Zwee Männer an der osteuropäescher Natioun Estland hunn verhaft ginn nodeems se bedréit Krypto Investisseuren vu méi wéi $ 575 Milliounen an digitale Fongen.
Zwee Männer an Estland wéinst Krypto Verbriechen ugeklot
D'Verhaftungen goufen vun de Féderalen Agenten ausgestallt, déi an den USA baséiert. Béid Sergei Potapenko an Ivan Turogin - jidderee ass 37 Joer al - goufe vu Verbrieche wéi Drotbedruch a Verschwörung ugeklot fir Geldwäsch ze maachen. Et gëtt och gegleeft datt et véier aner Komplizen waren, déi dem Verbriechen Duo gehollef hunn hir illegal Handlungen ze engagéieren, obwuel dës Persounen am Schreiwen net identifizéiert goufen. Wéi och ëmmer, et gëtt ugeholl datt se entweder an Estland, der Schwäiz oder an Wäissrussland liewen.
Procureuren behaapten datt d'Männer Honnerte vun Dausende vu Leit betrëfft tëscht 2015 an 2019. All potenziell Investisseuren goufen iwwerzeegt fir Kontrakter fir e Krypto-Mining-Service bekannt als Hash Flare ze kafen. Si goufen och gelok an investéieren an engem angeblechen virtuelle Währungsbankportal mam Numm Polybius Bank. Leider hu béid Firmen als klassesch Pyramidschemaen operéiert, dat heescht datt d'Suen, déi de Männer ginn, ni op gëlteg Investitioune gesat goufen.
Et gëtt ugeholl datt d'Männer d'Fongen benotzt hunn fir Immobilien, Luxusautoen an aner Saachen op sech selwer ze kafen. Béid Männer sinn am Prisong an Estland a waarden op d'Ausliwwerung un d'USA fir hir Prozesser a potenziell Uerteel no engem Urteel vum Justizdepartement (DOJ).
An enger Ausso huet den Seattle US Affekot Nick Brown erkläert:
Dës Bekloten hunn souwuel d'Verlockung vun der Krypto-Währung, wéi och d'Geheimnis ronderëm d'Krypto-Währungsmining kapitaliséiert, fir en enorme Ponzi-Schema ze engagéieren. Si hunn Investisseuren mat falsche Representatioune lackelt an duerno fréi Investisseuren mat Sue bezuelt vun deenen, déi spéider investéiert hunn. Si hu probéiert hire schlechte Gewënn an estneschen Eegeschaften, Luxusautoen, Bankkonten a virtuelle Währungs Portemonnaien ronderëm d'Welt ze verstoppen.
Elo, souwuel Estland an d'USA schaffen Hand an Hand fir all d'Eegeschaften an aner Luxusartikelen ze konfiskéieren déi d'Koppel fir sech selwer gesammelt hunn. Si probéieren och hir Bankkonten anzeginn an all d'Fongen ze konfiskéieren, déi se iwwer d'Jore gesammelt hunn. Et ass onkloer ob d'Männer juristesch Vertriedung zu dëser Zäit fonnt hunn, an de Prozess soll zu Seattle geschéien well e puer vun hiren Affer am Staat Washington liewen.
D'Saache richteg setzen
Assistent Attorney General Kenneth A. Polite, Jr. vun der Criminal Division vum Justice Department sot:
Nei Technologie huet et méi einfach gemaach fir schlecht Akteuren vun onschëllegen Affer ze profitéieren - souwuel an den USA an am Ausland - an ëmmer méi komplexe Scams. D'Departement ass engagéiert fir d'Publikum ze verhënneren datt se méi vun hiren haart verdéngte Sue fir dës Scams verléieren a wäert dës Bekloten, oder anerer wéi se net erlaben, d'Fruucht vun hire Verbrieche ze halen.
Quell: https://www.livebitcoinnews.com/two-men-in-estonia-charged-with-crypto-fraud/