D'US beschëllegt fënnef Russen an zwee Venezuelaner vu Schmuggel Ueleg, Militär Ausrüstung mat Crypto

Den 19. Oktober huet den US Department of Justice (DOJ) zwee venezuelanesch Bierger a fënnef Russen beschëllegt, Krypto-Währungen ze benotzen fir Geld fir russesch Oligarchen ze wäschen andeems se Uelegfässer aus Sanktiounen getraff Venezuela verkafen.

Laut der Pressecommuniqué, déi Bekloten hunn Millioune Fässer Ueleg a Russland a China geschmuggelt, "Zéng Millioune vu Dollar gewäsch". Si hunn Krypto benotzt fir en Deel vun de Fongen ze wäschen.

Ënnert de russesche Bekloten sinn Yury Orekhov, Artem Uss (Jong vum Gouverneur vun der russescher Regioun Krasnoyarsk Krai), Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin a Sergey Tulyakov. Nieft de Venezuelaner Juan Fernando Serrano Ponce, och bekannt als "Juanfe Serrano" an Juan Carlos Soto, deen als Tëschestatioun tëscht den illegalen Ueleg Deals vun der venezuelanescher staatlecher Firma "Petroleos de Venezuela SA" (PDVSA) gehandelt huet.

"Serrano Ponce a Soto hunn Dealer am Wäert vu Millioune Dollar tëscht PDVSA an NDA GmbH brokeréiert, déi duerch eng komplex Grupp vu Shellfirmen a Bankkonten geréckelt goufen fir d'Transaktiounen ze verkleeden."

Wéi huet de kriminellen Netzwierk funktionéiert?

Nom DOJ gouf den Orekhov als Co-Besëtzer, Managing Director a CEO vun Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH) opgezielt, eng privat Gesellschaft déi am Handel vun industriellen Ausrüstung a Wueren zu Hamburg, Däitschland engagéiert ass.

NDA GmbH huet als Front gedéngt fir d'US Militärtechnologie ze kafen, déi a Kampffliger, Rakéitesystemer, Radaren a Satellitte benotzt gëtt, ënner anerem militäresch Uwendungen, déi duerno un aner Firmen verkaaft goufen, déi Verteidegungsservicer a Russland ubidden.

Laut der verëffentlechter Informatioun huet den Orekhov offen während engem Gespréich mam Ponce zouginn datt hien am Numm vun engem sanktionéierten russeschen Oligarch handelt, seng Firma (NDA GmbH) "als Front" benotzt, a präziséiert datt se ni wéinst den Intermédiairen entdeckt ginn. am Geschäft benotzt.

"Et ware keng Suergen ... dëst ass déi schrecklechst Bank an den Emiraten ... si bezuelen alles."

Zousätzlech huet de kriminellen Netzwierk Courrieren aus Russland a Lateinamerika benotzt fir grouss Quantitéiten u Cash ze kréien, déi duerno a Krypto-Währungen ausgetauscht goufen fir hiren Erléis ze wäschen.

US Autoritéiten erwaarden Verteideger ausliwweren

Breon Peace, US Affekot fir den Ostbezierk vun New York, sot, datt d'Verteideger "e komplexe Schema orchestréiert hunn fir illegal US Militärtechnologie ze kréien an Venezuelan sanktionéiert oil" duerch Shellfirmen a Krypto-Währungen.

Fir säin Deel huet de Michael J. Driscoll, Assistent Direkter zoustänneg vum New York Federal Bureau of Investigation and Field Office (FBI), den Effort vun den Autoritéiten appréciéiert fir e "raffinéiert Netzwierk" ze demontéieren, erstallt vu mindestens fënnef Russen an zwee Venezuelaner Nationalitéit.

D'Orekhov an d'Uss ginn an Däitschland respektiv an Italien festgehalen, wärend d'Ausliwwerungsprozeduren op Ufro vun den USA waarden. Wann schëlleg bewisen ass, kéinten déi Beschëllegte bis zu 30 Joer Prisong an den USA riskéieren.