De Bericht verëffentlecht vum Certic, ass eng Erënnerung un den Niveau vun de Risiko Krypto-Plattformen Gesiicht aus dem donkelen Web. Fir sou wéineg wéi $ 8, kënne schlau Akteuren Know Your Customer (KYC) Detailer kafen, huet de Bericht opgedeckt.
Mat der steigender Popularitéit vu Krypto-Währungen, fannen Scammers elo e Safe Haven an der Anonymitéit déi se ubidden.
D'Zuel vu schlechten Akteuren, déi Bezuelungen a Krypto ufroen, geet séier erop. Statistiken zur Verfügung gestallt vun ACC Australien verroden datt seng Bierger iwwer $ 300M an Investitioun a Krypto verluer hunn scams dëst Joer alleng.
Déi meescht Scams involvéieren d'Affer ze kréien fir d'Krypto-Währung op d'Portemonnaieadress vum Täter ze transferéieren fir wat eng legitim Investitiounsméiglechkeet schéngt.
KYC Identitéiten am donkelen Web
Regelméisseg KYC Kontrollen sinn e lästeg Prozess, éierlech Händler mussen duerchgoen fir Zougang zu Servicer vun zentraliséierte Plattformen ze kréien. Wärend Basiskontrolle Stonnen daueren fir ze kompletéieren, méi detailléiert Kontrollen daueren Deeg fir ofzeschléissen ofhängeg vun der Aarbechtsbelaaschtung.
D'Schecken sinn eng rieseg Barrière fir schlau Akteuren déi versichen Scamprojeten oder Teppecher ze weisen, eng méi déif Enquête vum Certik seet awer eng aner narrativ vir.
Determinéiert Krimineller kënnen d'Affer erpressen fir Identitéitschecken ze liwweren, den donkele Web bitt e manner ustrengenden Wee fir richteg Identitéiten ze kréien.
De Bericht huet gewëllt Verkeefer aus Entwécklungslänner opgedeckt KYC Servicer fir eng Tax ze bidden. D'Taxe gounge vun $ 8 fir Basisverifizéierung a wesentlech méi héich wann de Keefer KYC aus engem Land mat gerénge Risikoe vu Geldwäsch erfuerdert. Verkeefer hunn einfach $ 20 bis $ 30 aus engem Deal gemaach.
A bestëmmte Fäll hu mir e puer KYC Schauspiller Rollen fonnt, wéi zum Beispill als CEO vun engem Kryptoprojet ze handelen, bis zu 500 USD pro Woch bezuelt. Eis Exploratioune weisen datt d'global Prävalenz vun dësen OTC Maartplaze bedeitend ass, mat enger iwwerduerchschnëttlecher Konzentratioun a Südostasien a Gruppegréissten tëscht 4,000 an 300,000 Memberen
Certik Bericht
D'Enquêteuren identifizéiert iwwer 500,000 gewëllt Keefer a Verkeefer, déi am Handel involvéiert sinn.
Roll falsch Identitéiten an Crypto Scams
D'Zuel vun den Händler Benotzer, déi vu Krypto-Scammers betrügert sinn, geet séier erop. D'Entwéckler haut Masquerade Scams als legitime Projete mat Gesiichtsidentitéite fir d'Vertraue vun hire Benotzer z'erreechen.
Wéi am Bericht opgedeckt, fir $ 500 d'Woch, kënnen d'Entwéckler einfach eng Gemeinschaft verwalten ouni de Risiko hir Identitéiten ze exponéieren déi héich legal Risiken droen.
Notabele Teppecher enthalen den OneCoin Fall, wou Benotzer bis zu $15B verluer hunn. Aner enthalen AnubisDAO ($58M), Uranium Finance ($50M), DeFi100 ($32M), Meerkat Finance ($31M), Snowdog DAO ($30M), a StableMagenet ($22M). Den Niveau vum Stress a finanzielle Verloschter vun Investisseuren, déi hir Suen an dës Projete setzen, ass oniwwergänglech
D'Roll vun den Identitéitsakteuren am donkele Web ass net d'Privatsphär oder d'Fräiheet fir de Keefer ze bidden, mee besonnesch d'Investisseuren ze bedréien. Déi traureg Realitéit ass datt Investisseuren net d'Expertise hunn fir d'Authentizitéit vun den Entwéckler hannert dëse Projeten ze bestëmmen. Et ass nach méi traureg datt déi meescht vun den aktuellen KYC Konformitéitstechniken, déi vun de meeschte Plattforme benotzt ginn, ze amateur sinn fir gefälschte vu realen Identitéiten ze soen.
Fake Identitéiten kënnen zu ganz eeschte Konsequenze féieren, betrügeresch Benotzer ëmgoen hire Verifizéierungsprozess, profitéieren dës Identitéiten fir zousätzlech Investisseuren ze täuschen an ze betrügeren, a Verantwortung fir hir Verbrieche entkommen.
Gemeinsam Krypto Scams
Krypto-Währungen sinn de Choixmodus fir d'Bezuelung well se onreguléiert, ontraceable an irreversibel sinn.
Investitiounsscams: Imposter Manager verspriechen héich Rendementer op Krypto Investitiounen, si gewannen d'Vertraue vum Affer a klauen hir Fongen eemol se "investéieren".
Pompel an Dump: Scammers hype nei digital Verméigen op, déi iergendwéi kee Wäert hunn mat Versprieche vum héije Präiswuesstem. D'Investisseuren kafen an den Dram andeems se d'Mënzen kafen, d'Impostere verkafen spéider hiren Aktionär an d'Investisseuren mat wäertlosen Mënzen.
Phishing Scams: béiswëlleg Linken op gefälschte Websäite verspriechen héich Rendementer op Investitiounen, oder klauen Benotzer Umeldungsinformatiounen fir Fongen aus hire Portemonnaien ze klauen.
Ponzi Schemaen: eng strukturéiert Form vun Investitioun wou Fongen vun neien Investisseuren benotzt gi fir al Investisseuren auszebezuelen. De System gëtt schlussendlech onhaltbar an déi schlëmm Entwéckler maachen ewech mat Investisseursfongen.
Biergbau Méiglechkeeten: dës sinn allgemeng ze Ufänger Investisseuren cibléiert déi net kennt mat wéi blockchain Technologie funktionnéiert. D'Investisseure ginn dupéiert fir Biergbausoftware an Hardware ze kafen, déi op afstand lafen mat dem Versprieche vun héije Biergbelounungen.
Quell: https://www.cryptopolitan.com/role-of-the-dark-web-in-crypto-scams/