Südkorea ënnersicht Krypto-baséiert Transaktiounen am Wäert vun $ 3.1 Milliarde

Südkoreanesch regulator sinn z'ënnersichen zwou vun de gréisste Banken vum Land fir $ 3.1 Milliarden Wäert vun "anormalen" Devistransaktiounen auszeféieren. D'Banke - Shinhan Bank a Woori Bank - ginn zënter Februar 2021 ënnersicht fir Geldwäscherei verbonne mat Kryptoinvestitiounen.

De Financial Supervisory Service (FSS) krut Informatiounen iwwer déi ongewéinlech Transaktiounen am Juni, ier hien all koreanesch Banke gefrot huet eng intern Iwwerpréiwung vun hire grousse Währungstransaktiounen aus Januar 2021 bis Juni 2022 ze maachen. Finanzfirmen a cryptocurrency-konzentréiert Firmen. D'Regulateuren hunn hir Iwwerwaachungsaktivitéiten am digitale Verméigenraum erhéicht.

FSS Fir sérieux Moossname géint Täter ze huelen

All Detailer vun onregelméissegen Transaktiounen, déi no der Iwwerpréiwung fonnt goufen, ginn u Procureuren a Südkorea Steierbüro fir zousätzlech Enquête geschéckt.

D'FSS huet uginn datt seriös Moossname géint d'Banke geholl ginn, déi schëlleg fonnt gi sinn un all Verstouss oder déi, déi net un de Forex-Reegelen gehale ginn.

Als Äntwert op d'Situatioun huet d'Wori Bank gesot datt et mat Enquêteuren fusionéiert an all Informatioun liwwert déi se brauchen. Wéi och ëmmer, d'Beamte vun der Shinhan Bank konnten net fir Kommentar erreecht ginn.

Kaaft Crypto Elo

Äert Kapital ass a Gefor.

D'Sond kënnt knapps eng Woch nodeems d'Procureuren 15 Zentren iwwerfalen hunn, dorënner déi siwe gréisste Krypto-Austausch am Land, während hirer Enquête vum $40 Milliounen Maartcrash vum TerraUSD Stablecoin.

Matgrënner vun Terraform sinn ënner Enquête

De Crash, deen och de Luna Token enthält, huet vill Ëmbroch am Maart verursaacht, well Investisseuren bal all hir investéiert Fongen am Token verluer hunn.

Procureuren ënnersicht nach ëmmer d'Uklo géint Matgrënner vun Terraform Labs Daniel Shin an Do Kwon. D'Enquête soll opzeweisen ob d'Matgrënner Investisseuren bewosst täuscht hunn oder eppes mam Zesummebroch vun de Stablecoins ze dinn haten. De Shin huet d'Behaaptung ofgeleent, behaapt datt hien keng Absicht hat Investisseuren ze täuschen an nëmmen op der Sich no Innovatioun an den digitale Bezuelen a Blockchain System ze bréngen.

D'Enquête gouf ausgeléist no zwou Plainte, déi am Numm vun 81 Investisseuren ofginn goufen, déi d'Matgrënner vun enger Verletzung vu finanzielle Reglementer beschëllegt hunn.

Dem Shin seng digital Bezuelungs-Settlementfirma, Chai Corp, gëtt och vun de Procureuren ënnersicht. D'Firma benotzt Terra als Bezuelungsinstrument virum Zesummebroch vun Stablecoin.

Viruliesen:

Battle Infinity - Neie Krypto Virverkaf

• Virverkaf Bis Oktober 2022 - 16500 BNB Hard Cap
• Éischt Fantasy Sports Metaverse Spill
• Spill fir Utility ze verdéngen - IBAT Token
• Powered Vun Unreal Engine
• CoinSniper verifizéiert, zolitt Beweis iwwerpréift
• Roadmap & Whitepaper op battleinfinity.io