Russesch National Anatoly Legkodymov - de Grënner vun engem China-baséiert cryptocurrency Austausch, dee gegleeft gouf fir déi lescht Joren a China ze liewen - gouf viru kuerzem verhaft iwwerdeems wunnt zu Miami, Florida. Hie gouf ugeklot fir eng onlizenzéiert Geldtransferfirma ze bedreiwen.
Anatoly Legkodymov zu Miami verhaft
D'Geschäft a Fro ass Bizlato Ltd. Et gëtt behaapt datt d'Firma déi néideg Anti-Geldwäsch Ufuerderunge vun de Reglementer vun der Regioun net ëmgesat huet. Wärend Bits a Stécker vun Identitéitsinformatioun vu Benotzer vun der Firma gesammelt goufen, ass d'Firma net wäit genuch gaang fir sécherzestellen datt KYC (kenn Är Client) Protokoller op der Plaz waren. D'Firma gëtt och behaapt Benotzer servéiert ze hunn, déi gefälschte Konten erstallt hunn oder déi net ënner hiren eegenen Nimm operéiert hunn.
Legkodymov war eng Majoritéit Besëtzer an der Firma. Et gëtt gesot datt hien - zesumme mat aneren Exekutive vu Bizlato - un méi wéi $ 700 Millioune Wäert un illegale Suen Transfere mat der Hëllef vu Firmen wéi Hydra Market deelgeholl huet, eng Darknet Arena fir illegal Produkter wéi phony IDen, Drogen a Feierwaffen. Deputéierte Procureur General Lisa Monaco erkläert op enger Konferenz:
Offshore ze bedreiwen oder Är Serveren aus dem kontinentale US ze plënneren wäert Iech net schützen, an ob Dir eis Gesetzer aus China oder Europa brécht, oder eise Finanzsystem vun enger tropescher Insel mëssbraucht, kënnt Dir erwaarden fir Är Verbrieche an engem US Geriichtssall ze äntweren .
D'Referenz op eng tropesch Insel kéint op d'Bahamas bezéien, déi den elo berüchtegten an ofgebauten FTX-Austausch ënnerbruecht hunn. Laang als gëllent Kand vun der Industrie betruecht, FTX gefall ausser an engem heaping Koup vun Faillite Areeche a behaapt Bedruch, mat sengem Spëtzekandidat Sam Bankman-Fried elo viru Geriicht. Et gëtt ugeholl datt SBF Benotzerfongen geholl huet a Prête fir seng aner Firma Alameda Research mat de Sue bezuelt huet. Hie gëtt och behaapt datt hien Bahamian Immobilien kaaft huet.
Legkodymov kéint déi nächst fënnef Joer vu sengem Liewen hannert Baren verbréngen fir d'Firma ze bedreiwen. Am Alter vu 40 Joer gouf de Legkodymov Enn Januar festgeholl a schéngt net d'Servicer vun engem Affekot ze kréien wéi vun dësem Schreiwen. Et gëtt och gegleeft datt de Bizlato verschidde Figuren a Russland gehollef huet Sanktiounen ze vermeiden no der Invasioun vun der Ukraine am fréien 2022, obwuel Beweiser déi suggeréieren datt dëst limitéiert ass. Amplaz huet de Stellvertriedende Treasury Sekretär Wally Adeyemo erkläert:
Wat mir wësse ass, datt Russland en Ökosystem opgeriicht huet, dee fir Cyber Krimineller erlaabt ass.
Ass Russland e Crypto Crime Haven?
Breon Peace - US Affekot fir den östlechen Distrikt vun New York - kommentéiert:
Institutiounen, déi an cryptocurrency Handel sinn net iwwer dem Gesetz, an hir Besëtzer sinn net iwwer eis Erreeche. Wéi behaapt, huet de Bitzlato sech selwer u Krimineller verkaaft als e keng Froe gefrote Krypto-Währungsaustausch an huet als Resultat Honnerte vu Millioune Dollar Wäert vun Depositioune ernannt.
Quell: https://www.livebitcoinnews.com/russian-crypto-executive-anatoly-legkodymov-arrested-in-miami/