Laut engem lokalen Bericht, de südkoreanesche Finanziwwerwaachungsservice (FSS) huet illegal international Fongtransfere vun zousätzlech $650 Millioune verbonne mat Krypto-Austausch entdeckt.
Am Juni huet d'FSS eng Sonde gestart an all lokal Banken nodeems se Rapporte vun verdächteg international Transfere vu grousse Zomme Suen aus zwee vun South Korea d'gréisste kommerziell Banken kritt, Woori an Shinhan. Deemools huet d'Finanzobservatoire d'Banken opgefuerdert intern Ermëttlungen ze maachen an d'Resultater ofzeginn, duerno huet se hir Studien ugefaangen.
Geméiss dem Bericht sinn déi 680 Milliounen Dollar, déi viru kuerzem entdeckt goufen illegal ausserhalb vum Land transferéiert ze ginn, dat lescht Resultat vun der FSS Enquête an déi betraffe lokal Banken, wat de Gesamtbetrag vun angeblech illegale Fongen op 7.2 Milliarden Dollar bréngt.
Laut der FSS goufen déi meescht Fongen fir d'éischt geschéckt cryptocurrency Austausch op lokal Bankkonten ier se iwwerséiesch transferéiert ginn.
Täter exploitéiert Crypto Arbitrage Trading
De finanziellen Iwwerwaachungshond huet weider bäigefüügt datt d'Transaktioune mam Land sengem "Kimchi Premium" Arbitrage Service verbonne sinn.
Arbitrage ass eng Investitiounsstrategie an där en Investisseur e Verméigen op verschiddene Mäert kaaft a verkeeft a profitéiert vun de Präisdifferenzen op béide Mäert fir e Gewënn ze generéieren.
D'Täter hunn dës Form vum Handel exploitéiert andeems se Krypto-Währungen an auslänneschen Austausch kaaft hunn an se dann iwwer südkoreanesch Austausch verkaafen, wou d'Verméigenspräisser méi héich sinn, bemierkt de FSS.
D'Reguléierungsorgan huet bäigefüügt datt d'Gewënn, déi vun den Täter generéiert goufen, vu südkoreanesche Krypto-Austausch op lokal Banken transferéiert goufen, déi dann d'Suen un hir Kollegen, déi am Ausland registréiert sinn, geschéckt hunn.
No der FSS, e puer vun den Täter, rangéiert vun Individuen wéi Wueren Broker a Kosmetik Grosshandel Agenten fir Firmen wéi Reesbüroen, etabléiert gefälschte Firmen an onregistréiert Geschäftsmodeller fir hir Bunnen ze decken.
Déi bedeitendst iwwerséiesch Transfere, haaptsächlech an US Dollar, waren op Hong Kong, Japan a China. De Bericht huet bäigefüügt datt d'FSS plangt seng Inspektioun vum nächste Mount opzehalen an Täter ze bestrofen.
Är Krypto verdéngt déi bescht Sécherheet. Kréien a Ledger Hardware Portemonnaie fir nëmmen $ 79!
Quell: https://coinfomania.com/south-korea-650m-transfer-crypto-exchanges/