Dräi Awunner vu Miami goufe beschëllegt fir eng betrügeresch Krypto Schema vum US Department of Justice (DOJ) ze engagéieren. Den Esteban Cabrera Da Corte, de Luis Hernandez Gonzalez, an den Asdrubal Ramirez Meza goufe behaapt datt se verschidde Banken an eng Krypto-Plattform vun iwwer $4 Milliounen dupéiert hunn.
A senger rezenter Ukënnegung huet den DOJ bemierkt datt et all néideg Prozess ugefaang huet fir déi dräi Verdächteg virum US Distriktsgeriicht fir de Südbezierk vu Florida ze presentéieren.
No der Agence hunn d'Persounen angeblech gefälschte Identitéiten benotzt fir enorm virtuell Verméigen ze kréien. Duerno huet den Trio hir Banken täuscht datt d'Transaktioune net autoriséiert waren, a verlaangt e Remboursement. D'Banken hunn d'Transaktiounen ëmgedréit an d'Fongen op hir Konten nei deposéiert. Kuerz drop hu si d'Suen vun hire jeweilege Bankkonten zréckgezunn.
En US-Affekot huet op d'Entwécklung reagéiert. Laut dem Affekot hunn d'Verdächteg "US Banken täuscht fir ze gleewen datt si d'Affer vun engem anere Bedruch wieren." Hien huet awer d'Efforte vun der El Dorado Task Force gelueft, a gesot datt et gehollef huet hir Duplizitéit z'entdecken. Den Affekot sot, datt den Trio mat eeschte federalen Ukloe konfrontéiert wier an am Aklang mat de Gesetzer vum Land verfollegt gëtt. Si sinn haftbar fir ongeféier 30 Joer am Féderalen Prisong fir d'Beleidegung ze kréien.
Laut dem Anti-Special Agent vun der Task Force, J.Patel, "Cabrera, Hernandez a Ramirez hunn dës grouss Operatioun koordinéiert fir Millioune Dollar duerch Krypto-Austausch an US Banken ze wäschen, schlussendlech de virtuelle Währungsmarkt an den US Finanzsystem auszenotzen. ".
De Patel sot datt d'El Dorado Task Force d'Intelligenz geséchert huet wat d'Verbriechen ugeet an d'Verhaftungen vun den Täter organiséiert huet. De Beamten widderhëlt den Engagement vun der Task Force fir mat anere Schwësteragenturen am Southern District vun New York ze kollaboréieren fir all spéider Optriede vu Krypto Bedruch ze bekämpfen.
Den DOJ huet festgestallt datt den Trio Konte mat dem onbenanntem Krypto-Austausch initiéiert huet fir de betrügeresche Schema z'erhalen. Si hunn gefälscht US Päss, Führerschäiner a geklaut perséinlech Informatioun benotzt. Fir hir illegal Aktivitéiten besser ze aktualiséieren, sot den DOJ datt si hir Bankkonten mat hire Konten um Austausch verbonnen hunn. De Beschëllegten huet gemellt vill Depositioune iwwer Geldautomaten vun de Bankkonten gemaach fir Krypto-Währungen aus dem Austausch subtil ze kafen.
D'Agence huet bemierkt datt et wëlles de Verdächtege mat Uschëllegunge vu "Verschwörung fir Drotbedruch a Bankbedruch ze maachen."
Verbonnen
Tamadoge - Spill fir Meme Coin ze verdéngen
- Verdéngt TAMA a Schluechte mat Doge Hausdéieren
- Capped Versuergung vun 2 Milliarden, Token Burn
- NFT-baséiert Metaverse Spill
- Virverkaaf Live Elo - tamadoge.io
Quell: https://insidebitcoins.com/news/us-department-of-justice-to-prosecute-three-miami-residents-for-crypto-fraud