- Singapur Police huet 10 auslännesch Staatsbierger verhaft fir Geldwäsch.
- D'Autoritéiten hunn och $ 735 Millioune saiséiert, nieft Eegeschafte, Gefierer a Cash.
- Scammers aus China, der Tierkei, a Kambodscha ware haaptsächlech am Online-Spiller involvéiert.
D'Police vu Singapur huet 10 auslännesch Staatsbierger tëscht 31 a 44 Joer festgeholl, verdächtegt Geldwäsch ze wäschen. Laut der Erklärung hunn d'Autoritéiten och bal 735 Milliounen Dollar Verméigen konfiskéiert, dorënner Krypto vun den Eenzelen.
Véieranzechzeg Eegeschafte a fofzeg Gefierer am Wäert vun $ 815 Millioune goufen ënner dem Verbuet vun Entsuergungsbestellungen ausgestallt. Ausserdeem goufen och Ornamenten, Likör an deier Wäin saiséiert. Mëttlerweil huet d'Police vu Singapur iwwer 35 assoziéiert Bankkonten iwwerholl, mat engem geschätzte kombinéierte Gläichgewiicht iwwer S $ 110 Milliounen. Ausserdeem, Cash, dorënner auslännesch Währungen, am Ganzen méi wéi S$ 23 Milliounen, zesumme mat iwwer 250 Luxusbeutel a Uhren, iwwer 120 elektronesch Apparater wéi Computeren an Handyen, méi wéi 270 Bijouen, zwee Goldbarren, an 11 Dokumenter mat Informatiounen iwwer virtuell Verméigen goufen konfiskéiert.
D'Police vu Singapur ass nach op der Sich no den aacht zousätzleche Leit, déi och an de Fall involvéiert waren. Keen vun de verhaft, a verdächtegt sinn Bierger oder permanent Awunner vun der Insel Staat. Déi verhaft hunn Päss gehéiert zu China, der Tierkei, Kambodscha, an Ni-Vanuatu.
D'Enquête huet ausgeléist nodeems d'Police Notiz vun "illizéierten Aktivitéiten erfaasst huet, dorënner d'Benotzung vu verdächtege gefälschte Dokumenter, déi benotzt gi fir d'Quell vu Fongen op Singapur Bankkonten ze bestätegen." Verdächteg Transaktiounsberichter analyséieren, konnten d'Autoritéiten e puer auslännesch Staatsbierger identifizéieren, déi Leit iwwer Online-Spiller aus dem Ausland betrëfft.
En Dënschdeg hunn 400 Beamten aus dem Commercial Affairs Department, der Criminal Investigation Department, Special Operations Command, an der Police Intelligence Department Plazen am ganze Land iwwerfalen, souwéi Residenz dorënner Good Class Bungalows (GCB).
De 16. August huet d'Währungsautoritéit vu Singapur eng Erklärung verëffentlecht, déi bemierkt datt si niewent Gesetzesautoritéite schaffen fir Bedruchfongen an digitale Verméigen am Finanzsystem vu Singapur z'identifizéieren. De Stellvertriedende Manager vum MAS, Ho Hern Shin huet bäigefüügt, "[De Fall huet] betount datt als global Finanzplaz, Singapur bleift vulnérabel fir transnational (Geldwäsch an Terrorismusfinanzéierung) Risiken" an datt de Regulateur muss weider mat Finanzinstituter schaffen fir stäerken eis Ofwier géint dës Risiken.
Virdrun huet MAS e Purpose Bound Money Whitepaper an Zesummenaarbecht mat internationale Währungsorganisatiounen proposéiert, e gemeinsame Protokoll fir d'Benotzung vu Krypto op engem verdeelt Ledger ze skizzéieren.
Quell: https://coinedition.com/singapore-police-make-arrests-in-scams-involving-crypto-gambling/