US DOJ verklot Grënner vum Defunct Crypto Mixer wéinst Versoen fir $ 60M Geldstrof ze bezuelen

Den US Department of Justice (DOJ) huet de Larry Dean Harmon, de Grënner vum defunct cryptocurrency Mixer Helix, verklot fir net eng zivil Strof vun $60 Milliounen zanter senger Uklo am Joer 2020 ze bezuelen. 

De Prozess war ginn am US Distriktsgeriicht fir de District of Columbia e Mëttwoch. Geméiss dem Areeche gouf d'$60 Millioune Geldstrof op Harmon opgestallt nodeems hien 2020 u Uklo géint him schëlleg gemaach huet.

Helix gewäsch iwwer $ 300M

Am Dezember 2019 huet de Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), e Büro vum US Treasury Department, gleeft den Helix Creator fir d'Verletzung vum Bundesbankgeheimnisgesetz (BSA). D'Agence huet den Entwéckler virgeworf fir Geldinstrumenter ze wäschen an en onlizenzéierte Geldtransfergeschäft duerch säi Krypto Mixer.

Virun der Uklo huet Harmon Helix als Krypto-Tumbler vu Juni 2014 bis Dezember 2017 operéiert. Während hiren aktive Joeren huet Helix iwwer $311 Milliounen a méi wéi 1.2 Milliounen Transaktiounen veraarbecht.

Am Juli 2017 gouf Harmon de CEO vu Coin Ninja, e Krypto-Austausch deen och Mëschungsservicer ubitt. D'Firma huet och DropBit ugebueden, e Service deen d'Benotzer erlaabt Bitcoins duerch SMSen an Twitter Handle ze schécken an z'empfänken ouni duerch de Know-Your-Client (KYC) Prozeduren ze goen.

FinCEN bemierkt datt Coin Ninja, DropBit, an Helix net als Geldservicergeschäfter wärend hirer Operatioun registréiert goufen.

DOJ sicht Interessi a Käschten

Harmon ugestrieft hunn schëlleg un der Geldwäsch Verschwörung am August d'lescht Joer. FinCEN opgeléist eng $ 60 Millioune Strof op him fir d'Gesetz géint Geldwäsch (AML) "bewosst" ze verletzen.

Awer zënterhier huet den Harmon d'Strofkäschte net bezuelt, dofir de leschte Prozess vum DOJ. De Areeche huet d'Geriicht gefrot fir den Harmon ze bestellen fir d'Strof plus Zënsen a Käschten ze bezuelen.

"D'USA froen respektvoll datt d'Geriicht d'zivil Strof reduzéiert, déi vum FinCEN géint Harmon bewäert gëtt, andeems d'USA e Gelduerteel an engem Betrag, dee vum Geriicht festgeluecht gëtt, plus Zënsen wéi d'Gesetz virgesinn, an esou aner Erliichterung zouginn. wéi d'Geriicht just a richteg hält, "liest et.

Mëttlerweil huet d'Geriicht dem Harmon seng Uerteel ausgestallt, an et ass op Zesummenaarbecht mat der US Regierung.