De laangem Ermëttlungen an de Binance Krypto-Austausch huet schockéiert Neiegkeeten entdeckt. US Affekoten Agenturen hunn de Krypto-Austausch ënnersicht fir angeblech net mat Sanktiounen ze respektéieren an d'Geldwäsch ze erliichteren.
Viru kuerzem, an Uerdnung sot datt Binance angeblech e puer grouss Stécker vu Suen aus Bitzlato kritt huet, e Krypto-Austausch, deen de Moment géint Geldwäschkäschte konfrontéiert ass. D'Uerdnung, déi d'US Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) publizéiert huet, huet weider verroden datt e Russesche mam Numm Anatoly Legkodymov, Grënner vu Bitzlato, vermeintlech 700 Milliounen USD duerch Binance gewäsch huet.
Den US Department of Justice sot, datt d'Verdächteg d'Fongen fir illegal Aktivitéiten benotzt hunn, wéi zum Beispill Spillen an illegalen Drogen duerch den donkele Web ze kafen. Déi US Autoritéite festgeholl Legkodymov um Dënschdeg no der Entdeckung.
Binance Ass Bitzlato's Top Bitcoin Alliéierten, seet den US Treasury Department
Am Detail huet de FinCEN, eng Divisioun vum US Department of Treasury, festgestallt datt zwee Drëttel vun den héchste Transaktiounskollegen vun Bitzlato illegal Aktivitéiten oder Scams gemaach hunn.
Den Treasury Department huet och behaapt datt Binance dem Bitzlato säin héchste Bitcoin Empfang Alliéierten tëscht Mee 2018 a September 2022 war. Laut der Uklo krut Binance méi Bitcoin vum kriminellen Austausch wéi déi aner Alliéierten.
E puer vun de Bitzlato's Géigeparteien enthalen TheFiniko, e russesche Ponzi Scheme, an e russeschen donkelen Netzmaart mam Numm Hydra.
De Financial Crimes Enforcement Network identifizéiert Hydra an TheFiniko als den zweetgréissten Empfangspartner vum Austausch no Binance. Awer wat d'Sendung vu Fongen ugeet, waren Hydra, TheFiniko a Local Bitcoin vu Finnland déi Top 3 bedeitendst Bäiträg.
Bitzlato ass en Hong Kong-baséiert Krypto-Austausch, awer d'Ermëttlungen hu behaapt datt et vill Verbindunge mat Russland huet. Den US Treasury Department sot datt d'Firma ee vun den Haaptverdächtegen an de russesche Finanzverbrieche ass.
Crypto Giant Binance Fuerdert Kooperatioun mat Globale Regulateuren
E Bericht vum 7. Januar huet opgedeckt datt e puer Hedgefongenfirmen an de leschte Méint Ukënnegunge vum US Affekot Büro kruten. Déi Rapport huet festgehalen datt Féderalen Procureuren d'Hedgefongen iwwerpréift fir hir Kommunikatioun mat Binance ze bestëmmen. Et ass Deel vun der laangjähreger Enquête iwwer déi angeblech Verstouss géint Geldwäschregele géint de Krypto-Austausch.
Juristesch Experten hunn erkläert datt d'Ukënnegungen net onbedéngt implizéieren datt d'Autoritéiten Ukloe pressen. Wéi och ëmmer, et kéint heeschen datt se d'Ressourcen weien fir ze wëssen ob se genuch Beweiser hunn fir Binance ze beschëllegt.
Mëttlerweil, an engem Interview, sot de Binance Chief Strategy Officer Patrick Hillmann datt si alldeeglech Gespréicher mat Reguléierer weltwäit waren. Wéi och ëmmer, d'Exekutiv huet vermeit Detailer iwwer de Status vun der Enquête vun den USA ze ginn.
E fréiere DOJ Procureur a Spezialist a Krypto-Fäll, John Ghose, huet seng Meenung iwwer dës Saach bäigedroen. Laut Ghose huet Binance kee gudde Charakter als Austausch ausgestallt. Hien huet gesot datt de Krypto-Austausch laang Affekoten a Reguléierer frustréiert huet.
Binance huet d'Benotzer erlaabt Krypto op senger Plattform ze kafen an ze verkafen ouni richteg Identifikatioun, doduerch Geldwäschaktivitéiten ze hëllefen, sot Ghose. Den Hillman huet zouginn datt den Austausch als Net-Konformitéitsfirma a senge fréie Jore vu séierer Expansioun ugefaang huet awer seng Schrëtt zréckkënnt.
Laut Hillman huet Binance vill an Konformitéitsprogrammer investéiert a mat Affekotenagenturen kooperéiert. Et huet och nei Technologien a Weeër entwéckelt fir Krimineller op senger Plattform ze fangen.
Ausgezeechent Bild vu Pixabay | Charts vun TradingView
Quell: https://bitcoinist.com/us-fincen-links-binance-to-this-distressed-crypto-exchange/