d' blockchain Raum weider an Popularitéit an Relevanz ze wuessen. Et ass elo e Bonafide Secteur vu weltwäite Finanzen, mat Begrëffer wéi 'Krypto' an 'Defi' Mainstream Themen op globalen Neiegkeetennetzwierker ginn.
Et krut ee vu senge meescht ikonesche Spëtznimm, 'de Wild West of Finance'. wéinst senge Ähnlechkeeten mat de Grenze vum wilde Westen. Dës Beräicher ware synonym mat enger schlechter Reguléierung, Mangel u Konsequenze fir raucous Verhalen, begleet vu charakteristesche Schnëtthals Vibes a breet Dagesliicht Shootouts.
Obwuel dës Szenarie fir super klassesch Filmer maachen, ass et net ideal fir Finanzsystemer déi méi wéi eng Billioun Dollar vun de Benotzer Fongen a verschiddene Smart Kontrakter, Portemonnaien, Austausch, etc., am Moment vum Schreiwen.
De Krypto-Raum war ëmmer spannend, an et geet weider saftlech Geschichten aus, déi Honnerte vu Krypto-Newsplattformen am Geschäft halen. Wéi och ëmmer, et ass net ëmmer gutt Neiegkeeten, besonnesch well schlecht Neiegkeeten e méi grousst Publikum zéien an eng besser Liesung maachen.
Laut der Bundeshandelskommissioun (FTC), méi wéi 46,000 Leit gemellt Verloschter vun iwwer 1 Milliarden Dollar u Krypto am Joer 2021. Dës Figur enthält net onreportéiert Transaktiounen. Bedenkt datt d'Quantitéit u Suen duerch DeFi Plattforme fléisst, kann déi aktuell Statistik méi wéi duebel sinn wéi déi gemellt Figur.
Et brauch kee Genie fir erauszefannen datt den aktuelle Status Quo net nohalteg ass. D'Benotzer kënnen net weider haart verdéngte Fongen op Gesiichtslosen Scammers hemorrhage, an an e puer Fäll, sëlwerzong Grënner, déi ronderëm hänken wéi eng schlecht Erkältung an eng onsympathesch Hals hannerloossen wann se schlussendlech verschwannen.
Kampf Scams am Krypto Raum
Scams am DeFi Raum si villsäiteg, rangéiert vun Teppecher, bis Insiderhandel, Bezuelungen fir illegal Aktivitéiten, Verschwendung vun Investisseuren, Hacks, etc., a si sinn ee vun déi gréissten Iwwerschrëften aus dem DeFi Raum. D'Benotzer kënnen op verschidde Manéiere gemaach ginn, a ville Geleeënheeten, et fillt sech wéi wann et kee Recours fir dës Affer gëtt.
E puer Personnagen hunn et op sech selwer geholl fir Scams z'identifizéieren an d'Opmierksamkeet op rout Fändelen ronderëm Projeten an déi involvéiert Eenzelen ze erhéijen. E puer Nimm kommen direkt an de Kapp, dorënner Blockchain Leader wéi Op Yavin, Wéi och selwer-proklaméiert Twitter sleuths wéi Zach, Sisyphus, an Gabagool e puer ze ernimmen.
Wärend déi meescht vun den Nimm méi viru kuerzem op der Szen opgetaucht sinn, Op Yavin ass en OG ass zënter de fréie Deeg am Déck a verdéngt eng speziell Ernimmung, besonnesch fir säin Engagement fir seng Roll als antagonist-an-chief bei den LAToken Austauschprojet wéi et ugefaang huet seng scammy streak.
Vun Ufank un huet LAToken verschidde roude Fändelen ugewisen.
- Bewosst / vernoléissegt zweifelhafte Projeten. Fall am Punkt, wann e Projet nennt den Elon Musk als Grënner, Lead Designer, CTO, a CEO, Teammember, sollt et Standard sinn fir all seriösen Austausch fir d'Informatioun z'iwwerpréiwen. Wärend LAToken d'Fuerderung net gemaach huet, ass et onheemlech onprofessionell d'Detailer net z'iwwerpréiwen, besonnesch well et sech als Plo erausgestallt huet fir dem Elon seng a SpaceX seng Engagement mat sengem IEO falsch ze representéieren.
- Fake Trading a Reserve Volume Statistiken. All Austausch ass méiglecherweis schëlleg fir Zuelen opzebauen, awer LAToken hëlt et op nei Héichten.
- Lächerlech niddereg Oplëschtung Ufuerderunge, mat der eenzeger scheinbar Barrière eng lächerlech deier Oplëschtungsgebühr ass
- Den Austausch krut och bekannt fir net op seng Verspriechen liwweren zu Projeten.
On säi Kräizzuch géint dem LATOKEN säi scammy Sträif hat e Spin-Off wann ICOBench op sengem Radar opgetaucht ass. ICOBench huet net gutt op all Niveau vun Iwwerpréiwung gehalen an huet zanter offline gaangen. D'Plattform sollt eng Autoritéit sinn fir Projeten an hir ICOs z'iwwerpréiwen. Amplaz, et huet sech e Kartell mat sengem Top-Ranking Memberen 5-Stäre Bewäertunge fir zweifelhafte Projeten ausdeelen.
Dëst fillt sech wéi eng natierlech Segue fir en anere Liichttuerm am Kampf géint Scams aféieren - Här KEY. Hien ass en Expert op villen techneschen a Blockchain Themen a war kuerz en akkreditéierten Expert op der ofgebauter ICOBench. Dës Erfahrung huet him gehollef extensiv Ofdeckung vun arbiträr Regelen vun der Plattform.
Laut Här KEY, ICOBench Qualitéitskontrollmoossnamen waren iergendwou laanscht de Spektrum vu krimineller Noléissegkeet a Komplizitéit an betrügeresche Schemaen.
D'Investitioune fir Bedruch am Kryptoraum ze gesinn an ze stoppen sinn onheemlech héich. Wann ee schaarfe Projet vum Terrain kënnt, kann et eng Kette vun Eventer ausléisen, déi Ripples duerch d'ganz Weltwirtschaft schécken. Loosst eis dës real-Liewen Sequenz als e Beispill betruechten -
- ICOBench gëtt Top Bewäertunge fir en offensichtlech zweifelhaften Austausch (LAToken)
- LAToken benotzt säin nei gewonnene Status fir sech fir aner Projeten falsch ze representéieren (WeBuy)
- Géint d'Empfehlungen vu senge Beroder (An dësem Fall, mir), bezilt WeBuy exorbitant Fraisen fir en Arrangement dat net fäerdeg bréngt eng eenzeg Konversioun z'erreechen.
- LAToken behaapt seng Bounty a geet op dat nächst Affer, während de WeBuy Projet sech ni erholl.
De Grënner vum WeBuy war och geschummt ëffentlech zouginn, datt hie scammed war; dofir, de Verbriechen gëtt ni "offiziell gemellt." Wéi och ëmmer, dës Bedruch sinn net Afferlos Verbrieche, an d'Lëscht ass endlos!
Ech sinn aktiv an dësem Raum fir iwwer e Jorzéngt an sinn honnerte Mol op Rekord gaang fir den Alarm opzehiewen wann ech witzeg Geschäft gesinn. Eng iwwerflësseg Bléck bei mir Vergaangenheet Publikatiounen ginn Iech en Abléck an meng lescht Efforten .
D'OGs am Raum wëssen, datt SBF kee Monopol op skandaléis Austausch Meltdowns huet. Déi Mt. Gox Hack (déi spéider BTC-e gouf) war ee vun den éischten a gréissten Austauschskandaler bis elo, orchestréiert vum Den Alexander Vinnik an eng onbestätegt Zuel vu Komplizen.
Ross Ulbricht et James Zhong also eeschte Reprimande begéint fir hir separat Engagementer mat betrügereschen Aktivitéiten op der donkel Websäit - Silk Road. Dee leschten Täter huet en Heist gezunn, deen aus engem da Rekord Bitcoin Befaaschtung vun der amerikanescher Regierung - ongeféier 3.36 Milliarden Dollar.
E puer vun de Bitcoin an de Reserven vun Vinnik's defunct BTC-e Portemonnaie kuerzem reaktivéiert ginn. E Portemonnaie mat ongeféier 10,000 BTC seng Holdings a kleng Dépôten ze verdeelen fir verschidde schlecht KYCed Konten a Portemonnaien ass ni e gudden Zeechen.
Tatsächlech ass et den eelsten Trick am Krypto Bedruch Buch; een deen déi éischt Generatioun Krypto-Scammers wéi Vinnik erfonnt huet. Well de Vinnik de Moment hannert Baren ass, kann ee richteg unhuelen datt déi lescht Entwécklung iergendwéi mat sengen onbenannten Komplizen verbonnen ass.
Mir wësse nach net vill doriwwer, mee mir wäerten d'Saach gutt am Aa behalen wéi et sech entwéckelt. Et ass och ze erwähnen datt eng bestëmmte Adress déi e 65 BTC Depot vun der kierzlech aktivéierter Bounty kritt huet HitBTC, aneren Austausch mat zweifelhaftem Charakter.
Loosst eis e puer vun den anere roude Fändelen kucken, déi direkt offensichtlech ginn wann Dir ënner der Hood vun HitBTC kuckt.
- Eng anonym Equipe
- Falsch Detailer vun der Geschäftsregistrierung
- Shady Oplëschtung Offeren an Ënnerhand Aktivitéiten
- Konsequent Client Reklamatiounen iwwer Onméiglechkeet Fongen zréckzéien, etc.
Wann Dir weider an den HitBTC Fuedem zitt, fannt Dir den Andrey Savchenko, de angebleche Grënner vun HitBTC, deen och ganz intim Verbindunge mat KuCoin huet, laut dëse Bericht vu ville Quellen.
Zréck op SBF an FTX zréckkreest, ass et zimlech virwëtzeg datt Chainalysis direkt op Beweegunge vu klenge Quantitéiten vu BTC aus engem Portemonnaie opgeholl, dee fir no bei engem Jorzéngt dormant war. Trotzdem hunn se ni all d'FTX-Raiber gesinn déi geschitt sinn direkt ënnert der Nues fir méi wéi dräi Joer.
Och wann dëst keng staark Uklo géint Chainalysis ass, ass et och kee Kompliment, besonnesch wa mir wëssen datt et selten Zoufall an dësem Raum gëtt.
Aschränkungen an Bedruch Präventioun
E populäre Spréchwuert ënner medizinesche Praktiker ass datt "eng Unze vu Präventioun e Pound vun der Kur wäert ass."
Leider ass d'Léisung méi komplizéiert wéi 'vermeiden ze scammed', besonnesch well de Mangel u Reguléierung an Anonymitéit DeFi déi perfekt Szen fir illegal Aktivitéiten maachen. Glécklecherweis mécht déi selwecht Open-Ledger System et och einfach fir besuergt Bierger Fondsbeweegungen ze kontrolléieren an Foul Spill z'entdecken wann et geschitt.
Wann d'Leit betrügeresch Situatioune gesinn ier se sech entfalen, ass et normalerweis d'Wuert vun engem betraffene Bierger géint de Beschëllegten. Leider ass d'Beweislaascht normalerweis op den Uklo, deen typesch limitéiert Ressourcen huet.
Retail Investisseuren an Amateurdetektiven hunn keen Zougang zu de raffinéiertsten Tools an der Scam Detektioun a Präventioun. Si hunn och net d'finanziell Kraaft fir Kapp-zu-Kapp mat DeFi Protokoller ze goen, déi mat Investisseuren fléissen, besonnesch déi ouni Restriktiounen op Ausgaben.
Et brauch net vill fir all Material ze diskreditéieren oder souguer ewechzehuelen, dat Suergen iwwer e Projet mécht, och wann d'Zitater legitim sinn. D'Optioune reeche vu Bezuelen vun Influencer fir Promotiounen fir de Kaméidi z'erdrénken, Klagen géint den Uklo a souguer d'Material vun de Websäiten ze läschen.
Dës Imperfektioun an der Struktur mécht et schwéier aner DeFi Benotzer ze retten fir aus ausgeglachene Scams ze falen. Et ass net wéi wann et vill Motivatioun gëtt fir Scams op der éischter Plaz ze gesinn. Déi meescht vun de Käschten a Ressourcen kommen aus der Tasche, ausser a rare Fäll wou d'Leit Sponsoring an Spende kréien.
De reglementaresche Vakuum mécht et och schwiereg Gerechtegkeet un Täter auszeschléissen. Déi meescht Zäiten, déi béiswëllegst Scams a Bedruch enden mat ëffentleche Schimmt a klenge Ruffhits.
Et gi bal keng real-Liewen Konsequenze fir vill Scams déi on-chain optrieden, ausser a rare Fäll. Fall am Punkt, der rezent juristescher Woes vum Terra Zu Kwon direkt an de Kapp kommen, mä och dat kënnt mat villen erweiderten Ëmstänn a méigleche politeschen Implikatiounen.
E méi typesche Fall ass d'Nouvelle vum Kompromiss vum DeFi Protokoll - Indexéiert Finanzen - dat huet d'Krypto Welt am Oktober 2021 gerëselt. Nodeems d'Quell vum $ 16 Milliounen Heist verfollegt gouf, huet d'Netzwierk missen op Verhandlunge mam Hacker zréckgräifen fir d'Fonds zréckzebréngen, wat viraussiichtlech hoffnungslos war.
d' pessimistesch Ausso vum Team och beliicht wéi schwéier et ka sinn dës Smart Kontrakt Exploitatiounen ze handhaben.
Bleift sécher am Wild West
Bis de Raum d'Reguléierung eescht hëlt, bleift d'Warflechkeet d'Uerdnung vum Dag an der Scam Detektioun, Präventioun a Korrektur.
Bis deen Dag kënnt, bleift eis Hoffnung an den Hänn vun de selbst ernannten Vigilanten, déi och ulterior laangfristeg Motiver hunn. Déi verschwonnen ass of War on Rugs, e selbst ernannten Anti-Betrug Krypto Iwwerwaachungshond mat iwwer $400,000 vun Investisseuren bleift den ultimativen klassesche Witz bis haut.
No engem Jorzéngt am Blockchain Raum bleift de Staat vu Scam Kampf e schmerzhafte Daum deen jidderee bannent a souguer ausserhalb vum Raum beaflosst. Fir de Moment mussen d'Benotzer d'Verantwortung fir hir Sécherheet erhalen, während selbstlos Scam-Jeeër weider am gudde Kampf fir den DeFi-Raum an deem mir all gleewen a verdéngen.
Op Yavin léisst e Guide hei fir Iech ze hëllefen sécher am wilde Westen ze bleiwen, dat ass de Krypto Raum.
Den Elefant am Raum
Verschidden Datume wäerten aus verschiddene Grënn fir ëmmer an der Ongléck liewen, an de 7. November 2022 ass ee vun deenen Deeg. Wéi all déi aner, déi mam Krypto-Raum verbonne sinn, war meng Welt bis zum Kär geréckelt, wéi ech d'Nouvelle vun enger Kapitulatioun gesinn hunn, déi eis no de gudden alen Deeg verlaangt huet, wéi den Do Kwon nach ëmmer ëffentleche Feind Nummer eent war.
Fir dësen nächsten Deel Är Welt sou vill ze rocken wéi et meng geruff huet, musse mir e mentalt Bild molen. Ech hunn mäin Telefon op den DND Modus ëmgewandelt an all Social Media Notifikatiounen op mengem PC gedréckt, wéi ech normalerweis maachen wann ech en neit Stéck schreiwen wëll. Wärend ech e puer Stonnen aus dem Gitter gaange sinn fir iwwer den Zoustand vu betrügereschen Aktivitéiten a Personnagen am Kryptoraum ze schreiwen, hunn d'Noriichten déi gréissten Episod vu finanzielle Mëssverhalen gemellt, déi jeemools am Blockchain Raum opgeholl goufen.
Et ass e bësse méi wéi engem Mount zënter der Doodie Show, a kee versteet déi voll Implikatioune vun der FTX Meltdown. DeFi Projeten, VCs, Politiker, Promi, afrikanesch Tech Startups, etc., ëmmer méi Leit si mat Liquiditéitsprobleemer aus der Sträif vu schlechten Entscheedunge vum Sam Bankman-Fried a senge Komplizen konfrontéiert.
Wéi dësen Artikel virdru beliicht ass, ass et bal onméiglech uewen op dës betrügeresch Situatiounen ze bleiwen well se rampant sinn, selten bestrooft a schwéier ze beweisen ier e wesentleche Schued gemaach gëtt. Also ass et passend datt et an dësem Fall eng gläich beaflosst Figur (de Grënner vum gréisste Krypto-Austausch) am Blockchain Raum gedauert huet fir de SBF a säi Racketring erofzehuelen.
All aner Persoun hätt keng Chance géint déi déif Taschen a Gemeinschaft vu FTX. Ech soen dat well d'Leit Bedenken iwwer SBF a seng Ausgabegewunnechten an der Vergaangenheet ausgedréckt hunn ouni vill Publikum oder Konsequenzen.
Marc Cohodes ass kee Scrub am Kryptoraum, a souguer hien konnt net e Handschuesch op SBF an FTX leeën. Dëse Clip vum Marc seng Bedenken iwwer SBF ze lueden war fir e Mount eraus ier CZ endlech fir de Sam koum.
Also, wann ech léiwer de Feud tëscht CZ an SBF hätt ouni e wesentlechen Impakt op de Krypto-Raum ofgeschloss, huet et och de Punkt vun dësem Artikel verstäerkt. Et ginn ze vill Bedruch an dësem Raum, a mir sollten fäeg sinn méi ze maachen fir se z'erkennen an deementspriechend ze handelen.
Fir de Moment wäerte mir eis fir déi umpteent Kéier regruppéieren a probéieren aus engem anere Réckschlag zréckzekommen, deen duerch déiselwecht Themen déi eis déi lescht zéng Joer geplot hunn. Wéi och ëmmer, ausser eppes ännert, wäerte mir enges Daags wéi Humpty Dumpty maachen, an "all dem Kinnek seng Päerd; all d'Männer vum Kinnek“ wäert den Humpty net méi erëm zesummenzéien.
Finale Ersatzwierder
'Den Internet vergiesst ni', awer et wäert e puer skrupellos Personnagen net ophalen fir hir Biller ze wäisswäschen als Virbereedung op eng aner grouss Heist. Et huet net laang gedauert fir dem SBF seng Kampagne unzefänken, mat multiple "News" Netzwierker déi e positiven Liicht op de Mastermind hannert enger epescher Joy-Ride finanzéiert vun den haart verdéngte Suen vun Investisseuren werfen.
Even Do Kwon an Su Zhu huet e puer Airtime op der Matière! Wann et e Witz soll sinn, hunn ech d'Iwwerschrëft net geholl. An ech si sécher datt d'Leit, déi Fongen un den Implosiounen verluer hunn, déi se orchestréiert hunn, et och net witzeg fonnt hunn.
Quell: https://www.cryptopolitan.com/ftx-catastrophe-closer-to-decade-fraud-scams/