D'Krypto-Währungsindustrie ass an de leschte Jore massiv gewuess an d'Mooss datt Gesetzgeber a Regierungswaachhënn ronderëm d'Welt eescht besuergt sinn iwwer hiren negativen Effekt op d'Welt. D'Versuche fir d'Zuel vun onlizenzéierten, onerlaabten an illegalen Entitéite ze iwwerwaachen an ze eliminéieren sinn am Prozess. Staat Autoritéiten sinn aktiv fir grouss-Skala Scams z'identifizéieren fir d'Krypto-Austauschindustrie ënner de Grenze vum Gesetz ze reguléieren.
DOJ knacken op Hong Kong-registréiert Austausch
Zesummefaassung vum 18. Januar De Justizdepartement huet e seriöse Réckschlag op de grousse Krypto-Austausch duerchgesat, wat d'Staatsgesetzlech Ufuerderunge verletzt. Den US Department of Justice huet gëschter eng entscheedend Entscheedung ugekënnegt fir de Grënner a grousse Besëtzer vu Bitzlato ze bezuelen. Den Hong Kong-registréierten Austausch Bitzlato gouf reprochéiert fir onlizenzéiert Suen z'iwwerdroen, well den Austausch méi wéi $700 Millioune Wäert vun illegale Fongen erliichtert huet.
An enger rezenter Ukënnegung vum 18. Januar huet d'US Adjoint Procureur General Lisa Monaco gesot datt d'Regierungsautoritéiten a Koordinatioun mat Frankräich e puer Duerchféierungsaktioune géint Bizlato geholl hunn. Dem Bitzlato seng Websäit géif saiséiert ginn an als Geldwäscherei angeblechen Austausch mam russesche illegale Finanzen verbonnen ginn.
D'Uklo behaapt datt de Bitzlato nëmme minimal Identifikatioun vu Benotzer erfuerdert, ausser de Basis Identifikatiounsprotokoll wéi Selfies oder Päss. Bitzlato Austausch gouf an engem Geldtransfergeschäft involvéiert fonnt deen ouni Transparenz vun illegale Fongen transportéiert an iwwerdroe gouf. Plus, den Austausch konnt net treffen US reglementaresche Sécherheetsmoossnamen déi am Prozess néideg waren.
Nom US Affekot Breon Peace, angeblech Bitzlato huet sech selwer u Krimineller verkaaft duerch keng Froe gefrot cryptocurrency Austausch, wat zu Honnerte vu Millioune Dollar Wäert vun Depositioune gefouert huet.
Den Hong Kong-baséierten Austausch portraitéiert sech als e peer-to-peer depot Krypto-Austausch, deen de Clienten erlaabt huet 60 ënnerstëtzte Krypto-Währungen einfach auszetauschen an ze handelen, dorënner Ethereum, Bitcoin, bitcoin Cash, an de Monolith Rubel, ouni d'Bedeelegung vun engem Mëttelmann.
Wat huet d'Verhaftung vum Bitzlato Grënner verursaacht?
Eng gemeinsam Enquête vum Justizdepartement, franséischen Autoritéiten, an dem Treasury Department's Financial Crimes Enforcement Network, Anatoly Legkodymov gouf gëschter Owend zu Miami festgeholl wéi de rezente Pressematdeelung. E russesche National verantwortlech fir e Krypto-Währungsaustausch am Hong-Kong gëtt virgeworf kriminell Aktivitéit ze erliichteren.
Den Anatoly Legkodymov huet déi erfuerderlech Anti-Geldwäsch Sécherheetsmoossnamen net ëmgesat andeems se keng minimal Identifikatioun vu senge Benotzer erfuerderen. Weider huet den Austauschmechanismus hinnen erlaabt Informatioun ze liwweren, déi zu Strawman gehéieren, Leit déi als Cover fir d'Benotzer déngen.
Als Resultat gouf Bitzlato e séchert Hafe fir Krimineller wéi Ransomwaregruppen an Drogendealer. Den US Affekot zu Brooklyn, d'Plaz wou de Fall agereecht gouf, wéi d'Police probéiert d'Fongen op Bitzlato ze verfolgen, war ganz kloer datt Bitzlato net fäeg wier hir Benotzer hir richteg Identitéit zréckzeginn.
D'Firma am Besëtz vum Anatoly Legkodymov, registréiert zu Hong Kong, gouf am 2016 gegrënnt a war weltwäit operéiert. Den DOJ huet de Bitzlato beschëllegt fir direkt oder duerch seng Intermédiairen méi wéi $700 Milliounen u Krypto-Währungenaustausch mat Benotzer vun engem Darknet Maartplaz fir Drogen, Hydra Maart, gefälschte Identifikatiounen an aner illegal Produkter ze maachen. D'Maartplaz gouf d'lescht Joer saiséiert a gespaart.
D'US Autoritéite ware besuergt iwwer déi kriminell Plainte géint Bitzlato iwwer den Hydra Darknet Maartplaz, wou d'Benotzer erlaabt Fongen ze wäschen inklusiv déi vu Ransomware Attacken.
Konklusioun
Autoritéiten wéi d'Justizministère sinn décidéiert fir Krypto-Austausch ze knacken, déi iwwer legal Grenzen operéiert. Dëst kéint e positiven Resultat fir d'allgemeng Kryptoindustrie ginn, well d'Leit méi Vertrauen an reglementéiert an autoriséiert Plattformen hunn. De Ruff vum Krypto Maart wäert och schätzen no der Erfaassung vun Austausch, déi a kriminellen Aktivitéiten involvéiert sinn.
Quell: https://www.cryptopolitan.com/doj-conference-from-a-crypto-perspective/