US Agenturen Léiere séier wéi Krypto Sanktiounen ëmzesetzen

US Autoritéiten hunn Fortschrëtter gemaach an hirer Duerchféierung vu Sanktiounen a Bezuch op Krypto-Währungen, laut engem rezente Bericht.

Den Office of Foreign Assets Control (OFAC) vum US Department of the Treasury ass verantwortlech fir d'Ëmsetze vu Sanktiounen. Wéi och ëmmer, an de leschte Joren hunn déi ënner Sanktioun ugefaang Krypto-Währungen ze benotzen fir hir finanziell Restriktiounen ze ëmgoen. 

Elo, an de leschten zwee Joer, huet OFAC Erfahrung am Ëmgang mat cryptocurrency Servicer gewonnen, déi illegal Transaktiounen erliichteren. Eng rezent Rapport aus Chainalysis Detailer dräi Benotzungsfäll déi gehollef hunn OFAC z'informéieren.

Zesummenaarbecht Juridictioune

Ee Fall betrëfft Hydra, en Darknet Maart dee Geldwäschservicer un Cyberkrimineller ugebueden huet, nieft dem Drogenverkaaf erliichtert. Och wa se a Russland baséiert sinn, ware seng Serveren an Däitschland. 

An der Koordinatioun mat den US Autoritéiten huet d'Däitsch Gesetzesvollzéier duerno dës Serveren festgeholl, eemol OFAC Hydra designéiert huet am Abrëll 2022. Laut dem Bericht weist de Fall datt "Sanktiounen extrem effektiv géint Entitéite mat Schlësseloperatiounen a kooperativen Juridictioune kënne sinn." 

Mangel u Kooperatioun

Op der anerer Säit hunn d'Autoritéiten och Erfarung gewonnen andeems se mat designéierten Entitéite baséiert an onkooperative Beräicher. OFAC sanktionéiert héich-Risiko Krypto-Austausch Garantex zur selwechter Zäit wéi Hydra fir ähnlech Geldwäschaktivitéit. Wéi och ëmmer, am Géigesaz zu der anerer Entitéit baséiert a Russland, gouf de Garantex net no senger Bezeechnung festgeholl a setzt seng Operatiounen weider.

Och wa gréisstendeels aus dem konformen Austausch-Ökosystem ofgeschnidden ass, hält Garantex nach ëmmer eng grouss Benotzerbasis a Russland, wou d'Regierung och net geneigt ass US Sanktiounen ëmzesetzen. Dëse Fall weist d'Schwieregkeet fir Sanktiounen ëmzesetzen an Länner déi keng formell Kooperatiounskanäl mat OFAC hunn.

Méi komplex Fäll

Nieft der Ëmgank mat variabelen Zesummenaarbecht a verschiddene Jurisdiktiounen, gouf OFAC och vun der Technologie erausgefuerdert, déi Krypto-Währungen erliichtert. Bis viru kuerzem huet OFAC nëmmen zentraliséiert Austausch oder perséinlech Portemonnaien designéiert. Wéi och ëmmer, dezentraliséierte Vermëschungsservice Tornado Cash gouf deen éischten Defi Protokoll wann OFAC et am August an November 2022 designéiert huet.

no designéieren Tornado Cash haaptsächlech fir Geldwäsch ze erliichteren, OFAC huet et fäerdeg bruecht seng Front-End Websäit erofzehuelen. Wéi och ëmmer, mat sengem dezentraliséierte Back-End mat Smart Kontrakter déi onbestëmmt lafen, ass et net kloer wéi effektiv seng Operatioun ophalen. Dëst huet Froen iwwer d'Machbarkeet vu Sanktioune generéiert Defi Protokoller, wéi och déi eenzel Autoritéite verantwortlech halen.

Dofir seet de Bericht datt Sanktiounen méi als Instrument géint dezentraliséierter Servicer handelen fir d'Benotzung ze disincentivéieren, amplaz vum Verbuet. Am Fall vun Tornado Cash schéngt dëst effektiv ze sinn, well seng Inflows an den 68 Deeg no senger Bezeechnung 30% gefall sinn.