Wéi d'ëffentlech Verständnis vu wéi digital Verméigen funktionnéieren méi nuancéiert gëtt zesumme mam Mainstreaming vu Krypto, gëtt d'Sprooch vun der Bitcoin (BTC) "Anonymitéit" lues a lues eng Saach vun der Vergaangenheet. Héich-Profil Affekoten Operatiounen wéi déi, déi viru kuerzem dozou gefouert huet, datt d'US Regierung e puer $ 3.6 Milliarde Wäert vu Krypto saiséiert huet, si besonnesch instrumental fir d'Iddi heem ze bréngen, datt Verméigen, deenen hir Transaktiounsgeschicht op enger oppener, verdeelter Ledger opgeholl gëtt, besser beschriwwe ginn als " pseudonym", an datt esou en Design net besonnesch gënschteg ass fir déi, déi mat geklauten Fongen ewech wëllen.
Egal wéi schwéier Krimineller probéieren d'Bewegung vu schlecht kritt digitale Suen ze verstoppen, iergendwann an der Transaktiounskette si se wahrscheinlech Adressen opzeruffen, un déi perséinlech Detailer gebonnen sinn. Hei ass wéi et am Bitfinex Fall erofgaang ass, laut den Dokumenter, déi vun der US Regierung ëffentlech gemaach goufen.
Ze bequem ze fréi
Eng faszinéierend Ausso vun engem speziellen Agent, deen dem Internal Revenue Service zougewisen ass, Criminal Investigation (IRS-CI) detailléiert e Prozess, an deem d'US Bundesregierungsoperateuren e Whiff vun der Koppel krut, verdächtegt d'Suen ze wäschen, déi am 2016 Bitfinex Hack geklaut goufen.
D'Dokument beschreift eng grouss-Skala Operatioun fir d'Spure vu geklauten Bitcoin ze verstoppen, déi Dausende vun Transaktiounen involvéiert hunn, déi duerch verschidde Transithubs passéieren, wéi Darknet Maartplazen, selbsthostte Portemonnaien an zentraliséierte Krypto-Währungenaustausch.
Am éischte Schrëtt hunn d'Verdächteg d'Krypto ausgezeechent wéi se an der Bitfinex Heist duerch Darknet Maart AlphaBay geplëmmt ginn. Vun do aus ass en Deel vu Fongen op sechs Konten op verschiddene Krypto-Austausch gereest, déi, wéi d'Enquêteuren spéider fonnt hunn, all registréiert waren mat E-Mailkonten, déi vum selwechte Provider an Indien gehost ginn. D'E-Mailen hunn ähnlech Nummstiler gedeelt, während d'Konten ähnlech Mustere vum Handelsverhalen ausgestallt hunn.
Verbonnen: Maacht Sënn vun de Bitfinex Bitcoin Milliarden
D'Kette huet sech gedroen, an de BTC, deen d'Haftpflicht gefollegt huet, gouf weider op eng ganz Rëtsch selwer gehoste Portemonnaien an aner Austauschkonten gefouert, e puer vun hinnen registréiert am richtege Numm vun engem vun de Verdächtegen. No der narrativ vun den Enquêteuren, kritt e Lieser schlussendlech den Androck, datt op engem Punkt d'Ilya Lichtenstein an d'Heather Morgan gefillt hunn, datt si genuch gemaach hunn fir hir Spuren ze verdecken an datt se e puer vun de Suen op sech selwer ausginn.
Dat war et: Goldbarren an eng Walmart Kaddokaart, kaaft mat de Fongen, déi zréck op de Bitfinex-Hack tracéiert sinn, an op d'Heemadress vu Lichtenstein a Morgan geliwwert. Alles war richteg op der Ledger. De resultéierende Bericht liest als eng zwéngend Beschreiwung vun engem Verbriechen deen ëmgedréit gouf mat engem onverännerleche Rekord vun Transaktiounen.
No de Suen
D'Skala vun der Enquête war vläicht nach méi formidabel wéi déi vun der Wäschmaschinn. Trotz de Jorelaang Efforte vun de Verdächtegen fir d'Bewegung vun de Fongen ze verstoppen, konnten d'Regierungsagenten d'Weeër, duerch déi d'Majoritéit vun de geklauten BTC gereest sinn, lues a lues entfalen, a schlussendlech se se se befaassen. Dëst weist datt d'Kapazitéit vun der US Regierung fir d'Suen op der Blockchain ze verfollegen op d'mannst op Par ass mat der Taktik déi d'Leit hannert e puer vun de grousse Krypto-Heists benotze fir dem Gesetz ze flüchten.
Apropos vun der Enquête, Marina Khaustova, Chef exekutiv Offizéier bei Crystal Blockchain Analytics, bemierkt datt de Bitfinex Fall e besonnesch schwéier ass fir ze knacken wéinst der grousser Quantitéit vu geklauten Fongen an déi extensiv Efforten vun den Täter fir hir Operatiounen ze verstoppen. Si huet dem Cointelegraph kommentéiert:
"All Fall vun dëser Gréisst, déi zënter Jore leeft, wäert ouni Zweifel laang Zäit daueren fir finanziell Enquêteuren d'Donnéeën ze ënnersichen an ze verstoen déi se hunn ier se se als Beweis benotzen."
D'US Regierung Agente ware gutt ressourcen an haten Zougang zu modernsten Blockchain Analyse Software wéi se de Fall ugepaakt hunn. Et ass kee Geheimnis datt e puer vun de féierende Spiller vun der Blockchain Intelligenz Industrie Gesetzesvollzéier a ville Länner, d'USA abegraff, mat Softwareléisungen fir Digital Asset Tracing liwweren.
Eng méiglech Erklärung firwat de Lichtenstein a Morgan schlussendlech gestoppt goufen ass déi scheinbar Nonchalance mat där se Vorsicht opginn hunn an ugefaang déi angeblech gewäsch Fongen an hirem eegenen Numm ze verbréngen. Waren se einfach net intelligent genuch, oder ass et well d'Haftpflicht onendlech déif an d'Transaktiounskette gaang ass, méi déif wéi d'Verdächteg raisonnabel erwaarden?
Khaustova mengt datt et "e bëssen Onsécherheet fir d'Methoden benotzt gouf" wéi d'Verdächteg d'Enquêteuren ee vun de Schlësseldokumenter erliewt hunn - wat hinnen erlaabt E-Mailadressen mat Austausch, KYC-Records a perséinleche Konten ze verbannen - vu Cloud-Späichere.
Wéi och ëmmer, et ass och richteg datt et e Punkt ass wou all Krypto-Launderer aus de Schatten muss erauskommen an déi geklauten Fongen a Wueren a Servicer ëmsetzen, déi se benotze kënnen, a wéi engem Punkt se vulnérabel ginn fir Deanonymiséierung. D'Bitfinex Enquête huet gewisen datt, wann d'Haftpflicht sech op d'Verfollegung vun de Verdächtegen op dee Punkt vun "auszebezuelen" dréit, et wéineg ass wat d'Krimineller maache kënnen fir net gefaangen ze ginn.
E Fall ze maachen
Dat grousst Bild hei ass datt d'Regierungen - besonnesch d'US Regierung, awer vill anerer sinn net ze wäit hannendrun wann et drëm geet fir hir Blockchain-Tracing Kapazitéiten ze stäerken - scho mat der Taktik an Techniken déi Krypto-Wäschmaschinn benotzen . Déi perfekt Tracéierbarkeet vum Blockchain kéint virun e puer Joer en theoretescht Argument gewiescht sinn, awer elo ass et eng empiresch bewisen Realitéit, wéi beweist duerch Duerchféierungspraxis.
Et ginn zwee grouss Grënn firwat dës Notioun gutt ass fir d'Krypto Industrie. Een ass datt et e gewësse Grad vu Recours fir d'Affer vu grousse Krypto-Heists kéint ginn. Gewëss, net all Instanz vu Krypto-Déifstall wäert déi knapp Opmierksamkeet vu Féderalen Enquêteuren unzezéien, awer déi héichprofiléiert an ongewéinlech wäerte sécherlech.
Eng aner mächteg Konsequenz vun der neierfonnter Fäegkeet vun der Gesetzesvollzéiung mat Blockchain Tracing ass datt et e puer Reguléierer hir midd Argument vu "Krypto als e perfekte Tool fir Geldwäscherei" veroudert gëtt. Wéi real-Liewen Fäll weisen, digital Verméigen sinn, tatsächlech, Géigendeel zu deem. Dëse Punkt an de Kapp vun de Politiker ze hammeren wäert schlussendlech ee vun de fundamentale Anti-Krypto narrativen ausdrécken.
Quell: https://cointelegraph.com/news/seizure-of-bitfinex-funds-is-a-reminder-that-crypto-is-no-good-for-money-launderers