Den US Department of Justice (DOJ) huet eng erfollegräich Clampdown op Bitzlato ugekënnegt, e grousse Geldwäsche Krypto-Austausch. Op enger Pressekonferenz geschwat, huet d'US Attorney General Lisa Monaco d'Operatioun bestätegt, a bäigefüügt datt de Matgrënner vun der Majoritéit vum Austausch, Anatoly Legkodymov, och zu Miami vun Agenten vum FBI festgeholl gouf.
De 40 Joer ale Legkodymov, deen de Bitzlato aus senger Shenzen Residenz a China bedreift, soll dëse Mëtteg um Florida Distriktsgeriicht veruerteelt ginn. Zënter der Noriicht vun der Verhaftung ass d'Gesamtzuel vun de Portemonnaie verbonne mat Bitzlato vun iwwer 6 Milliounen op manner wéi 12,000 gekrumpft.
Laut dem US DOJ ass Bitzlato direkt verantwortlech fir iwwer 700 Milliounen Dollar an illegal Transaktioune vun Hydra, dem elo defunkten Darknet Mega-Maart, an de leschten dräi Joer ze wäschen.
Awer d'Analyse vum Krypto-Kriminalitéit Iwwerwaachungshond, Chainalysis, probéiert weider an d'Aktivitéite vu Bitzlato an de leschte véier Joer, tracéiert iwwer 2.5 Milliarden Dollar op den Austausch.
Wéi Sinister war Bitzlato?
Bitzlato war vun Ufank un all Zorte vu Bedruch ze begréissen fir en Austausch deen d'Gesiicht ID Unerkennung a sengem KYC Prozess ausgeschloss huet. Säi Grënner, Legkodymov, gouf och zitéiert wéi gesot datt d'Benotzer vum Austausch "bekannt sinn Crooks ze sinn", no engem DOJ Bericht. An dräi Joer ass säin Transaktiounsvolumen op iwwer 2.5 Milliarden Dollar gewuess, mat 53% vun där Figur direkt verbonne mat riskanten an illegalen Quellen. Chainalysis observéiert datt seng Top 20 Transaktiounspartner Underdogfirmen a Ransomware Stämme wéi QubitTech, Chatex, Phobos, Dharma, Astrolocker, MG555, Guarantee, Finiko etc. - all Darknet-baséiert Geschäfter.
No bei $33,000 goufe vum Hong-Kong-baséierten Austausch op iwwer sechs pro-russesch paramilitäresch Gruppen verfollegt, déi an der héich liichtflüchtege Donbas-Regioun operéieren, wat de Krich an der Ukraine duerch d'Verbreedung vu Handfeuerwaffen weider verschäerft huet.
Geldwäsch a Krypto
A senger offizieller Erklärung huet den DOJ deklaréiert datt "Institutiounen, déi mat Krypto handelen, net iwwer dem Gesetz sinn. "Referenz op e wuessende Fall vu sloppy Due Diligence a KYC Mängel am Kryptoraum, huet den US Affekot Breon Peace bäigefüügt datt "Bitzlato sech un Krimineller verkaaft huet als keng Froen gefrot cryptocurrency Austausch, an huet Millioune Dollar Wäert vun Dépôten gesammelt. De Bekloten bezilt elo de Präis fir d'Margin Roll, déi seng Firma am cryptocurrency-Ökosystem gespillt huet.
Bitzlato an FTX
Wärend d'Krypto Gemeinschaft d'Efforte vum US DOJ gelueft huet, huet eng Sektioun vun Observateuren Bitzlato a FTX verglach. FTX Grënner Sam Bankman-Fried huet ongeféier $ 40 Milliarde vu perséinlechen an Investisseur Fongen mam Fall vun FTX ewechgeblosen. Béid Firmen schéngen schwéier illegal Praktiken am Géigesaz zum US FinCEN Gesetz oprecht ze hunn, wat zu hirem Doud féiert. Trotzdem ass den US-baséierte Grënner hoffnungsvoll op eng méi mëll Landung mat schlanke Chancen op Verzeiung.
Quell: https://zycrypto.com/what-is-bitzlato-the-crypto-exchange-hammered-down-by-us-government/