D'Affer vun engem Krypto Bedruch, deen Internet Bekannten zielt, verléieren Milliarden

Wéi de Brett Vincent eng ongeféier $ 200,000 Investitioun an solle duerch eng Persoun déi hien am Hierscht 2021 op LinkedIn befreit huet, Benefice vu bis zu 20% versprach huet, hat hie wéineg Wëssen iwwer d'Technologie.

Just e puer Woche méi spéit huet de 46 Joer ale Logistik Manager ausserhalb vu Memphis entdeckt wat e deier Feeler hien gemaach huet wéi säi Krypto Investitiounskonto gefruer gouf.

Zënterhier huet de Vincent Catch-up gespillt. Seng spéider Enquête huet entdeckt datt Zéngdausende vu Leit vum Krypto-Währungsinvestitiounsschema verbannt goufen, deen him krut. Experten schätzen datt et hinnen Milliarden Dollar kascht huet, wäit méi wéi fréier Projektioune vu Féderalen Agenturen.

Laut enger rezenter Fuerschung déi d'Digital Asset Intelligence Firma Inca Digital gemaach huet, hunn d'Affer méi wéi 500 Milliounen Dollar verluer op nëmmen ee vun den dräi Blockchains, déi vu Con Artisten an de leschten néng Méint vun 2022 gezielt goufen eleng.

Den Ian Schade, e Blockchain Intelligenz Analyst bei TRM Labs, seet datt d'Gesamtkäschte vun de Bedruch an de leschten zwee Joer wahrscheinlech Milliarden Dollar iwwerschratt hunn.

De Begrëff "Schwäin Metzlerei" bezitt sech op d'Scam Technik fir Vertrauen ze gewannen mat schnelle fréie Gewënn, déi dann vu con Kënschtler benotzt ginn fir weider Investitiounen ze begeeschteren, se wéi Schwäin virum Schluechten ze fettegen. Duerch daten Apps oder aner Websäiten, kierzlech Airbnb, treffen d'Kënschtler potenziell Affer.

Wéi och ëmmer, Krimineller komme mat méi ewech wéi souguer d'Majoritéit vun de Gesetzesfachleit realiséieren.

Och wann de Krypto-Währungsmaart an "Wanterzäit" fir e Joer elo, wat duerch den Zesummebroch vun der Handelsaustausch FTX an aner bekannte Firmen verschlechtert gouf, hunn d'Scammers bestoe fir nei Affer ze sammelen an opfälleg Gewënn ze maachen, laut Statistiken. Inca Digital huet e Subset vum Bedruch ënnersicht, Informatiounen aus aacht groussen Austausch gesammelt, déi d'Kënschtler benotze fir Affer ze begeeschteren an ausschliisslech op e Stéck vun der Krypto-Währung ze fokusséieren, déi se zielen.

Wat "grouss Metzler" heescht

Den Ausdrock "Schwäin Metzler" bezitt sech op déi folgend Zort Szenario:

1. De con Kënschtler verbënnt mat engem potenziellen Affer iwwer eng daten App oder eng aner sozial Medien Site.
2. Ier Dir recommandéiert datt e potenziellen Affer a Krypto-Währungen investéiert, schaaft de con Kënschtler als éischt Vertrauen mat hinnen andeems se eng perséinlech Verbindung kultivéieren.
3. De con Kënschtler iwwerzeegt d'Affer fir e Kont op enger Handelswebsäit wéi Coinbase ze kreéieren, sou datt se ufänken Investitiounen ze maachen.
4. De Betrüger instruéiert d'Affer hir Krypto-Währung op eng aner Investitiounsplattform ze réckelen, déi wierklech eng phony Plattform ënner der Kontroll vum Betrüger ass.
5. De con Kënschtler iwwerzeegt d'Affer fir weider a Krypto-Währungen z'investéieren andeems se se fuerderen hir Suen eraus ze huelen fir ze weisen datt se et legal maachen.
6. De con artist prods d'Affer ëmmer méi Investitiounen ze maachen.
7. Nodeems d'Affer e wesentleche Gewënn gemaach huet, gräift de con Kënschtler d'Krypto-Währung an ännert se op Fiat-Suen, ier se aus der Siicht verschwannen.
8. D'Affer kann net vill maachen fir hir Suen zréck ze kréien wann se entdecken wat geschitt ass. Et gëtt näischt wat d'US Beamten maache kënnen, well dës con Kënschtler dacks a China a Südostasien operéieren.

Wann et net schonn ass, wäert et an den nächste Joren all aner Internet-Scams a punkto Cash verluer iwwerschreiden, laut den Andrew Frey, e forensesche Finanzanalytiker beim US Secret Service.

Bundesrot Vollzuchs- an der grouss cryptocurrency Austausch déi Bedrucher benotze fir dës Bedruch auszeféieren, schéngen amgaang ze handelen, trotz dem erweiderten Ëmfang vum Bedruch. Bundesenquêteuren sinn am Moment erauszefannen wéi de Plang ze beschränken an hunn nach keng verdächteg Architekten festgeholl, e Prozess, deen se behaapten, gëtt méi schwéier gemaach duerch d'Tatsaach datt seng Täter meeschtens a China a Südostasien fonnt ginn.

Well se domat fortkommen kënnen, hunn Scammers Ureiz ausgeriicht, laut dem Inca Digital CEO Adam Zarazinski. D'Police bezilt, awer vläicht net esou vill wéi se sollten. D'Ubidder vu Krypto-Währungsservicer sinn e bëssen opmierksam, awer net genuch.

E puer selbsttrainéiert Amateur Enquêteuren a lokal Affekotebeamten zéien op fir hir eege Basisreaktioun ze kreéieren well se e Lück am System gesinn.

De Vincent hëlleft bei deem Effort ze féieren. Hien iwwerwaacht Ermëttlungen a senger Fräizäit fir d'Global Anti-Scam Organisation, oder GASO, déi déi ënnerstëtzt déi Affer vu Schwäin Metzler waren a gëtt vu 40 Fräiwëlleger geleet, déi och Affer vu Scams gefall sinn. Hien ass eng wäertvoll Ressource fir Féderalen Affekoten Offizéier ginn, an am November huet hien eng Presentatioun op enger Konferenz gesponsert vun der Justizministère Task Force op géint cryptocurrency Kriminalitéit, der National Cryptocurrency Enforcement Team. Eng Spriecherin vum Justizministère huet refuséiert ze kommentéieren.

Lokal Affekotebeamten hëllefen de Moment Affer op all Manéier wéi se kënnen. En Adjoint Distrikter Affekot zu Santa Clara, Kalifornien mam Numm Erin West huet d'Benotzung vun Tracing-Tools a modernste juristesche Technike gepionéiert fir geklauten Krypto-Währungen ze lokaliséieren, ze sammelen an ze recuperéieren. Si deelt elo dës Technike mat Procureuren ronderëm d'Natioun.

Am Dezember huet de West hir éischt Victoiren an hirer Juridictioun erreecht andeems se méi wéi $ 2 Milliounen u betrügeresch Krypto-Währung erholen an Verméigen un 10 Bedruch Affer zréckginn. Dëst ass e Schrëtt an déi richteg Richtung, awer mir hunn nach e laange Wee ze goen, huet si zouginn. Et ginn eng onberechenbar Unzuel vun Affer, déi vun dëser Grausamkeet zerstéiert goufen an nach ëmmer keng Hëllef kréien, déi net héieren ginn.

Jonathan Scharf, en Assistent Distrikter Affekot zu Queens County, New York, huet zouginn datt d'Rechter vun den Affer eng Erausfuerderung fir d'Haftpflicht op allen Niveauen sinn. Hien huet erkläert: "Jiddereen deen Iech anescht seet ass onheemlech onéierlech. Eis Erfollegsquote ass net fantastesch.

Bundesgeriichtsbeamten hunn hir éischt Verhaftunge vu Verdächtege fir Geldwäsche vu Schwäin Metzlerei Enn d'lescht Joer gemaach. Si hunn och siwen Domain Nimm festgeholl, déi Bedrucher benotzt hunn fir Affer ze zielen.

De fréieren Direkter vum National Sécherheetsrot fir Cybersecurity a sécher digital Innovatioun, Carole House, huet an enger E-Mail geschriwwen datt d'Haftpflicht an d'Bankenagenturen méi Ressourcen brauchen fir dës kriminell Netzwierker ze fannen an ofzehuelen. Si sot, datt auslännesch Alliéierten méi musse maache fir d'USA ze hëllefen. Dës Netzwierker funktionnéieren international. D'USA kënnen dëst net eleng handhaben.

D'Struktur vum Bedruch, déi Aspekter vu konventionelle romanteschen an Investitiounsscams vermëscht an dat wat de Geheimdéngscht Frey als "Super-Scam" bezeechent, mécht d'Aufgab méi schwéier.

Fraudsters investéiere dacks Méint fir d'Vertraue vun hiren Affer ze gewannen. Nodeems Dir eng Bezéiung gegrënnt hutt an d'Gespréich op eng aner Messagerie App vun enger sozialer Netzwierkplattform ëmgewandelt huet, wäert de Con Artist hiren Erfolleg mam Krypto-Währungshandel ernimmen a verspriechen de potenziellen Affer ze léieren wéi se hir eege Sue maachen.

Fraudsters instruéieren Newbies zu cryptocurrency wéi een e Kont mat enger renomméierter Handelsplattform opmaacht, wéi Coinbase oder Crypto.com, an instruéiert hinnen $ 1,000 oder $ 2,000 do ze deposéieren. Si instruéieren hinnen dann hir cryptocurrency op e Kont ze vermëttelen, deen schéngt en aneren Investitiounssite ze sinn, awer tatsächlech vum Con Artist geréiert gëtt.

De con Kënschtler hëlt d'Affer duerch e puer fréi Deals, déi schéngen gesond Gewënn ze generéieren, ier se encouragéiert d'Geschäft ze testen andeems se e puer Suen zréckzéien. Vill Affer géifen sech iwwerzeechnen, fir an den Hoax z'investéieren, souguer Prête géint hir Haiser ze maachen, well se iwwerzeegt sinn, datt enorm Rendementer liicht erreechbar sinn.

Wann d'Kënschtler eng erheblech Zomm vun engem Affer gesammelt hunn, handelen se dacks séier fir déi geholl cryptocurrency fir Fiat Suen auszetauschen. Et gëtt net vill wat d'US Beamte maache kënnen, well d'Majoritéit vun den Täter vum Scam baséiert a Südostasien, heiansdo ausserhalb vun de Féderalen Agenten. Affer kënne sech net bewosst ginn datt se fir Wochen oder méi gepëtzt goufen ier se d'Verbriechen berichten.

Mat Hëllef vu bekannte Scammer-kontrolléierte Krypto-Währung Portemonnaien huet Inca Digital hir Schätzung berechent. D'Geschäft huet d'Transaktiounen an dëse Konten iwwerpréift ier en Algorithmus erstallt huet fir aner ähnlech Portemonnaien ze fannen. An et ass de Bitcoin gefollegt, deen duerch dës Konten an zwou Richtungen gaang ass: zréck an de Major cryptocurrency Handelsplattformen wou d'Affer et ursprénglech kaaft hunn, a weider op aner Plattformen a Servicer déi d'Con Kënschtler benotzen fir hir Bunnen ze verschmëlzen. D'Fongen kommen dann op en aneren Austausch, normalerweis e globale Spiller, wou Déif d'Krypto Währung fir Fiat Suen austauschen.

D'Clientë vun de grousse Krypto-Währungenaustausch hunn an de leschten néng Méint vun 506 $ 2022 Milliounen verluer, laut Inca Digital, eng Firma déi Krypto-Analyse fir Geschäfter a staatlech Organisatiounen ausféiert. Nëmmen e Stéck vum Schema gouf vun der Analyse opgedeckt. Och wann d'Scammers och d'Bitcoin an d'Tron Blockchainen zielen, konzentréiert se sech nëmmen op den Ethereum Blockchain.

Afferverloschter goufen op méi niddereg Betrag vun de Féderalen Agenturen geschat. Crypto-Romantik Scams kaschten Affer $ 429 Milliounen u Verloschter am Joer 2021, laut dem FBI's Internet Crime Complaint Center, dee Reklamatiounen iwwer si krut. Am Joer 2021, dat lescht Joer dat se iwwerpréift huet, huet d'Federal Trade Commission geschätzt datt Cliente weltwäit $ 547 Millioune verluer hunn un Romantik Scams.

D'Austausch behaapten datt se Scams kämpfen andeems se sech mat Gesetzesautoritéiten engagéieren, den Zougang zu hire Plattformen auszeschalten fir Konten, déi bekannt gi vu Scammers benotzt ginn, an d'Benotzer vu potenziellen Gefore warnen. Awer si weisen drop hin, datt schlussendlech d'Clientë fir hir eege Sécherheet verantwortlech sinn.

Laut Lisa Johnson, e Vertrieder fir Coinbase, "et ass d'Verpflichtung vum Benotzer d'Integritéit vun all Investitioun ze kontrolléieren déi se vun eiser Plattform maachen." Och wann Coinbase eng Vielfalt vu Methoden benotzt fir onerlaabt Adressen ze fannen an ze verbidden, déi mat Bedruch an aner illegal Verhalen verbonne sinn, ass et schwéier all Adress virauszegesinn, déi vun externen schlechten Akteuren benotzt gëtt.

Viru kuerzem huet Crypto.com eng Technologie erstallt, déi vun Inca Digital erstallt gouf fir séier Bedruch z'identifizéieren an potenziell Affer ze warnen, ier se grouss Investitioune maachen. Den Austausch, laut der Firma Spriecherin Victoria Davis, hëlt weider Moossname fir d'Benotzer ze schützen, sou wéi regelméisseg Updates vu blockéierte Konten.

D'Plattform betount och d'Noutwendegkeet fir seng Benotzer virsiichteg ze maachen, well d'Schwäin Metzlerei Affer ongeféier $ 300 Milliounen op et an de leschten néng Méint vun 2022 verluer hunn, laut Inca Daten, dee gréisste vun all Austausch déi se studéiert hunn. Sécherheet ass eng gemeinsam Pflicht, laut Davis.

De Vincent strieft weider fir Gerechtegkeet trotz den ëmmer méi héijen Afferverloschter. Hien ass gaang Bangkok Enn Januar mat Vertrieder vun der US Ambassade, der Police an engem Mann ze treffen, deen aus engem Komplex am Myanmar geflücht war, wou hie behaapt huet, hie wier gezwongen, den Hoax ze maachen.
Vincent sot,

Ech sinn vläicht déi eenzeg Hoffnung, déi e puer Affer hunn. Ech wëll och d'Krimineller agespaart gesinn. Dat ass wat d'Flam brennt, déi ech dobannen fillen.

Verbonnen