De Krypto-Austausch Bittrex setzt sech mam US Treasury an dem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) op $ 53 Milliounen.
Laut engem Pressecommuniqué, Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) a FinCEN hunn Bittrex ugeklot fir Sanktiounen an Anti-Geldwäsch (AML) Verpflichtungen ze verletzen.
Bittrex konfrontéiert Geldstrofe vun $24 Millioune vum OFAC, an $29 Millioune vu FinCEN, a wat ass déi éischt gemeinsam Duerchféierungsaktioun tëscht den zwou Reguléierungsagenturen.
D'Ermëttlungen an Bittrex hunn Violatioune vu multiple Sanktiounsprogrammer fonnt, a "bewosst" Violatioune vum Bankgeheimnisgesetz AML a Verdächtegen Aktivitéitsbericht (SAR) Berichtungsbedéngungen.
Speziell gouf fonnt datt Bittrex net verhënnert huet datt Persounen, déi anscheinend an der Krim Regioun vun der Ukraine, Kuba, Iran, Sudan a Syrien lokaliséiert sinn, den Austausch benotze fir ongeféier $ 263,451,600 Wäert vu Krypto-Transaktiounen tëscht Mäerz 2014 an Dezember 2017 ze maachen.
De Schatzkammer seet datt Bittrex sollt gewosst hunn datt d'Transaktioune vun de sanktionéierte Beräicher kommen op Basis vun IP Adressen, awer net handelen.
Den OFAC Direkter Andrea Gacki sot, datt esou Verstéiss d'national Sécherheet menacen.
"Wann virtuelle Währungsfirmen versoen effektiv Sanktiounskonformitéitskontrollen ëmzesetzen, dorënner Screening vu Clienten an sanktionéierte Juridictioune, kënne se e Gefier fir illegal Akteuren ginn, déi d'US national Sécherheet menacéieren ... sinn. OFAC wäert weider verantwortlech Firmen halen, an der virtueller Währungsindustrie a soss anzwousch, deenen hir Versoen fir entspriechend Kontrollen ëmzesetzen zu Sanktiounsverletzungen féiert.
FinCEN Acting Direkter Himamauli Das sot, datt dem Bittrex AML Programm an SAR Berichtungsfehler "den US Finanzsystem onnéideg un Bedrohungsakteuren ausgesat hunn."
"D'Feeler vum Bittrex erstallt Belaaschtung fir héich-Risiko Géigeparteien abegraff sanktionéiert Juridictioune, Darknet Mäert, a Ransomware Ugräifer. Virtuell Asset Service Ubidder sinn op Notiz datt se robust Risiko-baséiert Konformitéitsprogrammer musse implementéieren an hir BSA Berichterstattung erfëllen. De FinCEN zéckt net ze handelen wann et bewosst Violatioune vun der BSA identifizéiert.
Verpasst kee Beat - abonnéieren fir Krypto E-Mail Alarmer direkt an Är Inbox geliwwert ze kréien
kontrolléieren Präis Action
Follegt eis op Twitter, Facebook an Hëllefe profitéieren
Surfen Den Daily Hodl Mix
Disclaimer: Meenungen ausgedréckt am The Daily Hodl sinn net Investitiounsberodung. D'Investisseure sollten hir Due Diligence maachen ier se héich riskéiert Investitiounen an Bitcoin, cryptocurrency oder digital Verméige maachen. Gitt u Berodung datt Är Transferen an Trades op Ären eegene Risiko sinn, an all Verloscht déi Dir leet, ass Är Verantwortung. Den Daily Hodl empfeelt net de Kaf oder de Verkaf vu Krypto-Währungen oder digital Verméigen, an och ass den Daily Hodl keen Investitiounsberoder. W.e.g. notéiert datt den Daily Hodl am Partnermarketing matmaacht.
Ausgezeechent Bild: Shutterstock / ProleR
Quell: https://dailyhodl.com/2022/10/11/us-treasury-and-fincen-hit-crypto-exchange-bittrex-with-53000000-in-fines-for-two-offences/