D'Financial Action Task Force (FTAF) huet de Katar kritiséiert fir seng mëttelméisseg Äntwert op d'Krypto Geldwäsch an d'Terrorfinanzéierung. Trotz Verbuet vun virtuelle Verméigen Ubidder a Krypto Transaktiounen, huet de Qatar de Verbuet net effektiv ëmgesat.
D'Financial Action Task Force (FTAF) huet de Qatar reprochéiert fir seng schlecht Approche fir Geldwäsch. E Bericht vun der Organisatioun seet datt d'Land "grouss Verbesserungen" muss maachen a senger Äntwert op d'Terrorfinanzéierung.
Qatar Crypto Geldwäsch Iwwerzeegungen
De FATF ass e Paräisser-baséierten internationalen Iwwerwaachungshond dee weltwäit Standarde setzt fir Geldwäsch an Terrorfinanzéierung ze bekämpfen. De Bericht vun der Organisatioun huet bemierkt datt obwuel d'Finanzintelligenz Eenheet vum Land "gutt equipéiert" ass, seng "raffinéiert Analysefäegkeeten" net voll benotzt ginn.
"De Katar huet nëmmen eng kleng Unzuel vun Terrorismusfinanzéierungs-Iwwerzeegungen a Uklo geséchert. Et gi grouss Inkonsistenz tëscht dem Qatar säi Risikoprofil an der Aart an der Ausmooss vun der Terrorismusfinanzéierungsaktivitéit, déi verfollegt a veruerteelt gëtt.
Qatar verbueden Krypto am Joer 2019. Trotzdem proposéiert de FATF datt d'Ëmsetzung net genuch war.
D'Organisatioun huet ofgeschloss datt de Katar "net bewisen huet datt déi zoustänneg Autoritéite proaktiv identifizéieren an Duerchféierungsaktiounen fir potenziell Verstouss géint dëst Verbuet huelen." Wéi och ëmmer, et huet unerkannt datt tëscht 2020 an Juni 2022, 2007 Transaktioune refuséiert goufen, an 43 Konten zougemaach ginn.
Verbuet op Krypto-Währungen am Joer 2019
Äntwert op de FTAF Bericht, huet de Martin Cheek, Managing Director bei der digitaler Compliance Firma SmartSearch dem BeInCrypto gesot:
"De Katar huet zu Recht Luef gewonnen fir de Fortschrëtt a sengen Anti-Geldwäsch (AML) Moossnamen. Awer trotz der staarker technescher Konformitéit mat FATF Ufuerderungen ze weisen, ass et nach ëmmer Aarbecht ze maachen fir hiren AML Kader ze stäerken. Ouni eng robust digital Konformitéitsstruktur op der Plaz, kann all Geschäft e Gefier fir Geldwäsch an eng Front fir e puer vun de schlëmmste Verbrieche vun der Welt ubidden.
Hie verléisst:
"Während de Qatar eng riskbaséiert Approche implementéiert huet fir d'Geldwäsch an d'Terrorfinanzéierung ze bewäerten, brauch d'Verstoe vu komplexe Forme vun dëse Verbrieche Verbesserung. D'Ëmsetzung vun der digitaler Konformitéit géif dem Katar säi Gesamt Anti-Geldwäsche Kader weider stäerken.
Trotz dem Verbuet vu Krypto an aner digital Verméigen, war Singapur-baséiert Krypto-Austausch Crypto.com en offiziellen Sponsor vun der 2022 FIFA Weltmeeschterschaft. Allerdéngs kënnen d'Participanten d'BitPay Kaart benotzen, eng Krypto-Debitkaart, fir Akeef ze maachen.
Wéi d'Benotzung vun digitale Verméigen eropgaang ass, ass och d'Suergen iwwer d'Geldwäsch. Eréischt dës Woch huet d'EU eng nei Consultatioun opgemaach fir d'Verbriechen unzegoen. Op der ganzer Welt astellen Duerchféierungsagenturen méi On-Chain Analysten fir illegal Kapitalfloss z'entdecken.
Verzichterklärung
Am Aklang un de Trust Project Richtlinnen, ass BeInCrypto engagéiert fir onparteiesch, transparent Berichterstattung. Dësen Neiegkeetsartikel zielt fir korrekt, rechtzäiteg Informatioun ze liwweren. Wéi och ëmmer, d'Lieser ginn ugeroden d'Fakten onofhängeg z'iwwerpréiwen a mat engem Fachmann ze konsultéieren ier Dir Entscheedungen baséiert op dësem Inhalt.
Quell: https://beincrypto.com/qatar-crypto-money-laundering-falls-short/