Den US Justice Department (DOJ) huet de Grënner vun Helix formell verklot cryptocurrency Mixer an enger Offer fir eng $ 60 Milliounen Zivilstrof ze recuperéieren.
Am Prozess huet den DOJ uginn datt de Larry Harmon, deen de Mixer geréiert huet, net d'zivil Strof bezuelt huet, déi him wéinst angeblech Laxitéit opgestallt gouf fir Moossnamen ëmzesetzen fir Geldwäsch duerch d'Plattform ze bekämpfen, de Prozess, deen den 19. Oktober agefouert gouf. uginn.
Geméiss dem Prozess huet den Harmon, duerch säi Service, Krimineller gehollef fir d'Krypto-Währungen z'ënnerstëtzen, während se hir Aktivitéiten verstoppen.
"Harmon huet Cyberkrimineller an aner Bedrohungsakteuren aktiv gehollef fir d'Politik, Prozeduren an intern Kontrollen op der US-baséierter Cabriolet ze ëmgoen virtuell Währung Austausch. Duerch seng Servicer huet den Harmon illegal Onlineaktivitéite gefördert andeems hien d'Natur, d'Location, d'Quell, d'Besëtzer an d'Kontroll vum Erléis vum Online-Drogeverkaaf verstoppt, ënner anerem illegalen Onlineaktivitéiten, "sot de Prozess.
Helix Mixer Ermëttlungen Resultat
Notamment, am Joer 2020, huet den US Department of Treasury, duerch de Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), d'Strof op Harmon opgeluecht nodeems hie behaapt huet d'Federal Bank Secrecy Act (BSA) ze verletzen.
"D'Untersuchung huet bewisen datt den Här Harmon seng Verpflichtungen ënner der BSA bewosst ignoréiert huet an Praktiken ëmgesat huet, déi Helix erlaabt hunn d'Ufuerderunge vun der BSA ze ëmgoen", sot FinCEN.
Geméiss dem Departement huet de Beschëllegten en onlizenzéierte Geldtransfergeschäft bedreift. Dofir huet den Harmon am Joer 2021 schëlleg fir Geldwäsche Verschwörungskäschte plädéiert, awer hien muss nach veruerteelt ginn.
Et ass derwäert ze bemierken datt de Schatzministère e Krack op d'Krypto-Mixer erhéicht huet, mat Ethereum (ETH)-baséiert Tornado Cash entstanen als déi lescht Affer fir Sanktiounen ze stellen. De Service gouf sanktionéiert fir angeblech net d'Anti-Geldwäschpolitik ëmzesetzen.
Treasury Departement Kritik
Notamment ass de Schatzkammer ënner Kritik komm mat enger Sektioun vum Kryptomaart, déi d'Staatsagentur beschëllegt fir d'fräi Ried ze reduzéieren. An dëser Linn, Cryptocurrency Austausch Coinbase (NASDAQ: COIN) geléist ze finanzéiert e Prozess géint de Schatzminister vun Benotzer vun Tornado Cash deposéiert.
Ausserdeem steet den Departement och virun enger zweet Plainte déi behaapt datt Sanktiounen géint Tornado Cash seng Muecht verletzen an Investisseuren a Krypto-Währungen uechter d'USA gezielt hunn
Interessanterweis staamt en Deel vun der Kritik vum Departement aus Froen iwwer d'Begrënnung déi benotzt gëtt fir Verstouss géint d'Krypto-Politik ze sanktionéieren. Notamment sinn déi lescht Aktiounen géint Krypto-Mixer als "Knéi-Réck Reaktioun" vum Departement fir d'Konsumenteninteresse am Laf vun der Terra ze schützen (LUNA) Ökosystem Crash.
Quell: https://finbold.com/us-department-of-justice-sues-founder-of-helix-crypto-mixer-to-recover-60-million/