CFTC rifft ETH eng Commodity an KuCoin Plainte

D'Commodity Futures Trading Commission huet eng Plainte géint d'Firmen gemaach, déi de Krypto-Austausch KuCoin bedreiwen. 

"D'Plainte kascht KuCoin illegal an Off-Austausch Commodity Futures Transaktiounen a leveraged, marginéiert oder finanzéiert Retail Commodity Transaktiounen; ugefrot an akzeptéiert Bestellunge fir Commodity Futures, Swaps, a leveraged, marginéiert oder finanzéiert Retail Commodity Transaktiounen ouni Registréierung mam CFTC ", sot d'Pressematdeelung.  

An der Plainte vun der CFTC géint den Austausch seet de Regulateur datt KuCoin Investisseuren erlaabt Wueren ze handelen, dorënner Bitcoin, Ether a Litecoin. 

"Dës Aktiounen hunn de KuCoin ganz an der Autoritéit vum CFTC bruecht an erfuerdert datt KuCoin sech bei der CFTC registréiert an all applicabel Reglementer respektéiert", sot de Klo.

Viruliesen: DOJ beschëllegt de Krypto-Austausch KuCoin géint d'Anti-Geldwäschgesetzer

D'CFTC sot et sicht "Disgorgement, zivil monetär Sanktiounen, permanent Handels- a Registréierungsverbueter, an eng permanent Veruerteelung géint weider Verstouss géint d'CEA an d'CFTC Reglementer, wéi ugeklot."

Dem CFTC seng Plainte follegt e Prozess vum Justizdepartement. Den DOJ huet den Austausch an zwee Matgrënner gezielt, behaapt datt déi Bekloten d'Bankgeheimnisgesetz verletzt hunn.

D'Kommissioun sot datt vum Juli 2019 bis Juni 2023 den Austausch keng Know-Your-Client (KYC) Prozeduren ëmgesat huet. Wéi och ëmmer, d'KYC Prozeduren, déi den US Clienten ugebuede goufen, wieren angeblech e "Sham" an "huet d'US Clienten net verhënnert fir Wuereninteressen an Derivate op der Plattform ze handelen."

Viruliesen: Ether ass dem Schrödinger seng Kaz vu Krypto

Den DOJ huet behaapt datt de KuCoin net KYC erfuerdert huet, an dann - am Juli 2023 - huet d'Plattform e KYC Programm adoptéiert nodeems se vun enger Regierung Enquête bewosst gemaach gouf.

Well den Austausch keng Anti-Geldwäschpolitik ëmgesat huet, huet KuCoin iwwer $ 4 Milliarde vu "verdächtegen a kriminellen Fongen" iwwerginn a krut $ 5 Milliarde vun der Operatioun "an de Schatten vun de Finanzmäert."

D'CFTC an d'DOJ Aktiounen sinn net déi éischt Regierungsaktiounen déi den Austausch konfrontéiert huet. Am Dezember huet de KuCoin sech mam Büro vum New York Attorney General fir 22 Milliounen Dollar geléist. 

Spéit d'lescht Joer hunn souwuel den DOJ wéi och den CFTC en anere Krypto-Austausch gezielt - Binance - an enger Multi-Milliarden Dollar Siidlung. Binance gouf och vun Anti-Geldwäsch Violatioune beschëllegt.

Verpasst net déi nächst grouss Geschicht - maacht mat bei eisem gratis deeglechen Newsletter.