US SEC Käschten 8 Leit a Geschäfter verbonne mat engem $ 45 Milliounen Krypto Scam

D'US Securities and Exchange Commission (SEC) huet den Neil Chandran a siwen aner Persounen an Entitéite reprochéiert fir de betrügeresche Krypto-Währungsinvestitiounsschema genannt CoinDeal ze orchestréieren. 

D'Verdächteg hunn angeblech Investisseuren mat ronn 45 Milliounen Dollar iwwer d'Jore bedréit an d'Sue benotzt fir Immobilien, Autoen an e Boot ze kafen.

D'Kriminalitéit ze stoppen

The SEC beschëllegt Neil Chandran, Michael Glaspie, Garry Davidson, Linda Knott, Amy Mossel, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc, a BannersGo, LLC fir $45 Millioune vu Konsumenten duerch hir betrügeresch Entitéit CoinDeal ze vernoléissegen. 

D'Individuen hu versprach, de Blockchain-baséierte Projet un eng Grupp vu prominente Keefer ze verkafen, déi grouss Rendementer fir Investisseuren garantéieren. Si hunn se och täuscht iwwer d'Bewäertung vun CoinDeal an d'Firmen, déi am potenziellen Acquisitiounsofkommes involvéiert sinn.

D'Verteideger hunn hire Schema tëscht Januar 2019 an 2022 lafen. De Verkaf vum CoinDeal ass ni geschitt, an d'Investisseuren hunn keng Verdeelunge fir hir Bedeelegung am Projet kritt. De SEC huet weider behaapt datt Chandran, Glaspie, Davidson, Knott a Mossel déi gesammelt $45 Millioune benotzt hunn fir Autoen, Eegeschaften an e Boot ze kafen. Den Daniel Gregus - Direkter vum SEC's Chicago Regional Office - kommentéiert:

"Mir behaapten datt d'Verteideger falsch Zougang zu wäertvoller Blockchain Technologie behaapten an datt de bevirsteet Verkaf vun der Technologie Investitiounsrendemente vu méi wéi 500,000 Mol fir Investisseuren generéiere géif.

Wéi an eiser Plainte behaapt, an der Realitéit, war dëst alles just en ausgeglachene Schema, wou d'Verteideger sech selwer beräichert hunn, während zéngdausende vun Retail Investisseuren bedréien.

Den US Department of Justice huet de Chandran virdru festgeholl wéinst Beleidegungen am Zesummenhang mat Drotbedruch an engagéieren an illegalen Geldtransaktiounen wärend hien Deel vum CoinDeal war.

D'Kommissioun probéiert Strofen a permanente Verbueter géint all Bekloten opzesetzen. Zur selwechter Zäit insistéiert et datt Chandran e Sujet vun engem Verhalensbaséierten Uerder sollt sinn. 

D'SEC's Virdrun Hunt

Den amerikanesche Regulateur lancéiert eng aner Enquête géint zwou Berodungsfirmen an hire Besëtzer - Gabriel Edelman - fir e Ponzi-ähnlechen Krypto-Währungsschema am September d'lescht Joer ze bedreiwen. 

D'Organisatiounen hu vermeintlech tëscht Februar 2017 a Mee 2021 operéiert, a bal $ 4.4 Millioune vun Investisseuren gesammelt. 

Den Edelman huet versprach datt hien d'Kapital an d'Krypto-Währungen investéiere géif, déi zu reduzéierten Tariffer kaaft ginn. Wéi och ëmmer, hien huet "nëmmen e klengen Deel vun Investisseursfongen an digitale Verméigen", de Rescht benotzt fir perséinlech Saachen ze kafen a Suen u Familljememberen ze schécken. De SEC huet am Detail erkläert wéi dem Edelman säi Ponzi Schema funktionnéiert:

"Zum Beispill, een Investisseur huet am Ufank $ 50,000 investéiert. Den Edelman huet $ 75,000 bannent e puer Méint zréckginn, an den Investisseur huet duerno eng zousätzlech $ 600,000 investéiert. Den Edelman huet dunn e puer Méint méi spéit $ 720,000 zréckginn. Duerno huet den Investisseur $ 1,000,000 investéiert - baséiert op angeblech Vergaangenheet Leeschtung an dem Edelman säi Verspriechen datt den Investisseur e 15% Rendement kritt. Duerno huet den Edelman keng Fongen un dësen Investisseur zréckginn.