US Autoritéiten Nab Crypto Exchange Grënner Iwwer Geldwäsch

• Bitzlato Besëtzer Anatoly Legkodymov gouf zu Miami festgehalen wéinst Uklo vu Geldwäsch.
• Den Austausch gouf benotzt fir Geld aus Darknet Transaktiounen a Ransomware Operatiounen ze wäschen.
• US Beamten hunn d'Aktioun als e globale "Schlag fir de Krypto-Kriminalitéit-Ökosystem" gelueft.

Bitzlato Ltd, e Krypto-Währungsaustausch an China, gouf als "Geldwäscherei" vum US Treasury Department's Financial Crimes Enforcement Network genannt (FinCEN) e Mëttwoch am Zesummenhang mat illegaler Finanzéierung aus Russland. D'Autoritéiten hunn de Besëtzer vum Austausch wéinst Geldwäschkäschte festgehalen, déi se e "Schlag fir de Krypto-Kriminalitéit-Ökosystem" nennen.

Op enger Pressekonferenz huet de Justizministère d'Verhaftung vum 40 Joer ale russesche National Anatoly Legkodymov zu Miami ugekënnegt. Legkodymov war zu Shenzhen, China gewunnt. D'Verhaftung gouf mat der Hëllef vun engem auslänneschen Enquêteteam a lokalen Ressourcen an den USA ausgefouert.

Den US Justice Department behaapt datt Bitzlato, eng Hong Kong-baséiert Firma mat enger globaler Erreeche, iwwer $ 700 Milliounen u Krypto-Währung gehandelt huet mat Hydra Market, dem gréissten Darknet Maartplaz op der Welt, bis seng Zoumaache am Abrëll 2022. Zousätzlech huet de Justizdepartement bäigefüügt datt Bitzlato méi wéi $ 15 Milliounen u Ransomware Erléis krut.

D'Staatsanwälte behaapten datt zënter dem 3. Mee 2018 den Austausch $ 4.58 Milliarde u Krypto-Währungstransaktiounen veraarbecht huet, vun deenen e grousse Betrag "den Erléis vu Verbriechen" ausgemaach huet.

Ausserdeem huet Bitzlato extensiv Geschäfter mat US-baséierte Clienten gemaach, wärend hie behaapt net Benotzer aus den USA ze akzeptéieren well et passend Know-Your-Client Prozesser feelt fir d'Identitéiten vun de Benotzer ze kontrolléieren wéi néideg vun den US Anti-Geldwäsch Reglementer.

"D'Aktiounen vun haut schécken e klore Message: ob Dir eis Gesetzer aus China oder Europa brécht - oder eise Finanzsystem vun enger tropescher Insel mëssbraucht - Dir kënnt erwaarden fir Är Verbrieche an engem US Geriichtssall ze äntweren", sot d'Adjoint Procureur General Lisa Monaco an engem Commentaire, Referenz op Sam Bankman-Fried, de fréiere CEO vun gescheitert cryptocurrency Firma ftx, dee leschte Mount op de Bahamas festgeholl gouf.

FinCEN huet och gewësse Transmissioune vu Verméigen beschränkt mat Bitzlato vun all iwwerdeckten Finanzinstitut. D'Autoritéiten a Frankräich hunn de Suivi mat den USA gefollegt, dem Bitzlato seng digital Infrastruktur zougemaach, a gläichzäiteg seng Krypto-Währungsbesëtzer befaasst.

Post Views: 42