Südkorea Procureuren Raid Bank Fir Krypto-Zesummenhang Illegal FX Transaktiounen

D'Südkoreanesch Procureuren hunn eng "Sich a Befaaschtung" am Sëtz vun der Woori Bank gemaach fir d'Untersuchung vu Krypto-relatéierten illegalen Devistransaktiounen. Südkorea's Financial Intelligence Unit (FIU) ënnersicht kommerziell Banken fir $ 3.4 Milliarde an illegal Krypto-verbonne Transaktiounen. Terra Grënner Do Kwon ass och ënner Enquête fir Geldwäsch a Südkorea an der US Juridictioun.

Procureuren Enquête Woori Bank Fir Illegal Crypto Transaktiounen

Den Daegu Distrikter Procureur Büro Anti-Korruptioun Untersuchungsdepartement huet eng Sich a Saisierung am Woori Bank säi Sëtz gemaach, confirméiert lokal Medien Yonhap op September 22. De Procureur d'Office och Bank Mataarbechter an engem Manager fir illegal auslännesch Währung Transaktiounen vun cryptocurrency ënnersicht.

Procureuren hu virdru dräi Eenzelpersoune vun der Woori Bank festgeholl wéinst Uschëllegunge vu Phantomfirmen ze setzen, Krypto-Handel ouni Berichterstattung ze bedreiwen, falsch Finanzdatenvirstellunge bei Banken an $ 302 Milliounen un illegalen Auslandstransaktiounen. Procureure gleewen datt e fréiere Filialmanager un illegalen Krypto-verbonne Währungstransaktiounen involvéiert war.

Südkorea's Financial Intelligence Unit (FIU) a Financial Supervisory Service ënnersichen d'Krypto Geldwäsch duerch Banken tëscht Mee 2021-Juni 2022. D'Regulateuren hunn iwwer entdeckt 3.4 Milliarden Dollar u krypto-verbonne illegalen Devistransaktiounen bei Woori Bank a Shinhan Bank.

Procureuren hunn och Krypto-Austausch a Firme fir den Terra-LUNA Crash ënnersicht, souwéi d'Geldwäsch. Terra Grënner Do Kwon an Daniel Shin sinn och ënnersicht fir Geldwäsch op Offshore Konten zu Singapur duerch Shell Firmen.

Ausserdeem ass Südkorea de féierende Krypto-Maart an de leschten zwee Joer ginn. Wéi och ëmmer, et huet zu engem massiven Opstieg vu krypto-relatéierten illegalen Devistransaktiounen gefouert. No Regierungsdaten, 75% vun illegal auslännesch Währung Transaktiounen am Land sinn crypto-verbonne.

Procureuren sichen Ausliwwerung vum Do Kwon

De Südkoreanesche Procureur Büro ënnersicht den Terra-LUNA Crash huet den Interpol gefrot fir den Do Kwon op d'rout Lëscht ze setzen. Procureuren gleewen datt hien op der Flucht ass nodeems d'Police vu Singapur bestätegt huet datt den Do Kwon net méi an der Stadstaat ass.

Procureuren sichen Do Kwon zu Südkorea ausliwweren par rapport zu Verhaftungsbefehl ausgestallt fir Violatioun vum Kapitalmaartgesetz.

Mëttlerweil, Terra (LUNA) an Terra Classic (LUNC) Präisser weider ze daucht no South Korea erausginn Haftbefehler géint Do Kwon a fënnef anerer.

De Varinder ass en technesche Schrëftsteller an Editeur, Technologie Enthusiast, an analyteschen Denker. Faszinéiert vun Disruptive Technologies, huet hien säi Wëssen iwwer Blockchain, Krypto-Währungen, Kënschtlech Intelligenz an den Internet vun de Saachen gedeelt. Hien ass mat der Blockchain an der Krypto-Währungsindustrie fir eng substantiell Period assoziéiert an deckt de Moment all déi lescht Updates an Entwécklungen an der Kryptoindustrie.

Dee presentéierten Inhalt kann d'perséinlech Meenung vum Autor enthalen an ass ënner Zoustand vum Maart. Maacht Är Maartfuerschung ier Dir a Kryptowärungen investéiert. Den Autor oder d'Publikatioun huet keng Verantwortung fir Äre perséinleche finanzielle Verloscht.