Eng Dual Sonde vun US a UK Enquêteuren ënnersicht d'Bewegung vun 20 Milliarden Tether (USDT) duerch Krypto-Austausch Garantex nodeems béid Länner Sanktiounen géint den Austausch agefouert hunn.
No Bloomberg Quellen, kënnen d'Transaktiounen, déi an der Enquête involvéiert sinn, eng vun de gréisste Verstéiss vu Krichssanktiounen ausmaachen zënter Russland seng Invasioun an d'Ukraine ugefaang huet.
D'Enquête iwwer déi méiglech Violatioun vu Krichssanktiounen weist net onbedéngt op Mëssbrauch vun Tether Holdings oder seng verbonne Firmen. En Tether Holdings Pressespriecher huet widderholl datt d'Firma engagéiert bleift fir mat der Affekot ze schaffen fir kriminell Mëssverhalen ze fangen an ze vermeiden.
Laut enger estnescher Zeitung huet de Garantex Verbindunge mat engem veruerteelte Bande-Member, enger gewaltsamer Inkassoagentur an enger staatlecher Ënnerstëtzung vun Uelegfirma a Russland. Mat Ënnerstëtzung vum International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), huet dës Zeitung publizéiert Detailer vum Mëssbrauch vu Leit verbonne mat Garantex.
Liest méi: Russesche Grënner vum sanktionéierten Austausch Garantex fänkt Tether Desk un
Laut dem US Treasury huet de Garantex bewosst Anti-Geldwäsch (AML) ignoréiert a géint d'Finanzéierung vum Terrorismus (CFT) Verpflichtungen ignoréiert an huet erlaabt datt seng Systemer vun illegalen Akteuren mëssbraucht ginn. Crypto Portemonnaie kontrolléiert vun Garantex sinn op der Office of Foreign Assets Control's Special Designated Nationals List opgezielt.
Am Dezember 2023, russesch Bank InDeFi Bank lancéiert engem Tether Trading Projet an Zesummenaarbecht mat russesch Firma Exved. En Exekutiv bei där Bank ass de Grënner vu Garantex.
Hutt Dir en Tipp? Schéckt eis eng E-Mail oder ProtonMail. Fir méi informéiert Neiegkeeten, befollegt eis weider X, Instagram, Bluesky, an Google News, oder abonnéiert op eis YouTube Kanal.
Quell: https://protos.com/sanctioned-crypto-exchange-garantex-probed-over-20b-usdt-transfers/