-Klass géint Binance waacht d'Observateuren wat duerno kënnt

Binance gouf just virgeworf säin eegene Konformitéitsprogramm z'ënnergruewen an illegal an den USA ze bedreiwen an engem beandrockend, an iwwerraschend detailléierte 74-Säit Prozess.

D'Industriebeobachter waarden nach ëmmer op deen anere Schong falen. 

D'Commodity Futures Trading Commission verklot Binance e Méindeg, awer Experten, déi op déi virsiichteg dokumentéiert Areeche weisen, soen datt et vläicht net déi eenzeg Bundesagentur ass fir de Krypto-Behemoth a säi CEO Changpeng Zhao viru Geriicht iwwer angeblech Mëssbrauch ze huelen.

De CFTC Prozess, dee seet datt Binance bewosst Konformitéitskontrollen entgéint komm ass fir Profitter ze maximéieren an illegal Aktivitéiten erliichtert huet, kéint de Justizministère opfuerderen kriminell Ukloe ofzeginn. D'Plainte beinhalt d'Iwwerschrëft-grabbing intern Messagen vu Binance, déi d'US-designéiert Terrororganisatioun Hamas ernimmen, ënner anerem méiglech illegal Aktivitéiten op der Plattform. 

"Wann Dir ufänkt iwwer d'Krypto-Währung ze schwätzen, ass e Gefier fir Transaktioune vun terroristeschen oder kriminellen Netzwierker, besonnesch déi, déi ënner US Sanktiounen ënnerleien, dat gëtt eng oppe Invitatioun fir kriminell Uklo", sot de Jacob Frenkel, Affekot bei der Affekotefirma Dickinson Wright dee virdru als Senior Counsel an der Securities and Exchange Commission Divisioun vun der Enforcement gedéngt huet. "Ob mir e gesinn ass onkloer."

Intern Messagen an der CFTC Plainte weisen datt Binance Exekutoren iwwer Transaktioune vun Hamas um Austausch diskutéiert hunn am Joer 2019. Binance Offizéier hunn souguer unerkannt datt e puer vun hire Clienten "hei fir Kriminalitéit" op der Plattform sinn, awer gesot "mir gesinn déi Schlecht, awer mir schloen 2 Aen."

SEC kuckt Binance? 

Wann net de Justizdepartement, anerer gesinn d'Securities and Exchange Commission potenziell geschwënn a lancéiert seng eege Duerchféierungsaktioun. 

"Et wier net onerwaart fir d'SEC eng separat Handlung ze verfolgen, wéi aktiv se am Krypto-Austauschraum waren", sot de Marc Fagel, de fréiere Regionaldirekter vum SEC säi San Francisco Büro, deen elo an der Stanford Law School liest. "Parallell CFTC- a SEC-Aktiounen stellen schwiereg Froen op ob digital Verméigen Wueren oder Wäertpabeieren sinn, obwuel, wéi se mat der FTX gemaach hunn, d'Regulateuren Weeër fannen fir ze navigéieren." 

E Spriecher vum SEC huet refuséiert ze kommentéieren iwwer d'Méiglechkeet vun der eegener Handlung vun der Agence géint Binance no der CFTC Ukënnegung e Méindeg. 

Béid Mäert Reguléierer hunn Plainte géint de Faillite Krypto-Austausch FTX a säin deemolege Gestiounsteam gemaach, nieft kriminellen Uklo vum US Justice Department.  

Wéi vum The Block gefrot iwwer d'Méiglechkeet vun entspriechend Handlung vun aneren Deeler vun der US Regierung, huet de CFTC Chair Rostin Behnam d'Verletzunge vu Wueregesetzer betount, déi seng Agentur Binance gesinn huet.

Permanent Uerteel

"Dëst war eng kontinuéierlech Verstouss géint d'Gesetz, sou datt ech ganz staark gefillt hunn datt mir sou séier musse plënneren fir ze stoppen an dës Verstouss ënner permanenten Uerder ze bréngen", sot de Behnam wärend enger Zeegnespaus virun engem Haus vun de Représentants Subcomité en Dënschdeg.

D'permanent Veruerteelung, wann se viru Geriicht zougestëmmt oder an enger Siidlung ausgemaach ass, géif Binance a säi CEO verbidden weider ze erliichteren Bitcoin, Ether, Litecoin, BUSD an USDT Handel an den USA 

"Mir wäerten et ee Schrëtt gläichzäiteg huelen," sot de Behnam. 

E Binance Spriecher huet de Prozess "onerwaart an enttäuschend" an enger Erklärung um Méindeg genannt, während d'Firma widderholl huet.

Dem Binance seng angeblech aktiv Evakuéierung an d'Verloossung vum US Gesetz huet e besonnesch hell Zil op si gemoolt, hunn d'Experten argumentéiert. 

"Wann et iergendeen ass fir e Beispill nom Sam Bankman-Fried ze maachen, géif ech soen et ass CZ," sot Rohan Grey, Assistent Law Professer op der Willamette University. "D'Veruechtung, duerch déi hien d'US Reguléierungssystem esou gewisen huet, andeems hien iwwerall operéiert war et net war, wärend hien nach ëmmer d'US Krypto-Ökosystem dominéiert." 

'Däi Mëttelfinger virum FBI eropgeet'

D'USA wäerten dat net eleng loossen, huet de Gray derbäigesat. 

"Et war e richtegt Äre Mëttelfinger virum FBI-Gebai opzehänken an ze hoffen datt Dir net festgeholl gëtt," sot Gray. 

Deen onerwaartsten Deel vun den Neiegkeeten vum Méindeg war vläicht d'Agence déi als éischt deposéiert huet. Dem CFTC seng Plainte géint Binance enthält méi Detailer wéi eng typesch Duerchféierungsaktioun vum Reguléierer, wat d'Beobachter e bësse Curveball werfen. 

"Wat awer kloer ass, ass datt all gréisser finanziell Reguléierer jockeying no Positioun fir d'Krypto ze reguléieren", sot den Aaron Kaplan, Co-CEO vu Prometheum, eng digital Verméigen Sécherheet Maart Infrastruktur Firma.  

De Behnam, den CFTC President, huet de Reporter en Dënschdeg gesot datt nieft dem Schécken vun engem Message un aner Austausch, hie wëll datt d'Plainte, déi pseudonym dräi Investitiounsfirmen identifizéiert, déi Binance fir digital Verméigen benotzt hunn, och bewosst ass ob d'Plattformen déi se benotzen verfollegen. d'Gesetz. 

"Mir hunn Derivataustausch registréiert, déi Krypto-Futures an Optiounen a Swaps hei an den USA ubidden", bemierkt Behnam. 

© 2023 The Block Crypto, Inc. All Rechter reservéiert. Dësen Artikel ass nëmme fir Informatioun Zwecker zur Verfügung gestallt. Et gëtt net ugebueden oder geduecht fir als legal, Steier, Investitioun, finanziell oder aner Berodung benotzt ze ginn.